Niponboeki SpA

Corporate history on record

1. Incorporation· October 17, 2016

   Constitución de NIPONBOEKI SpA

   TSUTOMU YAMAMURA MATSUMOTO · NAOKI YAMAMURA KAWASHIMA

Official extract text

KARINA FLORES MUÑOZ, Notario Público Suplente del Titular de la 36° Notaría de Santiago don Andrés Felipe Rieutord Alvarado, con oficio en calle La Concepción 65, piso 2, comuna de Providencia, certifica: A escritura pública de fecha 31 de diciembre de 2019, Repertorio N° 38.390, ante mí, se redujo el acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de “NIPONBOEKI SpA” celebrada con fecha 31 de diciembre de 2019. Concurrió a la Junta TSUTOMU YAMAMURA MATSUMOTO y don NAOKI YAMAMURA KAWASHIMA, quienes adoptaron los siguientes acuerdos: modificar sociedad NIPONBOEKI SpA, constituida por escritura pública de fecha 17 de octubre de 2016, otorgada en la notaría de Santiago de don Andrés Felipe Rieutord Alvarado. Extracto fue inscrito a fs. 78.341, N°42.267 Registro de Comercio del CBR de Santiago año 2016. Modificación consiste: 1) Transformar la sociedad NIPONBOEKI S.p.A. en una sociedad de responsabilidad limitada, de aquellas establecidas en la ley número 3.918, con efectos a contar del día 1 de enero de 2020, subsistiendo la personalidad jurñidica de la sociedad transformada y siendo la sociedad de responsabilidad limitada su sucesora legal; 2) Por lo anterior se acuerda reformar íntegramente los estatutos de la sociedad transformada, de los que extracto lo siguiente: Razón social: COMERCIALIZADORA NIPONBOEKI LIMITADA, pudiendo girar para todos los fines, incluso bancarios y de publicidad, con el nombre fantasía “NIPONBOEKI LTDA.” o “COMERCIALIZADORA NIPONBOEKI LTDA.”. Domicilio. La sociedad tendrá su domicilio en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de que pueda constituir agencias, oficinas y representaciones en otros lugares del país o del extranjero. Administración y uso de la razón social: corresponderá en la forma y con las facultades que se indican en escritura extractada, a don TSUTOMU YAMAMURA MATSUMOTO y a don NAOKI YAMAMURA KAWASHIMA, quienes personalmente o a través de uno o más mandatarios especiales podrán obligarla con las más amplias facultades de administración y disposición de bienes y sin limitación de ninguna especie, debiendo anteponer la razón social a su firma personal. Capital social: $2.382.553.000.- que los socios aportan: 1) NAOKU YAMAMYRA KAWASHIMA, la cantidad de $1.198.450.000, pagados y enterados a caja social; 2) TSUTOMU YAMAMURA MATSUMOTO, la cantidad de $1.184.103.000, pagados y enterados a caja social. El capital de la sociedad, se encuentra íntegramente pagado por los socios, en la proporción mencionada, con parte del capital que éstos tenían en NIPONBOEKI SpA antes que ésta se transformara en una sociedad de responsabilidad limitada. Los derechos sociales de cada uno de los socios, equivalen y representan a las acciones que cada uno de los socios tenía en su calidad de accionista de la sociedad, antes de la referida transformación. Objeto: El objeto de la sociedad será: la fabricación y/o elaboración, importación, exportación, consignación, representación, distribución y comercialización de toda clase de mercaderías, productos o bienes, nacionales o extranjeros, por cuenta propia o ajena, al detalle o al por mayor, en locales propios o ajenos y, en general, el desarrollo de todas las actividades que acuerden los socios directamente o en participación o sociedad con otras empresas o personas; y cualquier otra actividad que los socios acuerden. Duración: El plazo de duración de la sociedad será de cinco años contados desde la fecha de la presente escritura, prorrogables tácita y sucesivamente por períodos de tres años, salvo que alguno de los socios manifieste su voluntad de ponerle término mediante escritura pública que se inscribirá al margen de la inscripción social, con una anticipación de a lo menos seis meses a la fecha de término. Responsabilidad Limitada: Los socios limitan su responsabilidad al monto de sus respectivos aportes.- Otros acuerdos en escritura extractada. Santiago, 20 de enero de 2020.-