Spar SpA

Corporate history on record

1. Other act· February 17, 2020

   Se realizó una junta extraordinaria de accionistas de la sociedad.

   SPAR SpA

2. Other act· March 16, 2020

   Se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas.

   SPAR SpA

3. Other act· May 28, 2020

   Se celebró la segunda junta general extraordinaria de accionistas para sanear una modificación societaria y ajustar la estructura de administración sin modificarla.

   OSCAR ANTONIO MARCELO LIRA VALDÉS · MARIO ANDRÉS GÓMEZ VARGAS

Official extract text

CLOVIS TORO CAMPOS, Titular 13 Notaría Santiago, Compañía 1312, certifico: Por escritura hoy ante mi, se redujo a escritura pública SEGUNDA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SPAR SpA celebrada con fecha 28 de Mayo de 2020, siendo las 17:00 horas, en Avenida Alonso de Córdova 5320, piso 6, comuna de Las Condes, con los siguientes accionistas: Uno. OSCAR ANTONIO MARCELO LIRA VALDÉS, titular de 33 acciones. Dos. MARIO ANDRÉS GÓMEZ VARGAS, representado por don Oscar Antonio Marcelo Lira Valdés, titular de 33 acciones. En consecuencia, se encontraban presentes 66 acciones, que representan el 66% de las acciones emitidas, suscritas, pagadas y con derecho a voto. Acuerdan: UNO) SANEAMIENTO DE MODIFICACIÓN DE SOCIEDAD. Respecto a este punto, los accionistas, de manera unánime, acordaron sanear en conformidad a lo dispuesto en los artículos uno y tres de la ley número diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve, el vicio formal de nulidad de la modificación de la sociedad SPAR SpA, consistente en el defecto de convocatoria al haber sido citada la junta que se sanea mediante avisos en el Diario Electrónico El Mostrador, y no el en Diario Oficial de la República de Chile, así como la inscripción fuera de plazo legal en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y de la publicación fuera de plazo legal en el Diario Oficial, del extracto de la escritura pública de fecha dieciséis de marzo de dos mil veinte suscrita ante el Notario Público don Clovis Toro Campos en la cual se redujo el Acta de Junta Extraordinaria de Accionista de la sociedad efectuada con fecha diecisiete de febrero del año dos mil veinte. Finalmente, y para efectos de orden de los títulos, la junta de accionistas dejó constancia que la Sociedad se encuentra inscrita a fojas 24.756, número 15.592 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2014. DOS) Reforma de los estatutos, a fin de modificar su estructura de administración actual contenida en el artículo sexto. Los accionistas, de manera unánime, acordaron no modificar la estructura de poderes de la sociedad, manteniéndose vigente en consecuencia la estructura que consta en el Acta de Junta Extraordinaria de Accionista de la sociedad efectuada con fecha diecisiete de febrero del año dos mil veinte, reducida a escritura pública con fecha dieciséis de marzo del año dos mil veinte, suscrita ante el Notario Público don Clovis Toro Campos, bajo el repertorio número mil novecientos treinta y dos guion dos mil veinte, la que ratifican en todas su partes.Además el notario certifica: Que teniéndose a la vista el libro de accionista de la Sociedad por acciones SPAR SpA, aparecen don OSCAR ANTONIO MARCELO LIRA VALDÉS, don MARIO ANDRÉS GÓMEZ VARGAS, y ASERORIAS E INVERSIONES BEKA SpA, como únicos accionistas Demás estipulaciones escritura.- Santiago, 16 de Junio de 2020.-

Corporate history on record

1. Other act· February 17, 2020

   Se celebró la primera junta extraordinaria de accionistas de SPAR SpA.

   OSCAR ANTONIO MARCELO LIRA VALDÉS · MARIO ANDRÉS GÓMEZ VARGAS

Official extract text

Clovis Toro Campos, Titular 13 Notaría Santiago, Compañía 1312, certifico: por escritura hoy ante mí, ante mí, se redujo a escritura pública el ACTA DE LA PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SPAR SpA celebrada el día 17 de Febrero de 2020, con la asistencia de: Uno. OSCAR ANTONIO MARCELO LIRA VALDÉS, titular de 33 acciones. Dos. MARIO ANDRÉS GÓMEZ VARGAS, representado por don Oscar Antonio Marcelo Lira Valdés, titular de 33 acciones. En consecuencia, se encontraban presentes 66 acciones, que representan el 66% de las acciones emitidas, suscritas, pagadas y con derecho a voto, junta en la que se acordó lo siguiente: Modificación de administración: La Junta de Accionistas, por unanimidad, acuerda modificar el pacto social original en el sentido que la administración, representación, y uso de la razón social, será ejercida por administradores, con las facultades que se señalarán. En consecuencia, se suprime el directorio, y se reemplazan el ARTÍCULO SEXTO de los estatutos por el siguiente: “Artículo Sexto: La administración y representación de la sociedad le corresponderá a los señores don BENJAMIN KALM LAUB, a don OSCAR ANTONIO MARCELO LIRA VALDÉS, a don MARIO ANDRÉS GÓMEZ VARGAS, y a don DARIO ANIBAL CUADRA JUNES, debiendo actuar en forma conjunta a lo menos dos cualquiera de ellos, los que por sí, o a través de los mandatarios que designen al efecto por escritura pública, y anteponiendo el nombre de la sociedad o razón a su firma., amplias facultades escritura extractada.- Demás estipulaciones en escritura extractada. SANTIAGO, 16 de Marzo de 2020.-