Inmobiliaria Altos De Rumié SpA

Official extract text

ORLANDO ESTEBAN CERDA SILVA, Notario Público de Viña del Mar, con oficio en calle 12 norte 785, primer piso, local 2, certifico: con fecha 05 de abril de 2024, ante suplente Natalia Ramírez Aranda, bajo el repertorio Nº3765/2024, se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA ALTOS DE RUMIÉ SpA, celebrada en este oficio el 04 de abril de 2024, en la que se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos: Uno) Revocar el directorio compuesto por los señores Arturo Ready Salame, Fernando Bustamante, Alberto Mendez Ampuero y don Héctor Matus Espinoza; Dos) Sustituir los artículos Décimo Sexto, Décimo Séptimo, Décimo Noveno, Vigésimo Primero, Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero del Estatuto Social y agregar un artículo transitorio, de esta forma se acuerda establecer una nueva estructura de poder de la sociedad, consistente en que la administración y uso de la razón social corresponderá a un Directorio compuesto por 3 miembros, que durarán indefinidamente en su cargo hasta su renuncia o hasta que una Junta de Accionista los remueva del cargo, sin que sea necesaria la revocación total del Directorio. El Directorio será designado por “Empressal Inversiones SpA”. El Directorio funcionará en la forma y con las facultades y limitaciones indicadas en los estatutos. Asimismo, la sociedad tendrá un Gerente General, que será nombrado y podrá ser removido en cualquier tiempo por los directores, por medio de una Sesión de Directorio llevada al efecto. El cargo de Gerente General será compatible con el de director, pero no con el de presidente del Directorio. El Gerente General tendrá las atribuciones y facultades establecidas por el Directorio, por medio de una sesión llevada al efecto. Finalmente se designa al nuevo Directorio compuesto por Alberto Mendez Ampuero, Maria Constanza Berenguer Hakin y Hector Matus Espinoza. Otras estipulaciones en escritura extractada. Viña del Mar, 06 de mayo de 2024.

Corporate history on record

1. Name change· January 22, 2020

   La sociedad pasó de Corporación Pentágono Inmobiliaria SpA a INMOBILIARIA ALTOS DE RUMIE SpA.

2. Other act· January 22, 2020

   Se otorgó la modificación de sociedad por acciones que luego fue saneada por vicios de nulidad.

   Arturo Ready Salame · Alberto Méndez Ampuero

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IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular 33ª Notaría de Santiago, Huérfanos N° 979, oficina 501, comuna de Santiago, Región Metropolitana, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 12 de abril de 2021, ante mí, don Arturo Ready Salame, chileno, ingeniero comercial, casado, cedula nacional de identidad número siete millones seiscientos veintitrés mil ciento sesenta y tres guion K, y don Alberto Méndez Ampuero, chileno, ingeniero constructor, casado, cedula nacional de identidad número nueve millones quinientos sesenta y un mil novecientos sesenta y nueve guion K, ambos domiciliados en Avenida Concón Reñaca 4000, piso 14, Bosques de Montemar, Comuna de Concón, Región de Valparaíso, suscribieron escritura pública acorde con la Ley Nº19.499, en el sentido de otorgar saneamiento de vicios de nulidad en la modificación de la Sociedad por Acciones INMOBILIARIA ALTOS DE RUMIE SpA, inscrita a fojas treinta y seis, número diecinueve del Registro de Comercio del año dos mil veinte del Conservador de Bienes Raíces de Concón, antes Corporación Pentágono Inmobiliaria SpA, otorgada por escritura pública de data 22 de enero de 2020, Repertorio de instrumentos públicos de notaria de Viña del Mar de don Luis Enrique Fischer Yavar, número 1830 de 2020, siendo tal vicio haber efectuado la publicación e inscripción del extracto de modificación en el Registro de Comercio en forma extemporánea. Capital: El capital de la sociedad es de mil millones ($1.000.000.000). Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 12 de abril de 2021.

Corporate history on record

1. Name change· January 22, 2020

   La sociedad pasó de Corporación Pentágono Inmobiliaria SpA a INMOBILIARIA ALTOS DE RUMIE SpA.

2. Other act· January 22, 2020

   Se otorgó una modificación de la sociedad y se relata que su publicación e inscripción en el Registro de Comercio fue extemporánea.

   Arturo Ready Salame · Alberto Méndez Ampuero

Official extract text

NATALIA RAMIREZ ARANDA, Notario Público de Viña del Mar, suplente del titular LUIS ENRIQUE FISCHER YAVAR con oficio en 12 Norte N° 785, piso 3, Edificio Pamplona, Viña del Mar, certifico: Por escritura pública de fecha 08 de febrero de 2021 ante mí don Arturo Ready Salame, chileno, ingeniero comercial, casado, cedula nacional de identidad número siete millones seiscientos veintitrés mil ciento sesenta y tres guion K, y don Alberto Méndez Ampuero, chileno, ingeniero constructor, casado, cedula nacional de identidad número nueve millones quinientos sesenta y un mil novecientos sesenta y nueve guion K, ambos domiciliados en Avenida Concón Reñaca #4000, piso 14, Bosques de Montemar, Comuna de Concón, Región de Valparaíso, suscribieron escritura pública acorde con la Ley Nº19.499, en el sentido de otorgar saneamiento de vicios de nulidad en la modificación de la Sociedad Por Acciones INMOBILIARIA ALTOS DE RUMIE SpA, antes Corporación Pentágono Inmobiliaria SpA, otorgada por escritura pública de data 22 de enero de 2020, Repertorio de instrumentos públicos de notaria de Viña del Mar de don Luis Enrique Fischer Yavar, número 1830 de 2020, siendo tal vicio haber efectuado la publicación e inscripción del extracto de modificación en el Registro de Comercio en forma extemporánea. Capital: El capital de la sociedad es de mil millones ($1.000.000.000). Demás estipulaciones en escritura extractada. Viña del Mar, 24 de febrero de 2021.