Zambeca SpA

Corporate history on record

1. Change of administrator· November 9, 2018

   Se nombra a RAQUEL ANDREA PEZOA RIVERA como única representante legal y gerente general

   RAQUEL ANDREA PEZOA RIVERA

2. Change of administrator· April 15, 2019

   Se agrega a RAFAEL AUGUSTO MENESES OSORIO como representante legal

   RAFAEL AUGUSTO MENESES OSORIO

3. Change of administrator· August 26, 2020

   Se elimina a RAFAEL AUGUSTO MENESES OSORIO y queda como única representante legal RAQUEL ANDREA PEZOA RIVERA

   RAFAEL AUGUSTO MENESES OSORIO · RAQUEL ANDREA PEZOA RIVERA

Official extract text

FRANCISCO JAVIER FUENZALIDA RODRIGUEZ, Abogado, Notario Público, titular de la segunda Notaría de Viña del Mar, con domicilio en Arlegui 333, local 111, certifica, por escritura, hoy ante mí, 3 de Noviembre de 2020, Comparecen, MARIA SOLEDAD MENESES OSORIO, en representación de “ZAMBECA SPA.” , empresa del giro de su denominación, RUT N° 76.321.427-3, quien en este acto, viene en Sanear y escrituras extractadas del siguiente Tenor : En Valparaíso a 28 de octubre de 2020, siendo las 18:00 horas en oficina ubicada en calle Condell N.° 1190 piso 10, comuna y ciudad de Valparaíso, se celebró PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Sociedad por Acciones ZAMBECA SpA, con la asistencia de doña RAQUEL ANDREA PEZOA RIVERA, chilena, soltera, Ingeniero Civil en Informática cédula de identidad y Rol único Tributario N°13.994.856-4, quien viene en su calidad de accionista titular de 1776 acciones de ZAMBECA SpA. Domiciliada en O’Brien N.° 443 Cerro Barón, comuna y ciudad de Valparaíso; don PATRICIO ALFREDO MENDEZ COWELL, chileno, casado en régimen de separación total de bienes, Ingeniero en Ejecución Eléctrico, Rol Único Tributario N.° 8.794.045-4 domiciliado en calle las Carabelas N. °260, comuna y ciudad de Concón quien viene en su calidad de accionista titular de 224 acciones de la sociedad ZAMBECA SpA, quienes reúnen en sus manos 2000 acciones que constituyen el 100% de las acciones de ZAMBECA SpA. Por acuerdo de los asistentes presidió esta Primera Junta Extraordinaria de Accionistas doña RAQUEL ANDREA PEZOA RIVERA y actuó de secretario el accionista PATRICIO ALFREDO MENDEZ COWELL. CITACIÓN Y OBJETO DE LA JUNTA: La presidente de la sociedad toma la palabra e informa que ha sido citada esta Junta Ordinaria de Accionistas de acuerdo a la ley sin ningún tipo de formalidad producto de que asiste la unanimidad de los accionistas dueños del 100% de las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad. Junta que ha sido solicitada y llevada a cabo con la finalidad Sanear las Escrituras efectuadas con posterioridad a la Compra venta de acciones, que no fueron publicadas en el Diario Oficial, por tanto, la presente junta tendrá el saneamiento por parte y de la siguiente forma PRIMERA JUNTA ORDINARIA, con fecha 9 de noviembre del año 2018; Se celebra junta ordinaria de accionistas, cuya reducción a escritura pública se encuentra anotado en el Repertorio N.° 5111 de fecha 21 de noviembre de 2018 de la Notaria de Viña del Mar de don Francisco Javier Fuenzalida Rodriguez; Los comparecientes, reunidos en la presente Junta Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo preceptuado en el ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO de los estatutos sociales ya nombran como única Representante Legal a doña RAQUEL ANDREA PEZOA RIVERA, en quien se concentrará además la calidad de Gerente General y Representante Legal de la Sociedad ZAMBECA SpA, nombramiento que será válido mientras no sea revocado por La Junta Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas. Por tanto, la GERENTE GENERAL, y REPRESENTANTE LEGAL de ZAMBECA SpA es doña RAQUEL ANDREA PEZOA RIVERA. SEGUNDA JUNTA ORDINARIA En esta Junta Ordinaria, celebrada con fecha 15 de abril de 2019 Se celebra junta ordinaria de accionistas, cuya reducción a escritura pública se encuentra anotado en el Repertorio N.° 2026 de fecha dos de mayo de 2019 de la Notaria de Viña del Mar de don Francisco Javier Fuenzalida Rodriguez se convoca a CITACIÓN Y OBJETO DE LA JUNTA: La presidente de la sociedad toma la palabra e informa que ha sido citada esta Junta Ordinaria de Accionistas de acuerdo a la ley sin ningún tipo de formalidad producto de que asiste la unanimidad de los accionistas dueños del 100% de las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad. Junta que ha sido solicitada y llevada a cabo con la finalidad de agregar un Representante Legal de la Sociedad, que podrá actuar separada e indistintamente con el Representante Legal nombrado en la primera junta.Los comparecientes, reunidos en la presente Junta Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo preceptuado en el ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO de los estatutos sociales ya indicados agregan como Representante Legal a don RAFAEL AUGUSTO MENESES OSORIO, chileno, soltero, ingeniero civil en informática, cedula nacional de identidad número trece millones setecientos sesenta y ocho mil seis guion ocho, con domicilio en calle Bellavista 237, Viña del Mar, Región de Valparaíso como Representante Legal de la Sociedad ZAMBECA SpA, nombramiento que será válido mientras no sea revocado por La Junta Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas de la compañía.Por tanto, la GERENTE GENERAL es doña RAQUEL ANDREA PEZOA RIVERA y REPRESENTANTE LEGAL de ZAMBECA SpA es doña RAQUEL ANDREA PEZOA RIVERA Y DON RAFAEL AUGUSTO MENESES OSORIO.TERCERA JUNTA ORDINARIA. En esta junta Ordinaria celebrada con fecha 26 de agosto de 2020 cuya reducción a escritura pública se encuentra anotado en el Repertorio N.° 3035 de fecha 4 de septiembre de 2020 de la Notaria de Viña del Mar de don Francisco Javier Fuenzalida Rodriguez la CITACIÓN Y OBJETO DE LA JUNTA: La presidente de la sociedad toma la palabra e informa que ha sido citada esta Junta Ordinaria de Accionistas de acuerdo a la ley sin ningún tipo de formalidad producto de que asiste la unanimidad de los accionistas dueños del 100% de las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad. Junta que ha sido solicitada y llevada a cabo con la finalidad de cesar en el cargo a uno de los Representantes Legales de la Sociedad.Los comparecientes, reunidos en la presente Junta Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo preceptuado en el ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO de los estatutos sociales ya indicados, eliminan como Representante Legal a don RAFAEL AUGUSTO MENESES OSORIO Por tanto nombran como única Representante Legal a doña RAQUEL ANDREA PEZOA RIVERA, en quien se concentrará además la calidad de Gerente General y Representante Legal de la Sociedad ZAMBECA SpA, nombramiento que será válido mientras no sea revocado por La Junta Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas de la compañía. QUEDANDO VALIDADO EN ESTA ACTO, TODO LO EFECTUADO CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE COMPRAVENTA DE LA SOCIEDAD Demás disposiciones escritura extractada. VIÑA DEL MAR, A 10 DE NOVIEMBRE DE 2020.-