Movil Plus SpA

Official extract text

ANTONIETA MENDOZA ESCALAS, Notario Público y Conservador de Minas de Santiago, con oficio en San Sebastián 2750, Las Condes, certifica que: hoy ante mí, por escritura pública de fecha 11 de agosto de 2016, compareció debidamente facultada Juana del Carmen Espinoza Gajardo, Abogada, domiciliada Zúrich 255, of. 25, Las Condes, Santiago, a reducir a escritura pública, el Acta de la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de Movil Plus SpA celebrada el día 11 de agosto de 2016 en la que se tomaron los siguientes acuerdos: Modificación del ARTICULO DUODÉCIMO de los estatutos sociales de la siguiente forma: ARTÍCULO DUODÉCIMO: Para sesionar la Junta requiere de la concurrencia de la mayoría de los accionistas y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los accionistas presentes. Sin embargo, se requerirá el voto conforme de los accionistas o al menos de las dos terceras partes de las acciones presentes para la adopción de acuerdos sobre la enajenación de bienes del activo fijo; la reforma de estos Estatutos, la disolución anticipada de la sociedad; el aumento o disminución del capital social; la emisión de bonos o debentures convertibles en acciones, y de acciones con características o derechos u obligaciones especiales; la transformación de la sociedad y su fusión con otra, y la división de la sociedad; el otorgamiento de garantías reales o personales para caucionar obligaciones de terceros y las demás materias que, por ley o por estos estatutos correspondan a su conocimiento o a la competencia de las Juntas de Accionistas; reformas de estatutos en lo relativo al nombre de la sociedad, el objeto social, al monto del capital social, o al número de acciones en que éste será dividido; a la creación, modificación o supresión de acciones preferentes; al plazo de duración de la sociedad; a la aprobación de aportes y estimaciones de bienes no consistentes en dinero; a la modificación de las facultades de las Juntas y de los quórum para la adopción de acuerdos. La Junta de accionistas se reunirá y sesionará cada vez que sea necesario. Acuerdan readecuar las facultades de administración contenidas en el ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO de los estatutos sociales, y reemplazar el ordinal setenta y seis por sesenta y seis en la misma cláusula de la siguiente manera: “SESENTA Y SEIS: delegar el presente poder en una o varias personas y reasumir en cualquier momento. En el ejercicio de esta facultades los apoderados podrán actuar indistintamente, con excepción de las facultades indicadas en los números uno, tres, cuatro, cinco, ocho, diez, once, doce, catorce, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y tres, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta y uno, cuarenta y cinco, cuarenta seis, y cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cincuenta y tres, cincuenta y cinco, cincuenta y siete y sesenta y siete, precedentes, las que deberán ser ejercidas en conjunto por ambos apoderados. Demás estipulaciones en escritura extractada. Certifico que: según el Registro de Accionistas tenido a la vista, los únicos y actuales accionistas de Movil Plus SpA son Gonzalo Morere Polanco y Rodrigo Miranda Valenzuela. Capital Actual: $4.000.000. Santiago, Agosto 11 de 2016.