Agrícola Y Piscícola Casa De Lata S.a.

Corporate history on record

1. Other act· December 30, 2022

   Se menciona una fusión por incorporación de varias sociedades en Agrícola y Piscícola Casa de Lata S.A.

   Inmobiliaria Horus Limitada · Inmobiliaria Isis Limitada · Sociedad Educacional San Fernando Limitada

2. Other act· July 8, 2023

   Se celebró una junta extraordinaria de accionistas para rectificar un error en la cláusula de participación social.

   RODRIGO FERNANDO BOSCH ELGUETA · INVERSIONES MIRADOR SpA · SANTIAGO AVELINO ELGUETA ELGUETA · ANA LUCÍA ELGUETA ELGUETA

Official extract text

PATRICIA VALENTINA MANRÍQUEZ HUERTA, Abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Octava Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo N°3.076, oficina 601, sexto piso, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifica: Por escritura pública de fecha 20 de julio de 2023, ante mí, bajo el Repertorio 11013 -2023, don RODRIGO FERNANDO BOSCH ELGUETA, chileno, casado y separado totalmente de bienes, factor de comercio, cédula nacional de identidad N° 10.243.802-7, por sí y en representación de INVERSIONES MIRADOR SpA, sociedad del giro de su denominación, rol único tributario N° 76.133.517-0; don SANTIAGO AVELINO ELGUETA ELGUETA, chileno, casado y separado totalmente de bienes, factor de comercio, cédula nacional de identidad N° 5.286.923-4; y doña ANA LUCÍA ELGUETA ELGUETA, chilena, viuda, factor de comercio, cédula nacional de identidad N° 5.884.766-6, todos domiciliados para estos efectos en calle Luis Thayer Ojeda N° 166, oficina 302, comuna de Providencia, Región Metropolitana, reducen a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 08 de junio de 2023, por la sociedad ”AGRÍCOLA Y PISCÍCOLA CASA DE LATA S.A.”, rol único tributario N° 76.363.320-9, inscrita a Fojas 33.494 N° 23.900 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2005. La Junta de Accionistas fue conformada con la asistencia de: don RODRIGO FERNANDO BOSCH ELGUETA, chileno, casado y separado totalmente de bienes, factor de comercio, cédula nacional de identidad N° 10.243.802-7, con la cantidad de 119.874.217 acciones; INVERSIONES MIRADOR SpA, sociedad del giro de su denominación, Rol Único Tributario N°76.133.517-0, debidamente representada por don RODRIGO FERNANDO BOSCH ELGUETA, ya individualizado, con la cantidad de 1 acción; don SANTIAGO AVELINO ELGUETA ELGUETA, chileno, casado y separado totalmente de bienes, factor de comercio, cédula nacional de identidad N°5.286.923-4, con la cantidad de 4.938.536 acciones; y doña ANA LUCÍA ELGUETA ELGUETA, chilena, viuda, factor de comercio, cédula nacional de identidad N°5.884.766-6, con la cantidad de 122.114.060 acciones, todos domiciliados para estos efectos en calle Luis Thayer Ojeda N° 166, oficina 302, comuna de Providencia, Región Metropolitana. En dicha Junta los accionistas acordaron por unanimidad, entre otras materias, lo siguiente: 1) Rectificaron el error en escritura de modificación de sociedad otorgada mediante escritura pública de fecha 30 de diciembre de 2022 otorgada ante Notario Público Antonieta Marina Rojas Pontigo de la Cuadragésima Octava Notaría de Santiago, que acordó la fusión por incorporación de Inmobiliaria Horus Limitada, Inmobiliaria Isis Limitada, Sociedad Educacional San Fernando Limitada en Agrícola y Piscícola Casa de Lata S.A., inscrita a fojas 16.853 N° 8.004 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2023. Por un error involuntario se reprodujo equivocadamente en el extracto la cláusula segunda transitoria sobre la participación social de los accionistas en el capital. Con motivo de lo señalado, los socios modificaron los estatutos sociales, “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital de la sociedad asciende a la suma de doscientos cuarenta y seis millones novecientos veintiséis mil ochocientos catorce pesos, dividido en doscientas cuarenta y seis millones novecientas veintiséis mil ochocientas catorce acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado por todos los accionistas de la siguiente forma: Uno.- don RODRIGO FERNANDO BOSCH ELGUETA suscribe y paga la cantidad de ciento diecinueve millones ochocientas setenta y cuatro mil doscientas diecisiete acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, por la suma de ciento diecinueve millones ochocientos setenta y cuatro mil doscientos diecisiete pesos; Dos.- INVERSIONES MIRADOR SpA suscribe y paga la cantidad de una acción ordinaria, nominativa, de una sola serie y sin valor nominal, por la suma de un peso; Tres.- don SANTIAGO AVELINO ELGUETA ELGUETA, suscribe y paga la cantidad de cuatro millones novecientas treinta y ocho mil quinientas treinta y seis acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, por la suma de cuatro millones novecientos treinta y ocho mil quinientos treinta y seis pesos; y Cuatro.- doña ANA LUCÍA ELGUETA ELGUETA, suscribe y paga la cantidad de ciento veintidós millones ciento catorce mil sesenta acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, por la suma de ciento veintidós millones ciento catorce mil sesenta pesos”. 2) Los accionistas acordaron aprobar la disolución anticipada de la sociedad, teniendo en cuenta el estado actual de ella, la que operará a partir de la fecha de la presente escritura pública. 3) Acordaron proceder con la liquidación de la sociedad “AGRÍCOLA Y PISCÍCOLA CASA DE LATA S.A.”, para lo que designaron a don RODRIGO FERNANDO BOSCH ELGUETA, doña ANA LUCÍA ELGUETA ELGUETA y a don SANTIAGO AVELINO ELGUETA ELGUETA como integrantes de la Comisión liquidadora de la sociedad. 4) La Comisión liquidadora de la sociedad propuso los términos y condiciones de la liquidación y adjudicación parcial de “AGRÍCOLA Y PISCÍCOLA CASA DE LATA S.A.”, la cual fue completa y expresamente aceptada por los accionistas, de acuerdo a la forma señala en la escritura extractada. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 24 de julio de 2023.

Corporate history on record

1. Incorporation· September 7, 2009

   Se constituye AGRÍCOLA Y PISCÍCOLA CASA DE LATA S.A.

2. Other act· December 30, 2022

   Se acuerda la fusión por incorporación de tres sociedades en AGRÍCOLA Y PISCÍCOLA CASA DE LATA S.A. y el aumento de capital.

   RODRIGO FERNANDO BOSCH ELGUETA · INVERSIONES MIRADOR SpA

Official extract text

ANTONIETA MARINA ROJAS PONTIGO, Abogado, Notario Público Interino de la 48° Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo N° 3.076, oficina 601, 6° piso, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifica: Por escritura pública de fecha 30 de diciembre de 2022, ante mí: comparece doña CAMILA JOSÉ GUTIÉRREZ CORNEJO, chilena, soltera, abogada, cédula nacional de identidad N° 18.769.066-8, domiciliada para estos efectos en Avenida Apoquindo N° 2.930, oficina 901, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, reduce a escritura pública Acta de Junta extraordinaria de accionistas, celebrada con fecha 30 de diciembre de 2022, por la sociedad “AGRÍCOLA Y PISCÍCOLA CASA DE LATA S.A., rol único tributario N° 76.363.320-9, constituida por escritura pública de fecha 07 de septiembre de 2009, cuyo extracto se inscribió a fojas 33.494 N° 23.900 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2005. Asistieron a la Junta: don RODRIGO FERNANDO BOSCH ELGUETA, chileno, casado y separado totalmente de bienes, factor de comercio, cédula nacional de identidad N° 10.243.802-7, titular de 1 acción, por sí y en representación de la sociedad INVERSIONES MIRADOR SpA, rol único tributario N° 76.133.517-0, titular de 134.999 acciones. En dicha Junta Extraordinaria de Accionistas acordaron lo siguiente: La Fusión por incorporación de “INMOBILIARIA HORUS LIMITADA”, rol único tributario N° 76.055.605-k, “INMOBILIARIA ISIS LIMITADA”, rol único tributario N° 76.375.922-9, y la “SOCIEDAD EDUCACIONAL SAN FERNANDO LIMITADA”, rol único tributario N° 78.074.560-6, en “AGRÍCOLA Y PISCÍCOLA CASA DE LATA S.A.”, rol único tributario N° 76.363.320-9, la cual absorberá a las primeras, adquiriendo todos sus activos y pasivos, sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones. La fusión tendrá efectos y vigencia contable y tributaria a contar del 31 de diciembre de 2022. Con consecuencia de la fusión por incorporación de “INMOBILIARIA HORUS LIMITADA”, “INMOBILIARIA ISIS LIMITADA”, y “SOCIEDAD EDUCACIONAL SAN FERNANDO LIMITADA” en “AGRÍCOLA Y PISCÍCOLA CASA DE LATA S.A.”, y la suma de las cuentas patrimoniales, se aumentará el capital de “AGRÍCOLA Y PISCÍCOLA CASA DE LATA S.A.” de $135.000.000 a $246.926.814 considerando un aumento efectivo por $111.926.814, y un aumento de patrimonio de -$215.839.251 a $6.231.085.445, según el balance al 30 de diciembre de 2022. Producto del aumento de capital e incremento patrimonial, el capital de la sociedad “AGRÍCOLA Y PISCÍCOLA CASA DE LATA S.A.” asciende a $246.926.814, emitiéndose 246.926.814 nuevas acciones para tal efecto, ascendiendo a la cantidad de 246.926.814 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, que estará aportado por los accionistas de la siguiente forma: a) don RODRIGO FERNANDO BOSCH ELGUETA suscribe y paga 119.874.217 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, que corresponde a la suma de $119.874.217; b) INVERSIONES MIRADOR SpA suscribe y paga 1 acción ordinaria, nominativa, de una sola serie y sin valor nominal, que corresponde a la suma de $1; c) don SANTIAGO AVELINO ELGUETA ELGUETA suscribe y paga 4.938.536 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, que corresponde a la suma de $4.938.536; y d) doña ANA LUCÍA ELGUETA ELGUETA suscribe y paga 122.114.060 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, que corresponde a la suma de $122.114.060. Para estos efectos se modificará la cláusula cuarta y segunda transitoria sobre capital de los estatutos sociales de “AGRÍCOLA Y PISCÍCOLA CASA DE LATA S.A.”, quedando del siguiente tenor: “ARTÍCULO CUARTO: El capital de la sociedad asciende a la suma de doscientos cuarenta y seis millones novecientos veintiséis mil ochocientos catorce pesos, dividido y representado en doscientas cuarenta y seis millones novecientas veintiséis mil ochocientas catorce acciones ordinaria, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado por todos los Accionistas, según lo establecido en el artículo segundo transitorio de los estatutos sociales”. Asimismo, vienen en modificar la cláusula segunda transitoria de los estatutos sociales, quedando del siguiente tenor: “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital de la sociedad asciende a la suma de doscientos cuarenta y seis millones novecientos veintiséis mil ochocientos catorce pesos, dividido en doscientas cuarenta y seis millones novecientas veintiséis mil ochocientas catorce acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado por todos los accionistas de la siguiente forma: Uno.- don RODRIGO FERNANDO BOSCH ELGUETA suscribe y paga la cantidad de ciento diecinueve millones ochocientas setenta y cuatro mil doscientas diecisiete acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, por la suma de un ciento diecinueve millones ochocientos setenta y cuatro mil doscientos diecisiete pesos; Dos.- INVERSIONES MIRADOR SpA suscribe y paga la cantidad de una acción ordinaria, nominativa, de una sola serie y sin valor nominal, por la suma de un peso; Tres.- don SANTIAGO AVELINO ELGUETA ELGUETA, suscribe y paga la cantidad de cuatro millones novecientas treinta y ocho mil quinientas treinta y seis acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, por la suma de cuatro millones novecientos treinta y ocho mil quinientos treinta y seis pesos; y Cuatro.- doña ANA LUCÍA ELGUETA ELGUETA, suscribe y paga la cantidad de ciento diecinueve millones ochocientas setenta y cuatro mil doscientas diecisiete acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, por la suma de ciento diecinueve millones ochocientos setenta y cuatro mil doscientos diecisiete pesos”. Demás acuerdos constan en escritura extractada. Santiago, 30 de diciembre de 2022.