Inversiones Sol del Pacifico S.A.

Corporate history on record

1. Incorporation· January 1, 2005

   Se deja constancia de la inscripción de la sociedad en 2005.

2. Other act· August 7, 2025

   Junta extraordinaria de accionistas acuerda ampliar el objeto social para incluir materias de transporte.

   Celia Rojas Olivares · Mauricio Orlando Lillo Rodriguez · Miguel José Palacios Orrego · Héctor Antonio Pizarro Ibáñez

Official extract text

Ministerio del Interior ALEJANDRA PAOLA MEZA GALLARDO, Abogado, Notario Público Interino de la Séptima Notaría de Valparaíso, con oficio en Calle Prat N° 829, Valparaíso, CERTIFICO: Que, por escritura Pública Repertorio 516-2025, de fecha 16 de septiembre de 2025, a solicitud de don MAURICIO ORLANDO LILLO RODRIGUEZ, se redujo a Escritura Pública Acta de Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad de Inversiones Sol del Pacífico S. A., que, en sus partes pertinentes, señala lo siguiente, textual: “ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS INVERSIONES SOL DEL PACIFICO S. A. Inscripción: Fs. 712v N° 623 Año 2005 Reg. Comercio CBR Valpo. En Valparaíso, a 07 de agosto de 2025, siendo las 12 horas y en la sede social de Galvarino 110, Playa Ancha, tiene lugar la Junta Extraordinaria de Accionistas citada para el día de hoy, con el objeto específico de tratar un único punto: Ampliación del objeto social a materias propias del transporte, en todas sus formas, con la asistencia de la presidente, señora Celia Rojas Olivares, don Mauricio Lillo Rodríguez, secretario, don Miguel José Palacios Orrego, tesorero y el director don Héctor Antonio Pizarro Ibáñez. La presidente da inicio a la sesión, dejando establecido previamente las siguientes circunstancias: PRIMERO: Asistencia. Se deja constancia que concurren a esta junta, personalmente o representado mediante cartas poderes simples, todos los accionistas debidamente registrados en el libro de asistencia, de fojas o folio 37 y 37 vuelta, el que se entiende formar parte del desarrollo de la presente Junta Extraordinaria. SEGUNDO: Formalidades. En seguida y previa comprobación de haberse cumplido las demás formalidades estatutarias, especialmente en cuanto a la citación, publicaciones y demás, la presidenta declara que se da por instalada esta Junta Extraordinaria. TERCERO: Objeto de esta Junta. Como ya se ha dicho precedentemente, el único punto a tratar en esta convocatoria extraordinaria es el de ampliar o modificar el objeto social a otras materias que incluyan al transporte de pasajeros. La señora presidenta da cuenta que en el directorio han analizado el objeto social referido en la cláusula cuarta de nuestra escritura de constitución, percatándose que el mismo solo se refiere a INVERSIONES DE CAPITAL, en cualquiera de sus formas o modalidades, por lo que su aplicación estricta nos deja sin margen de acción poder dedicarnos a otros giros o materias, como por ejemplo al Transporte de pasajeros o además, a cualquier otro tipo de transporte, como por ejemplo, de carga o giros relacionados como la importación, distribución, etc. Por ello, se encargó al abogado Ernesto Iglesias un estudio de este tema y cláusula societaria que tuviera solo por destino inmediato, la modificación o ampliación del objeto social, complementando la cláusula ya citada al rubro transporte. Resultado de esta gestión, el profesional señalado nos ha enviado la siguiente proposición, que deberá entenderse agregado al actual objeto social de la cláusula cuarta de nuestros estatutos: “Sin perjuicio de lo ya señalado en la cláusula cuarta de los estatutos de nuestra Empresa en cuanto al objeto social, los socios accionistas, presentes o representados, en esta Junta Extraordinaria, aprueban, por la unanimidad de los asistentes, agregar o complementar dicho objeto social al siguiente rubro de transporte, bajo el siguiente tenor: “Sin perjuicio de lo ya pactado en nuestra sociedad INVERSIONES SOL DEL PACIFICO S. A., de ahora en adelante, el objeto de la sociedad, además, será: 1. El transporte colectivo público o privado, de pasajeros o de personal, en calles y caminos nacionales e internacionales, mediante vehículos propios, ajenos o de terceros, en conformidad a la legislación impartida por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 2. La representación de operadores de la locomoción colectiva, la administración de sus vehículos, la representación de ellos, ante las autoridades del Ministerio de Transporte. 3. La prestación todo tipo de asesoría técnica, sean estas financieras, contables, tributarias, jurídicas, comerciales, computacionales, inscribir, explotar y ser titular de recorridos de transporte colectivo de pasajeros. 4. Licitar vías o tomar concesiones de líneas de transportes de pasajeros, crearlas, tomar interés o participación en ellas, celebrar convenios, contratos, actos o desarrollar actividades relacionadas con el transporte en cualquiera de sus formas, sea con particulares, entidades públicas o en que tenga interés el estado. 5. Explotar cualquier tipo de establecimientos e instalaciones industriales o comerciales, destinados a la compraventa, representación, importación, distribución y comercialización, en todas sus formas, por cuenta propia o ajena, de todo tipo de vehículos, repuestos y todo tipo de accesorios de éstos; de combustibles, aceites, aditivos, lubricantes y en general, cualquier producto o servicio para el transporte automotriz. 6. Finalmente, podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos civiles, mercantiles o administrativos que sean conducentes al mejor cumplimiento de los fines sociales y efectuar todas y cada una de las actividades que directa o indirectamente digan relación con el transporte colectivo remunerado de pasajeros, en especial, la adquisición de buses para el desarrollo de los negocios sociales y toda otra actividad que los socios acuerden, relacionado con lo anterior y sin limitación alguna”. Leída que fue esta propuesta, la señora presidenta ofrece la palabra a los accionistas para que se pronuncien al respecto. Luego de unas breves y variadas participaciones, la verdad es que todos los asistentes no encuentran problemas o dudas respecto de la conveniencia de incorporar este complemento o agregado al giro propio de la Empresa, razón por la que se aprueba, por unanimidad y a mano alzada esta materia, acordándose entonces que, en lo sucesivo, el objeto social comprenderá también el transporte de pasajeros de la forma antes dicha. CUARTO: Por último, se faculta al secretario del Directorio, don Mauricio Lillo Rodríguez, cédula de identidad 12.025.368-9, para reducir el todo o parte de la presente acta, de inmediato o cuando sea necesario, sin esperar su posterior aprobación. Sin otro punto que tratar y habiéndose cumplido el objeto de esta Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Inversiones Sol del Pacifico S. A., la presidenta agradece la asistencia, personalmente o representados y la participación de los socios accionistas asistentes, dando por terminada esta Junta Extraordinaria a las trece horas con treinta minutos. Hay tres firmas ilegibles.