Tormin Latino-Americana S.a.

Corporate history on record

1. Incorporation· June 23, 2005

   Se constituyó TORMIN LATINO-AMERICANA S.A.

   CARLOS ALFREDO AGUILAR GAVILAN · RONY ESTEBAN AGUILAR ROJAS

2. Other act· July 6, 2005

   Se realizó una rectificación de la sociedad.

   TORMIN LATINO-AMERICANA S.A.

3. Transformation· November 22, 2021

   La sociedad anónima cerrada se transforma en sociedad por acciones.

   CARLOS ALFREDO AGUILAR GAVILAN · RONY ESTEBAN AGUILAR ROJAS

Official extract text

CLAUDIO RAFAEL BARRENA EYZAGUIRRE, Abogado, Notario Público y Archivero Judicial de San Miguel, Gran Av. J. M. Carrera 2572, San Miguel, Que por escritura pública repertorio N°1417, de fecha 24-11-2021, ante mí, RONY ESTEBAN AGUILAR ROJAS, debidamente facultado redujo acta que es del siguiente tenor: JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. TORMIN LATINO-AMERICANA S.A”, o “TORMIN S.A” Rut 76.298.080-0, En Santiago de Chile, a 22 de noviembre 2021, siendo las 17:00 horas, en Gran Avenida José Miguel Carrera número dos mil quinientos setenta y dos, Comuna de San Miguel, CARLOS ALFREDO AGUILAR GAVILAN, y don RONY ESTEBAN AGUILAR ROJAS, ambos propietarios en conjunto de la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social, se encuentran presentes y representadas el cien por ciento del capital suscrito y pagado lo que representa el cien por ciento del total de las acciones emitidas. La Junta calificó los poderes otorgados y la representación respectiva y los encontró conformes. Por acuerdo de la Junta presidió la reunión don CARLOS ALFREDO AGUILAR GAVILAN, actuando como secretario, don RONY ESTEBAN AGUILAR ROJAS. El Presidente manifiesta que se dejará constancia en el acta de la siguiente formalidad: los requisitos establecidos en el Estatuto Social y en la Ley y Reglamento respectivo. Estando convocada en forma legal y habiendo quórum el presidente declaró constituida la Junta y dio inicio a la reunión. TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (S.A.C.) A UNA SOCIEDAD POR ACCIONES (SPA). SE ACUERDA: el Presidente señala que es necesario, en razón de las necesidades financieras de los negocios de la sociedad, concurrir a una transformación de la sociedad anónima cerrada pasando de una Sociedad por acciones. En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el artículo ciento cincuenta y uno del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas, se acuerda transformar la Sociedad Anónima Cerrada a una Sociedad por Acciones, creándose los nuevos estatutos de la sociedad. exponen: CARLOS ALFREDO AGUILAR GAVILAN, y don RONY ESTEBAN AGUILAR ROJAS, son los únicos dueños y accionistas de TORMIN LATINO-AMERICANA S.A, constituida por escritura pública de fecha veintitrés de Junio del año 2005, otorgada en el Notario Decima Cuarta notaria de Santiago don Osvaldo Pereira González, un extracto de la constitución de esta sociedad se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas veintidós mil trescientos treinta y ocho Número dieciséis mil doscientos treinta y seis, correspondiente al año dos mil cinco, se publicó en el Diario Oficial de La República de Chile dentro del plazo legal, posteriormente y por escritura pública de fecha seis de julio de dos mil cinco, se realizó una rectificación de la sociedad, cuyo extracto se inscribió a Fojas veintitrés mil novecientos ochenta y dos Número diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y tres, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces del año dos mil cinco, y publicada en el Diario Oficial de La República de Chile en plazo legal. Capital social que alcanza a la suma de cuarenta millones de pesos, capital suscrito y pagado lo que representa el cien por ciento de las acciones emitidas; realizaron Junta Extraordinaria de Accionistas de TORMIN LATINO-AMERICANA S.A, con la presencia de don Claudio Barrena Eyzaguirre, abogado Notario Público Titular y Archivero Judicial de San Miguel de la comuna de San Miguel, de este Oficio, y de conformidad al Articulo ciento cincuenta y uno del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas, se acuerda Transformar la Sociedad Anónima Cerrada a Sociedad por Acciones, Transformación. Por el presente instrumento, como consecuencia de lo anteriormente indicado en las cláusulas precedentes don CARLOS ALFREDO AGUILAR GAVILAN, y don RONY ESTEBAN AGUILAR ROJAS, así como lo dispone el Articulo ciento cincuenta y uno del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas, por las normas del Código de Comercio y Civil, en lo que le fueren aplicables, como asimismo será la continuadora para todos los efectos de la Sociedad Anónima preexistente. La Sociedad por Acciones será del siguiente tenor: CARLOS ALFREDO AGUILAR GAVILAN, chileno, viudo, empresario, cedula de identidad número ocho millones trescientos ochenta y siete mil ciento noventa y cuatro guion seis, con domicilio en José Joaquín Prieto dos mil trescientos setenta y ocho, Comuna Pedro Aguirre Cerda, y don RONY ESTEBAN AGUILAR ROJAS, chileno, soltero, empresario, cedula de identidad número dieciséis millones ciento treinta mil novecientos cinco guion dos, con domicilio en calle Segunda Transversal ciento sesenta y ocho, Comuna de San Miguel, vienen en constituir una sociedad por acciones de conformidad a las reglas establecidas por la ley para ello, con el nombre “SOCIEDAD DE INVERSIONES TORMIN LATINO-AMERICANA SpA” pudiendo actuar con el nombre de fantasía de “TORMIN SpA”. Su domicilio estatutario estará en la comuna de Santiago, pudiendo establecer agencias y sucursales en otros puntos del país o en el extranjero y sin perjuicio de los domicilios especiales que pueda fijar para actos y contratos determinados. La duración de la sociedad será de indefinida. La sociedad tendrá por objeto: a) realizar operación de importación, exportación, distribución, compraventa y comercialización de todo tipo de productos; b) efectuar inversiones de todo tipo y administrar bienes muebles e inmuebles; c) dar y recibir préstamos con o sin garantía; d) comprar, vender, arrendar, y explotar bienes raíces propios o ajenos; e) realizar toda clase de operaciones financieras, comerciales, industriales e inmobiliarias; f) ejercer representaciones, mandatos y comisiones de cualquier naturaleza; y g) formar parte, construir, modificar y participar en sociedades, sean civiles o comerciales y cualquier sea su giro. Administración y Representación. Será administrada por don Rony Esteban Aguilar Rojas, en adelante el “Administrador” a quien le corresponderá representar judicial y extrajudicialmente a la Sociedad y para el cumplimiento del objeto social, con amplias facultades señaladas en escritura extractada. Capital de la sociedad ascendente a CUARENTA MILLONES DE PESOS, dividido en dos mil acciones nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal, totalmente suscrito se paga de la siguiente forma; a) don CARLOS ALFREDO AGUILAR GAVILAN, suscribe mil acciones, por la suma de veinte millones de pesos aporte ya pagado e ingresado en caja social; b) don RONY ESTEBAN AGUILAR ROJAS, suscribe mil acciones, por la suma de veinte millones de pesos, aporte ya pagado e ingresado en caja social, quedando, en consecuencia, enterado y pagado íntegramente el capital social. FIRMA DEL ACTA Y CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS. Se acordó que el Acta fuera firmada por el Presidente y Secretario de esta Junta, y por todos los señores accionistas concurrentes por sí, con cuyas firmas quedará definitivamente aprobada, sin necesidad de esperar ninguna otra aprobación posterior y pudiéndose llevar a efecto los acuerdos desde luego. Cierre de sesión: el señor presidente agradece la asistencia a la Junta, y al Notario Presente y no existiendo más temas que abordar, se levanta la sesión a las dieciocho horas. Demás estipulaciones escritura extractada. San Miguel a 30 de Noviembre 2021.