Sociedad Manufacturera Piedras del Sur S.A.

Corporate history on record

1. Incorporation· April 27, 2015

   Constitución de la sociedad Piedras del Sur S.A.

   Roberto Alejandro Carrillo Cornejo · Juan Roberto Carrillo Schneider · Ernesto José Alfonso Miranda Pedreros

2. Change of administrator· June 1, 2015

   Se designa directorio provisorio y gerente general de la sociedad.

   Ernesto José Alfonso Miranda Pedreros · Juan Roberto Carrillo Schneider · Roberto Carrillo Cornejo · Fernando Alberto Cameron Mora · Álvaro Andrés Miranda Tapia · Matías Nicolas Carrillo Shannon

3. Change of administrator· April 12, 2019

   Juan Roberto Carrillo Schneider asume la gerencia general y representación legal; cesa Roberto Carrillo Cornejo.

   Juan Roberto Carrillo Schneider · Roberto Carrillo Cornejo

Official extract text

Marcel Mathieu Pommiez Ilufí, Notario Público de Cañete, Esmeralda 280, certifico: Por escritura de saneamiento ante mí, otorgada el 20 de enero de 2020, Sres. Roberto Alejandro Carrillo Cornejo, Valle Caramavida s/n, Los Álamos, C.I. N° 13.077.019-9, Juan Roberto Carrillo Schneider, mismo domicilio anterior, C.I. N° 5.765.848-7 y, Ernesto José Alfonso Miranda Pedreros, Mariñan 980, Cañete, C.I. N° 7.189.6579, expresan que son accionistas y representan el 100% de las acciones válidamente emitidas de la “SOCIEDAD MANUFACTURERA PIEDRAS DEL SUR S.A.” o “PIEDRAS DEL SUR S.A.”, RUT N° 76.466.047-1, constituida ante mí el 27 de abril de 2015, e inscrita a Fs. 18 N° 27, año 2015, Registro de Comercio a mi cargo. Además los comparecientes representan el directorio titular de la sociedad anónima. Con fecha 10.09.2015, ante mí, se redujo a escritura pública la Primera Acta de Sesión de Directorio de Piedras Del Sur S.A. de 01.06.2015 y los comparecientes designaron directorio provisorio que quedo conformado por don Ernesto José Alfonso Miranda, Juan Roberto Carrillo Schneider y Roberto Carrillo Cornejo, como titulares, y por Fernando Alberto Cameron Mora, Álvaro Andrés Miranda Tapia y Matías Nicolas Carrillo Shannon como suplentes; eligieron presidente y secretario del directorio, resultando elegidos don Juan Roberto Carrillo Schneider como presidente y don Ernesto Alfonso Miranda Pedreros como secretario y, designaron como Gerente General a don Roberto Alejandro Carrillo Cornejo, con todas la facultades indicadas en la cláusula cinco de la mentada acta. Dicha escritura no se inscribió en extracto ni publicó. Por escritura pública de 17.04.2019, ante mí, se redujo a escritura pública la Acta de Sesión Extraordinaria de Directorio de Piedras del Sur S.A. de 12.04.2019, en la cual, don Juan Roberto Carrillo Schneider, asume y acepta la Gerencia general y representación legal de la sociedad. Dejando el cargo y funciones de gerente general desde esa fecha don Roberto Carrillo Cornejo. Tampoco fue inscrita ni publicada. Por este instrumento, conforme al art. 1° de la Ley 19.499 de 11.04.1997 los comparecientes vienen en sanear la reducción a escritura pública de la Primera Acta de Sesión de Directorio de Piedras del Sur S.A., y Acta de Sesión Extraordinaria de Directorio de Piedras del Sur S.A. ambas antes señaladas, en el sentido de proceder ahora a publicarla e inscribirla en extracto en el Registro de Comercio correspondiente al domicilio de la misma y dentro del plazo legal. Sin perjuicio de los saneamientos antes descritos y compareciendo en este instrumento el directorio titular de la SOCIEDAD MANUFACTURERA PIEDRAS DEL SUR S.A., y además el 100%de las acciones válidamente emitidas, los comparecientes acuerdan en los términos del artículo 40 de la Ley 18.46, de manera unánime designar y ratificar en el cargo de Gerente General a don Juan Roberto Carrillo Schneider, confiriéndole de manera expresa la facultad de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad, con las facultades de ambos incisos del artículo 7° del Código de Procedimiento Civil, pudiendo en el uso de sus facultades actuar en nombre de la sociedad en toda clase de asuntos, juicios y negocios, aun cuando para ello se necesitaren facultades especiales, teniendo en todo caso la libre disposición y administración de los bienes de la sociedad, todo sin limitación alguna, como se ha dicho, para obtener el más correcto y cabal desempeño de su cargo. Incluso y de manera expresa se le autoriza para que, en el uso de su cargo de Gerente General, inicie y represente a la sociedad en todos los tramites de liquidación voluntaria en los términos de la ley 20.720. Se facultó para inscribir. Demás estipulaciones en escritura extractada.