Migliardi Lagos De La Fabian SpA

Official extract text

Juan Ricardo San Martín Urrejola, Abogado, Notario Público, Titular 43ª Notaría Santiago, oficio Huérfanos 835, piso 18, Santiago, certifico: Por escritura pública de 29 de mayo de 2018, otorgada ante mí, se redujo Acta Junta Extraordinaria Accionistas de MIGLIARDI LAGOS DE LA FABIAN SpA, celebrada el 25 de mayo de 2018 ante mí. Don FRANCISCO JAVIER MIGLIARDI ZAMBRANO, Rut 16.321.571-3 y don DANIEL RICARDO DE LA FABIAN FLINT, Rut 16.099.826- 1, en su calidad de únicos accionistas, quienes modificaron la sociedad por acciones ““MIGLIARDI LAGOS DE LA FABIAN SpA”, Rut 76.455.899-5, cuyo capital asciende a $2.000.000.- inscrita a fojas 18236 número 11011, Registro Comercio de Santiago año 2015, en los siguientes términos: Uno) Modificación en la cual se viene en revocar la totalidad de los poderes que actualmente tiene el Gerente General don FRANCISCO JAVIER MIGLIARDI ZAMBRANO, el cual se le otorgo poder mediante escritura pública de fecha 27 de septiembre de 2016, otorgada en notaria de don Clovis Toro Campos y anotada al margen de inscripción de constitución; Dos) Modificación en la cual consta la remoción del Gerente General don FRANCISCO JAVIER MIGLIARDI ZAMBRANO puesto que este ya no tendrá vinculación alguna con la empresa en cuestión; Tres) Modificación en la cual se designa al nuevo Gerente General de la Empresa a doña ANA FRANCISCA MIGLIARDI PEREZ, en conformidad a lo establecido en los artículos décimo tercero y décimo cuarto de los estatutos, manteniendo los mismos poderes los cuales constan en los estatutos sociales y modificando el artículo segundo transitorio quedando de la siguiente forma: ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO:Por este acto, y con efecto a contar de la fecha de la presente escritura pública, los DOS actuales accionistas de la Sociedad, esto son, FRANCISCO JAVIER MIGLIARDI ZAMBRANO, cédula nacional de identidad número dieciséis millones trescientos veintiún mil quinientos setenta y uno guión tres y don DANIEL RICARDO DE LA FABIAN FLINT, cédula nacional de identidad número dieciséis millones noventa y nueve mil ochocientos veintiséis guión uno, nombran a Doña ANA FRANCISCA MIGLIARDI PEREZ, chilena, casada, factor de comercio, cédula nacional de identidad número trece millones cuarenta y siete mil setecientos treinta y ocho guion cero, domiciliada para estos efectos en Estado 360 oficina 803 comuna y ciudad de Santiago, como Gerente General de la Sociedad, quien actuando individualmente, y anteponiendo su firma al nombre de la mandante, podrá representar a la Sociedad con todas y cada una de las facultades indicadas en los artículos décimo tercero y décimo cuarto de los estatutos sociales, esto es, el Gerente General tendrá la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad, y también las más amplias facultades y atribuciones de administración y disposición, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia, pudiendo realizar, ejecutar y celebrar toda clase de actos, negocios, pactos, acuerdos y contratos, sin limitación alguna, y en particular; y sin que se entienda limitación alguna a las facultades y atribuciones amplias del Gerente General, éste tendrá las facultades especiales indicadas en el artículo décimo cuarto de los estatutos sociales, las que, a mayor abundamiento, se dan por íntegramente reproducidas para estos efectos. Otras estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 31 de mayo de 2018.-