Gastronomia Del Norte SpA

Official extract text

MARIA SOLEDAD LASCAR, Notario Público Titular de 38° Notaria de Santiago, con oficio en calle Miraflores n° 178, piso 5, certifica: con esta fecha 21 de agosto de 2020, ante mí, se redujo Escritura Pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas Sociedad GASTRONOMIA DEL NORTE SpA, en mi presencia con asistencia totalidad de accionistas: Sociedad INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA OLIVIA LTDA., sociedad comercial del giro de su denominación, representada legalmente por don Pablo Andrés Ormeño Fredes, sociedad que posee el 100% de las acciones de GASTRONOMIA DEL NORTE SpA; todos domiciliados en Avenida San Enrique N° 14951, Lo Barnechea, Santiago, por unanimidad acordaron lo siguiente: Uno) nombrar Administrador de la Sociedad a don Carlos Alberto Paredes Cornejo, Rut 15.008.021-5, Dos) limitación a las facultades de Administración establecida en la cláusula Séptima, en cuanto solo se faculta al administrador para: a) Celebrar contratos de trabajo, colectivos o individuales, contratar trabajadores y poner término o solicitar la terminación de sus contratos y contratar servicios de profesionales o técnicos y poner término a los mismos, en los contratos que la Sociedad celebre y en los ya otorgados por ella. B) Nombrar a los trabajadores de la Sociedad, fijarles sus remuneraciones, fiscalizarlos en el desempeño de sus cargos y poner término a sus servicios. C) Dar y tomar en arrendamiento, administración y concesión, toda clase de bienes corporales e incorporales, raíces o muebles. D) Dar y tomar bienes en comodato y dar y tomar mutuos. E) Celebrar contratos de leasing, franquicias, sobre toda clase de bienes, y dar y tomar representaciones y licencias. F) Celebrar contratos de transporte, de fletamento, de cambio y de correduría; celebrar contratos para constituir agentes, comisionistas, distribuidores y concesionarios. G) Establecer agencias, sucursales o establecimiento en cualquier punto del país o del extranjero. H) Solicitar para la sociedad concesiones administrativas de cualquier naturaleza u objeto. I) Entregar y recibir a y de las oficinas de correos, telégrafos, aduanas o empresas, estatales o particulares de transportes terrestre, marítimo o aéreo, toda clase de correspondencia certificada o no, piezas postales, giros, encomiendas, reembolsos, cargas, mercaderías otras, dirigidas o consignadas a la sociedad o expedida por ésta. J) Representar a la sociedad sin restricciones ante todos los órganos de la Administración del Estado, en especial, Servicio de Impuestos Internos, realizando todo tipo de actuaciones y solicitudes, al efecto se le confiere todas las facultades necesarias para el eficaz y correcto desempeño de su administración, incluso se le faculta para la firma de los documentos, recibos o resguardos que se exijan, que sean necesarios para dar cumplimiento exitoso a su misión. K) Emitir bonos y debentures, con o sin garantía destinadas a su oferta pública, y otorgar los contratos necesarios para su colocación. L) Conferir mandatos especiales, judiciales y extrajudiciales y delegar en todo o en parte el presente poder y reasumirlo. M) Designar mandatario y delegar en ellos en todo o parte de las presentes facultades. Demás clausulas constan escritura extractada. Santiago 01 de septiembre de 2020.

Corporate history on record

1. Name change· November 21, 2018

   Se cambia el nombre de GASTRONOMÍA DEL NORTE SpA a G. Entertainment Group B SpA.

   GASTRONOMÍA DEL NORTE SpA · Carlos Claussen Calvo

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MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Publico Titular de la 38° Notaria de Santiago, con domicilio en calle Miraflores N° 178, quinto piso, Certifico: Por escritura publica de fecha 21 de noviembre de 2018, ante mí, don Carlos Claussen Calvo, domiciliado en Av. Los Conquistadores número 1.700, comuna de Providencia, Santiago, redujo a escritura publica el Acta de junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad “GASTRONOMÍA DEL NORTE SpA” Rut 76.389.304-9, bajo las siguientes estipulaciones: OBJETO DE LA JUNTA: Número uno, cambio del nombre de la sociedad “GASTRONOMÍA DEL NORTE SpA” a “G. Entertainment Group B SpA”. Mediante la presente, se rectifica el extracto del “acta de la junta extraordinaria de accionistas” de la sociedad “GASTRONOMÍA DEL NORTE SpA” publicado en el Diario Oficial con fecha veintidós de diciembre de dos mil dieciocho, ejemplar número 42.236 e inscrito a fs. 97398 número 49931 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2018, rectificándolo en el sentido de que la fecha de dicho extracto no corresponde a la fecha en que se redujo a escritura pública el “acta de la junta extraordinaria de accionistas” ya individualizada, por lo que, donde se señala en el extracto “Por escritura publica de fecha 18 de diciembre de 2018” debe decir: “Por escritura publica de fecha 21 de noviembre de 2018”. Demás estipulaciones no extractables constan en escritura extractada. Santiago 10 de diciembre de 2019.

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MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, chilena, casada, abogado, cédula nacional de identidad número ocho millones doscientos quince mil novecientos catorce guion dos, con domicilio en calle Miraflores número ciento setenta y ocho, piso cinco, Comuna de Santiago, Notario Público Titular de la trigésimo octava Notaria de esta ciudad, CERTIFICO: Por escritura pública, de fecha 26 de marzo de 2019, ante mí, don Carlos Arturo Claussen Calvo, que redujo a escritura pública: “ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD “G. ENTERTAINMENT GROUP CHILE B SpA”. ASISTENCIA: don Pablo Andrés Ormeño Fredes, en representación de Inmobiliaria e Inversiones Santa Olivia Limitada; y actúa como secretario de la Junta don Jorge Bahamonde Morchio. INSTALACION DE LA JUNTA: El Presidente don Pablo Andrés Ormeño Fredes, expuso que -de conformidad con la distribución de capital vigente- se encuentran presentes la totalidad de los socios que representan la unanimidad de las acciones de la sociedad y en consecuencia, se declaró válidamente constituida la Junta.ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA: Se acordó dejar constancia que, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos cuatrocientos veinticuatro y siguientes del Código de Comercio y el artículo sesenta de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, la presente Junta se celebra válidamente aún sin cumplir las formalidades requeridas para su citación, en razón de haber concurrido la totalidad de las acciones emitidas. OBJETO DE LA JUNTA: El señor Presidente expone que el objeto de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas es el cambio de nombre de la sociedad “G. Entertainment Group Chile B SpA” a “GASTRONOMIA DEL NORTE SpA”. ACUERDOS: El socio asistente a la Junta expresa que ha acordado aprobar la proposición expresada por el señor Presidente al comenzar la presente Junta, la cual es el cambio de nombre de la sociedad. AUTORIZACIÓN PARA REDUCIR A ESCRITURA PÚBLICA: Se autoriza a don Carlos Claussen Calvo para que reduzca a escritura pública la presente acta. Se autoriza a asimismo al portador, de copia autorizada de la escritura a la cual se reduzca esta acta, para requerir las inscripciones, subinscripciones, anotaciones y publicaciones que sean procedentes, en el Registro de Comercio competente.- Demás antecedentes y solemnidades constan en escritura extractada.- Santiago, 27 de marzo de 2019.