Soluciones De Arriendo E Implementación De Eventos SpA

Official extract text

Félix Jara Cadot, Notario Público 41 Notaría Santiago, Huérfanos 1160 subsuelo, certifica: En escritura pública de hoy ante mí, se redujo Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de SOLUCIONES DE ARRIENDO E IMPLEMENTACIÓN DE EVENTOS SpA, Rut 76.327.739-9, inscrita a fojas 63.968, Nº 42.175 Registro de Comercio de Santiago 2013, capital actual de 1.000.000 de pesos, en donde la totalidad de los accionistas acordaron por unanimidad: I.- REVOCACIÓN DE PODERES. Por el presente acto la Junta de Accionistas acuerda revocar todos y cada uno de los poderes conferidos con anterioridad a esta fecha, sea por el Directorio de la Compañía, como de este misma junta de accionistas. De esta forma se entienden revocados todos los poderes y facultades delegados con anterioridad al presente instrumento. La revocación incluye tanto aquellos poderes de carácter general, como aquellos poderes o facultades que fueron conferidos para representar a la sociedad en materias específicamente detalladas, sea que tuvieren facultades individuales o conjuntas, generales o especiales.II) MODIFICAR LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ELIMINANDO EL DIRECTORIO, DESIGNANDO A UN ADMINISTRADOR. Al efecto, la Junta acuerda eliminar el Directorio de la Compañía, eliminándose la cláusula décimo primera y el artículo segundo transitorio de los estatutos de la sociedad, debiendo ésta reemplazarse, al siguiente tenor: “ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La administración y el uso de la razón social corresponderá a dos administradores que actuando conjuntamente representarán a la sociedad con plenos poderes y que serán elegidos por la Junta Extraordinaria de Accionistas por el voto conforme de la totalidad de las acciones. Del acta respectiva se dejará constancia mediante instrumento privado suscrito por sus otorgantes, y que deberá ser reducido a escritura pública u otorgado directamente de tal forma. El administrador o administradores, anteponiendo a sus firmas la razón social, representarán a la sociedad con amplias atribuciones y sin limitación alguna, pudiendo efectuar todos los actos, contratos o convenciones que se relacionen directa e indirectamente con el objeto social. Sin que la enumeración sea taxativa ni limitativa de sus atribuciones, el administrador podrá……”- El detalle de las facultades específicas de administración se encuentra en la escritura extractada. “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: En este acto se designa como administradores de la sociedad a don Rodrigo Andrés Rohuede Domínguez y a don Felipe Jaime Cáceres Quezada, quienes deberán actuar de forma conjunta con amplias atribuciones, y permanecerán en el cargo por un período de tres años contados desde esta fecha, pudiendo renovarse de manera automática, sin perjuicio de poder ser sustituidos en el futuro conforme a las normas y quórums establecidos en el estatuto permanente y sin perjuicio de las delegaciones de poderes, generales o específicos, que acuerden practicar”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 9 enero 2018. FJC. Notario Público.