Nueva Inversiones Funque SpA

Official extract text

VERÓNICA ISABEL GONZÁLEZ DÁVILA, Abogado, Notario Público Suplente de la 38° Notaría de Santiago, con oficio en calle Miraflores 178, piso 5, comuna de Santiago, certifica que por escritura pública de fecha 23 de enero de 2023, repertorio N°3.803-2023, otorgada ante la titular, doña Pamela Hurtado Berger y doña Madeline Hurtado Berger, en su calidad de únicas accionistas de la sociedad NUEVA INVERSIONES FUNQUE SpA (en adelante la “Sociedad”), celebraron un acuerdo de accionistas sin forma de junta de la Sociedad. En dicho acuerdo se acordó 1) modificar la administración de la Sociedad, asunto que no es materia de extracto; y, 2) modificar el artículo Décimo Quinto de los estatutos de la Sociedad, en tal sentido. En todo lo no modificado, permanecen vigentes los estatutos de la Sociedad. Demás estipulaciones en escritura extractada. Para todos los efectos, Nueva Inversiones Funque SpA se encuentra inscrita a fojas 104.614, número 46.060 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2022. Santiago, 13 de febrero de 2023.

Corporate history on record

1. Other act· December 30, 2022

   INVERSIONES FUNQUE SpA, INVERSIONES ECLIPSE SpA e INVERSIONES EL RADAL SpA se fusionan por incorporación en NUEVA INVERSIONES HB S.A.

   INVERSIONES FUNQUE SpA · INVERSIONES ECLIPSE SpA · INVERSIONES EL RADAL SpA · NUEVA INVERSIONES HB S.A.

Official extract text

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en calle La Concepción Nº65, piso 2, comuna de Providencia, Región Metropolitana, certifica que, que por escritura pública de fecha 30 de diciembre del 2022, Repertorio N°37.244/2022, ante la Notario Suplente Karina Alejandra Flores Muñoz, MADELINE HURTADO BERGER y PAMELA HURTADO BERGER, todos los anteriores domiciliados para estos efectos en calle El Golf N° 99, oficina 901, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en su calidad de actuales y únicos accionistas de acuerdo al registro de accionistas tenido a la vista de INVERSIONES FUNQUE SpA, acordaron modificar la sociedad en el siguiente sentido: 1) Se acuerda aprobar y ratificar la fusión por incorporación que consta en Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de diciembre de 2022, debidamente reducida a escritura pública de esta misma fecha, repertorio N° 37.242/2022, suscrita ante la Notario Suplente Karina Alejandra Flores Muñoz, entre INVERSIONES FUNQUE SpA, INVERSIONES ECLIPSE SpA e INVERSIONES EL RADAL SpA con NUEVA INVERSIONES HB S.A., absorbiendo esta última a las tres primeras, adquiriendo todos sus activos, pasivos y sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones. 2) Se deja constancia que producto de la fusión a que se refiere el numeral anterior, Inversiones Funque SpA se disuelve, sin que sea necesario proceder a su liquidación. Demás acuerdos constan en escritura extractada. Sociedad disuelta Inversiones Funque SpA, inscrita a fojas 96.265 N°62.784, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2013. Santiago, 23 de enero de 2023.

Official extract text

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, abogado, Notario Público Titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N° 65, piso 2, Providencia, certifica que por escritura pública otorgada ante mí, con fecha 30 de noviembre de 2022, repertorio N° 32.639/2022, MADELINE HURTADO BERGER y PAMELA HURTADO BERGER, actuales y únicas accionistas de la sociedad INVERSIONES FUNQUE SpA, según registro de accionistas tenido a la vista, acordaron modificar la Sociedad en el siguiente sentido: 1) Dividir la Sociedad entre sí y crear una nueva sociedad por acciones cuya razón social será NUEVA INVERSIONES FUNQUE SpA, la que se constituye como consecuencia de la división. 2) Para efectos de la división, se disminuye el capital de la sociedad Inversiones Funque SpA, de $188.100.278.561, en $40.855.154.683, quedando fijado en la suma de $147.245.123.878. 3) En consecuencia, capital de la sociedad Inversiones Funque SpA queda en $147.245.123.878, dividido en 100.000 acciones, nominativas, de una misma serie, y sin valor nominal, modificándose el Artículo Quinto y Primero Transitorio de los estatutos en tal sentido. 4) Aprobar los estatutos sociales de la nueva sociedad “Nueva Inversiones Funque SpA” que nace producto de la división, que a continuación extracto: Nombre. Nueva Inversiones Funque SpA. Domicilio. Ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de las sucursales, agencias o representaciones que se establezcan en otras ciudades del país y/o en el extranjero, previa autorización de los organismos competentes, o de los domicilios especiales que puedan fijarse para actos o contratos determinados. Objeto. El objeto de la sociedad será: (i) la inversión en bienes y valor, muebles o inmuebles, incluyendo la participación en sociedades de cualquier naturaleza; (ii) la prestación de servicios y asesoría técnica en procesos productivos y administración de empresas; (iii) la representación o agencia en Chile de bienes y entidades extranjeras; (iv) otras actividades que los socios acuerden; y (v) otras actividades relacionadas al giro social. Capital. $40.855.154.683, dividido en 100.000 acciones nominativas, de única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Administración. La administración de la sociedad y el uso de la razón social de la sociedad Nueva Inversiones Funque SpA corresponderá a doña Pamela Hurtado Berger y a doña Madeline Hurtado Berger como Apoderadas Clase A, quienes podrán actuar conjuntamente entre ellas, o bien, una cualquiera Apoderada Clase A conjuntamente con un Apoderado Clase B o C; a doña Maya Errázuriz Hurtado como Apoderada Clase B, quien puede actuar conjuntamente con un apoderado Clase A o C; y a don Arturo Majlis Albala, a don Cristián Alliende Arriagada y a doña Tania Zenteno Soto como Apoderados Clase C, quienes podrán actuar conjuntamente con un Apoderado Clase A o B. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 15 diciembre de 2022.