Servicios De Innovacion En Medios De Pagos SpA

Official extract text

HUMBERTO QUEZADA MORENO, Abogado, Notario Público, Titular de la Vigésimo Sexta Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo Nº 3196, comuna de Las Condes, certifica: con fecha 26 de noviembre de 2021, se redujo a escritura pública Repertorio N°9976, ante mí, Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de SERVICIOS DE INNOVACION EN MEDIOS DE PAGOS SpA (en adelante también la “Sociedad”), celebrada el 17 de noviembre de 2021, Sociedad inscrita a fojas 6334 número 4159 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2014, en que se acordó modificar el objeto de la Sociedad reemplazando al efecto el Artículo Cuarto de los estatutos sociales, por el siguiente: ““Artículo Cuarto: El sociedad tendrá por objeto: a) La prestación de servicios de consultoría en todo tipo de proyectos, en especial de aquellos vinculados a la industria de programación computacional, diseño de soluciones computacionales aplicadas a área de recaudación y pago electrónico; b) La prestación de servicios de desarrollo de software, comercio electrónico digital, creación de comunidades virtuales de comercio electrónico y/o redes digitales de intercambio; c) La comercialización de soluciones de software y hardware; d) La exportación, importación, comercialización, representación, distribución y producción de todo tipo de bienes muebles y en especial de aquellos que sirvan de insumos para medios de pagos, físicos o electrónicos; e) La prestación de servicios de prueba o testing de software; f) Capacitación y/o educación, presencial o por vía remota o e-learning; g) La adquisición, enajenación, inversión, compra, venta, permuta, arrendamiento, subarrendamiento de bienes raíces o derechos sobre ellos, su administración y explotación, subdivisión, loteos y/o urbanización, por cuenta propia o ajena, de predios urbanos o rústicos; h) La realización de toda clase de inversiones en bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, valores, acciones, bonos, debentures, derechos en cualquier especie de sociedades, efectos de comercio, valores mobiliarios y cualquier otro instrumento del mercado de capitales o financiero, ya sea a través de éste o del comercio electrónico; explotarlos, administrarlos, percibir e invertir sus frutos; y cualquier otro negocio o actividad que se relacione, en la actualidad o en el futuro, con lo expresado; i) La participación en todo tipo de sociedades, como socia o accionista; j) Cualquier otra actividad que acordaren los accionistas y; k) la prestación de servicios y asesorías en materias relacionadas con los objetos antes señalados y especialmente en el área inmobiliaria, hotelera, de construcción, económica, financiera y gerencial. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 3 de Diciembre de 2021. HQM. Not. Pub.

Corporate history on record

1. Transfer of rights· December 1, 2016

   Sergio Rafael Rodríguez Cuéllar vende diez acciones a Melisa Isidora Rodríguez Anaíz

   Sergio Rafael Rodríguez Cuéllar · Melisa Isidora Rodríguez Anaíz

2. Partner joined· December 1, 2016

   Ingresa Melisa Isidora Rodríguez Anaíz como socia y accionista

   Melisa Isidora Rodríguez Anaíz

3. Other act· December 9, 2016

   Junta extraordinaria de accionistas que acuerda modificar estatutos y capital

   Sergio Rafael Rodríguez Cuéllar · Sebastián Rodríguez Anaíz · Paulina Rodríguez Cuéllar

Official extract text

MARGARITA MOPRENO ZAMORANO, Abogado, Notario Público, Suplente del Titular de la 27ª Notaría de Santiago, de Eduardo Avello Concha, Orrego Luco N° 0153, Providencia, certifico: Que por escritura pública, hoy, ante mí, se redujo a escritura pública bajo Repertorio 176-2017, ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA “SERVICIOS DE INNOVACIÓN EN MEDIOS DE PAGOS SpA” celebrada el día 09 de diciembre de 2016, con la asistencia de los socios don Sergio Rafael Rodríguez Cuéllar, don Sebastián Rodríguez Anaíz, y doña Paulina Rodríguez Cuéllar. La Junta de Accionistas de la sociedad “SERVICIOS DE INNOVACIÓN EN MEDIOS DE PAGOS SpA”, transformada por escritura pública de fecha 12 de octubre del año 2016 otorgada ante el Notario Público de Santiago don Eduardo Avello Concha, inscrita a fojas 80237 N° 43298 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2016 y al margen de fojas 6334 N° 4159 en el Registro de Comercio del año 2014, viene en este acto en: Uno) Dejar constancia de la venta de acciones efectuada con fecha 01 de diciembre del año 2016, en virtud del cual don don Sergio Rafael Rodríguez Cuéllarvendió diez acciones de la sociedad “Servicios de Innovación en medios de Pagos SpA” a doña Melisa Isidora Rodríguez Anaíz. Dos) Dejar constancia que como consecuencia de la señalada venta de acciones ingresó a la sociedad en su calidad de socia doña Melisa Isidora Rodríguez Anaíz. Tres) Modificar los estatutos de la sociedad “Servicios de Innovación en Medios de Pagos SpA” en el sentido de ingresar a Melisa Isidora Rodríguez Anaíz como socia y accionista de la sociedad y reemplazar el artículo segundo transitorio, referido al capital de la sociedad, como consecuencia de la señalada venta de acciones de la sociedad “Servicios de Innovación en Medios de Pagos SpA”, en el sentido de establecer que el capital de la sociedad se encuentra distribuido en cien acciones de la siguiente forma: “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es la suma de diez millones de pesos, divido en mil acciones ordinarias y nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, y que fue suscrito íntegramente por los accionistas de la siguiente manera: a) Don Sergio Rafael Rodríguez Cuéllar le corresponden novecientas setenta acciones, que se han pagado íntegramente e ingresado a la caja social; b) Don Sebastián Rodríguez Anaíz le corresponden diez acciones, que se han pagado íntegramente e ingresado a la caja social; c) Doña Paulina Carolina Rodríguez Anaíz le corresponden diez acciones, que se han pagado íntegramente e ingresado a la caja social; y d) Doña Melisa Isidora Rodríguez Anaíz le corresponden diez acciones, que se han pagado íntegramente e ingresado a la caja social.“.- Domicilio: Santiago.- Escritura extractada contiene otras estipulaciones.- En lo no modificado, los socios declaran que se encuentran plenamente vigentes los estatutos de la sociedad.- Santiago, 04 de Enero de 2017.