Civico SpA

Official extract text

VERONICA TORREALBA COSTABAL, Notario Suplente del Titular de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago, IVAN TORREALBA ACEVEDO, con oficio en Huérfanos número 979, oficina número 501, Santiago, certifico: que por escritura pública de fecha 17 de mayo de 2024, otorgada ante mí, bajo el Repertorio número 7.358-2024, la sociedad Casiopea Investments Holding Ltd., rol único tributario de inversionista extranjero número 59.206.420-0, representada por don Matías Francisco Zegers Ruiz-Tagle, cédula de identidad número 7.774.336-7, ambos domiciliados para dichos efectos en calle El Golf número 150, piso 10, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en su calidad de única accionista, dispuso la disolución anticipada de la sociedad por acciones “CIVICO SpA”, inscrita a fojas 58.768, número 36.131, en el Registro de Comercio de Santiago del año 2014. La liquidación del haber social se realizó según lo dispuso la única accionista, en los términos fijados en la escritura extractada. Las demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago, 28 de Mayo de 2024.

Corporate history on record

1. Capital change· December 22, 2015

   Se deja constancia del capital social estatutario fijado en esa fecha por $156.147.307, íntegramente suscrito y pagado por Casiopea Investments Holding Ltd.

   Casiopea Investments Holding Ltd.

2. Capital change· December 31, 2015

   Se reconoce capital social según balance general por $156.187.048, íntegramente suscrito y pagado por Casiopea Investments Holding Ltd.

   Casiopea Investments Holding Ltd.

Official extract text

MARGARITA MORENO ZAMORANO, Notario Público Suplente del Titular de la 27° Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, con oficio en calle Orrego Luco 0153, Providencia, certifica: que por escritura pública de fecha 5 de diciembre de 2016, ante mí se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de CIVICO SpA, sociedad inscrita a fs. 58768 N° 36131, Registro de Comercio Conservador de Bienes Raíces Santiago año 2014, celebrada el 17 de noviembre de 2016, en la cual modificaron estatutos sociales, acordándose entre otras materias: 1) Aumentar el capital de la Sociedad desde la suma de $156.147.307 pesos, dividido en 156.128.307 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a la suma de $284.315.028 pesos, dividido en 284.256.287 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, mediante las siguientes operaciones: (a) Dejando constancia y reconociendo que el capital social estatutario que consta en junta extraordinaria de accionistas de fecha 22 de diciembre 2015, reducida a escritura pública con esa misma fecha, en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, asciende a la suma de $156.147.307 pesos, dividido en 156.128.307 acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas; (b) Dejando constancia y reconociendo que de acuerdo al balance general de la Sociedad al 31 de diciembre de dos mil 2015, aprobado en junta extraordinaria de accionistas de fecha 17 de noviembre de 2016, el capital social, asciende a la suma de $156.187.048, dividido en 156.128.307 acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas; y (c) Mediante la emisión de 128.127.980 acciones de pago, de iguales características a las ya existentes, las que fueron ofrecidas en forma preferente al accionista Casiopea Investments Holding Ltd., y que se suscribieron y pagaron mediante la capitalización de aportes realizados por Casiopea Investments Holding Ltd. con anterioridad a esta fecha; 2) Reemplazar la cláusula de los estatutos relativa al capital, por la siguiente: “QUINTO: El capital de la Sociedad asciende a la suma de doscientos ochenta y cuatro millones trescientos quince mil veintiocho pesos dividido en doscientos ochenta y cuatro millones doscientos cincuenta y seis mil doscientos ochenta y siete acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal. Cada acción otorga un voto a su legítimo dueño. Se deja expresa constancia que los accionistas podrán suscribir y pagar el capital social con aportes en trabajo, el que deberá ser valorizado por la Junta. El capital social deberá ser aumentado o disminuido mediante acuerdo de la Junta de Accionistas. Sin perjuicio de lo anterior, el Directorio queda facultado en forma permanente para acordar aumentos de capital con el objeto de financiar la gestión ordinaria de la Sociedad o para fines específicos. El plazo para enterar los aumentos de capital será de seis meses contados desde la fecha del acuerdo respectivo, salvo que la Junta o el Directorio acuerden algo distinto. En el caso de aumentos de capital mediante la emisión de acciones de pago, será necesario hacer oferta preferente de dichas acciones a los accionistas de la Sociedad.”; y 3) Reemplazar el artículo primero transitorio de los estatutos de la Sociedad, por el siguiente: “PRIMERO TRANSITORIO: El capital social asciende a la suma de doscientos ochenta y cuatro millones trescientos quince mil veintiocho pesos divididos en doscientos ochenta y cuatro millones doscientos cincuenta y seis mil doscientos ochenta y siete acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, suscrito y pagado de la siguiente forma: a) Dejando constancia y reconociendo que el capital social estatutario que consta en junta extraordinaria de accionistas de fecha veintidós de diciembre de dos mil quince, reducida a escritura pública con esa misma fecha, en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, asciende a la suma de ciento cincuenta y seis millones ciento cuarenta y siete mil trescientos siete pesos dividido en ciento cincuenta y seis millones ciento veintiocho mil trescientos siete acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado por el accionista Casiopea Investments Holding Ltd.; b) Dejando constancia y reconociendo que de acuerdo al balance general de la Sociedad al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, aprobado en junta extraordinaria de accionistas de fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, el capital social, asciende a la suma de ciento cincuenta y seis millones ciento ochenta y siete mil cuarenta y ocho pesos dividido en ciento cincuenta y seis millones ciento veintiocho mil trescientos siete acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado por el accionista Casiopea Investments Holding Ltd.; y c) Con la suma de ciento veintiocho millones ciento veintisiete mil novecientos ochenta pesos, dividido en ciento veintiocho millones ciento veintisiete mil novecientos ochenta acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, suscritas y pagadas mediante la capitalización de aportes realizados por el accionista Casiopea Investments Holding Ltd. con anterioridad a esta fecha.”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Hay certificado notarial. Santiago, 21 de diciembre de 2016.