Moe Varua SpA

Official extract text

JACOBO URBANO HEY PAOA, Notario Público Titular de Isla de Pascua, certifico: Que por escritura pública de fecha 11 de marzo de 2020, repertorio 10.333, N°11.283, fojas 224, comparecieron ante mí : doña HELGA THIEME SUTTERLE, chilena, soltera, empresaria, como cedente, y como cesionaria doña PAULINA ISABEL LLANO TEPANO, chilena, soltera, artesana, domiciliada en Kaituoe s/n de Isla de Pascua, mayores de edad, y expusieron que venían a celebrar un contrato de cesión de acciones de la Sociedad MOE VARUA SpA: doña Helga Thieme Sutterle cedió y transfirió a doña Paulina Isabel Llano Tepano 100 acciones, sin valor nominal, en la suma de $1.000.500. Dicha suma se pagó por la cesionaria en dinero efectivo y al contado, y la cedente declaró haberla recibido a su entera y total satisfacción. Las acciones libres de todo gravamen, prohibición, embargo, limitación al dominio o derecho de terceros. Luego de estas cesiones doña Helga Thieme Sutterle deja de pertenecer a la sociedad MOE VARUA SpA, RUT 76.435.717-5, quedando doña PAULINA ISABEL LLANO TEPANO como titular de 100 acciones pagadas, lo cual corresponde al 10% del capital social; don Max Andrés Covacevich Thieme como titular de 330 acciones pagadas, lo cual corresponde al 33% del capital social; y don Alexander Lipthay Thieme como titular de 570 acciones pagadas, lo cual corresponde al 57% del capital social. Demás cláusulas constan en la escritura pública de cesión. Isla de Pascua, 16 de marzo de 2020.

Official extract text

MARINA VALENZUELA SANCHA, Notario Público Suplente de Isla de Pascua, certifico: Que por escritura pública de fecha 14 de noviembre de 2019 ccomparecieron ante mí doña HELGA THIEME SUTTERLE, RUN 3.468.923-7 chilena, soltera, empresaria, como cedente, y como cesionarios: don MAX ANDRÉS COVACEVICH THIEME, RUN 10.024.629-5, chileno, soltero, empleado, y don ALEXANDER BELA LIPTHAY THIEME, RUN 10.024.630-9, chileno, casado, empresario, representado por doña Helga Thieme Sutterle, todos domiciliados en Kaiŋa sin número de Isla de Pascua, y expusieron que venían a celebrar contrato de cesión de acciones de la sociedad MOE VARUA SpA: doña Helga Thieme Sutterle cedió y transfirió a don Max Andrés Covacevich Thieme 330 acciones, sin valor nominal, en la suma de $3.301.650 pesos; y a don Alexander Bela Lipthay Thieme 236 acciones sin valor nominal, en la suma de $2.361.180 pesos. Dichas sumas se pagaron por los cesionarios en dinero efectivo y la cedente declaró haber recibido a su entera y total satisfacción. Las acciones libres de todo gravamen, prohibición, embargo, limitación al dominio o derecho de terceros. Luego de estas cesiones doña Helga Thieme Sutterle es titular de cien acciones pagadas, lo cual corresponde al 10% del capital social; don Max Andrés Covacevich Thieme es titular de trescientas treinta acciones pagadas, lo cual corresponde al 33% del capital social; y don Alexander Lipthay Thieme es titular de quinientos setenta acciones pagadas, lo cual corresponde al 57% del capital social. Demás cláusulas constan en la escritura pública de cesión. Isla de Pascua, 20 de noviembre de 2019.

Corporate history on record

1. Change of administrator· November 14, 2019

   Se revoca la designación de Gerente General y se nombra a Alexander Bela Lipthay Thieme como nuevo Gerente General.

   HELGA THIEME SUTTERLE · MAX ANDRÉS COVACEVICH THIEME · ALEXANDER BELA LIPTHAY THIEME

Official extract text

MARINA VALENZUELA SANCHA, Notario Público Suplente de Isla de Pascua, certifico: Que por escritura pública de fecha 14 de noviembre de 2019, ccomparecieron ante mí doña HELGA THIEME SUTTERLE, RUN 3.468.923-7, chilena, soltera, empresaria; don MAX ANDRÉS COVACEVICH THIEME, RUN 10.024.629-5, chileno, soltero, empleado, y don ALEXANDER BELA LIPTHAY THIEME, RUN 10.024.630-9 chileno, casado, empresario, representado por doña Helga Thieme Sutterle, todos domiciliados en Kaiŋa sin número de Isla de Pascua, y expusieron que: Por este acto, constando en el presente instrumento y con efecto a contar desde la fecha de dicha escritura pública, los comparecientes REVOCARON unánimemente la designación de la Gerente General de la sociedad MOE VARUA SpA hecha en el Artículo Primero Transitorio de la escritura social, y de común acuerdo y con efecto a contar de dicha fecha nombraron, en lugar de la saliente, como Gerente General de la Sociedad a don ALEXANDER BELA LIPTHAY THIEME, chileno, casado, empresario, cédula nacional de identidad número diez millones veinticuatro mil seiscientos treinta guión nueve, quien actuando individualmente, y anteponiendo su firma al nombre de la mandante, podrá representar a la Sociedad con todas y cada una de las facultades indicadas en los artículos Décimo Quinto y Décimo Sexto de los estatutos sociales, esto es, el Gerente General tendrá la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad, y también las más amplias facultades y atribuciones de administración y disposición, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia, pudiendo realizar, ejecutar y celebrar toda clase de actos, negocios, pactos, acuerdos y contratos, sin limitación alguna, y en particular; y sin que se entienda limitación alguna a las facultades y atribuciones amplias del Gerente General, éste tendrá las facultades especiales indicadas en el artículo Décimo Sexto de los estatutos sociales, las que, a mayor abundamiento, se dan por íntegramente reproducidas para estos efectos. El nuevo Gerente General, en uso de sus atribuciones, delegó todas sus facultades, a saber, las indicadas en el TÍTULO TERCERO, Artículo Décimo Sexto de la escritura social, las quese dan por íntegramente reproducidas para estos efectos, en la persona de doña HELGA THIEME SUTTERLE, cédula nacional de identidad número tres millones cuatrocientos sesenta y ocho mil novecientos veinte y tres guión siete. Demás cláusulas constan en la escritura pública de revocación, nombramiento y delegación de facultades. Isla de Pascua, 20 de noviembre de 2019.