Euroascensores SpA

Corporate history on record

1. Incorporation· January 1, 2013

   La sociedad Euroascensores SpA se encuentra inscrita en el Registro de Comercio de Santiago.

   Euroascensores SpA

Official extract text

JUAN CRSITIAN BERRIOS CASTRO, abogado, notario suplente de la 8va. Notaría de Santiago de Luis Ignacio Manquehual Mery, con oficio en calle Huérfanos N° 941, oficina 302, Santiago, certifica: Que, por Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 08 de agosto de 2022, a la cual comparece el 100% de las acciones válidamente emitidas de la sociedad Euroascensores SpA, en adelante también “la Sociedad”, y el Notario Titular de esta Notaría, la cual fue reducida a escritura pública ante el notario titular, con igual fecha bajo el repertorio número 12338-2022, los accionistas vigentes a la fecha de la Junta de Euroascensores SpA; Inversiones e Inmobiliaria Haverbeck S.A., e Inversiones Rauld SpA, inscrita a fojas 4.213 número 2.892 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2013; modificaron la sociedad por acciones “Euroascensores SpA”. Modificaciones. Uno. La totalidad de los accionistas vigentes de la Sociedad aprobaron por unanimidad modificar el Artículo Sexto de los Estatutos Sociales, relativo a la Administración de la misma, la cual será administrada por un Directorio elegido por la Junta Extraordinaria de Accionistas. El Directorio tendrá un número de 7 miembros, que se renovarán totalmente al final de cada período, el que será de tres años. Los Directores podrán ser reelegidos indefinidamente en sus funciones y podrán o no ser accionistas de la Sociedad. Dos. Los accionistas presentes y vigentes a la Junta aprobaron modificar el Artículo Tercero Transitorio, estableciendo que el Directorio de la Sociedad y hasta la Primera Junta General Ordinaria de Accionistas será integrado por Martin Nicolas Haverbeck Bello, doña Marlene Haverbeck Bello, doña María Soledad Bello Plaza, don Claudio Rauld Etcheberry, don Cristián Rauld Etcheberry, y don Marcelo Fabián González Sotomayor. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 16 de agosto de 2022.- Juan Cristián Berríos Castro.

Official extract text

JUAN CRISTIAN BERRIOS CASTRO, abogado, notario suplente de Luis Ignacio Manquehual Mery, abogado, Notario Titular de la 8va Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N° 941, oficina 302, Santiago, certifica: Que, por junta extraordinaria de accionistas de fecha 3 de mayo de 2022, a la cual comparece el 100% de las acciones válidamente emitidas de la Sociedad EUROASCENSORES SpA, en adelante también la “Sociedad” y el Notario Titular de esta Notaría, la cual fue reducida a escritura pública ante el notario titular, con igual fecha, bajo el Repertorio N° 6366-2022; los accionistas vigentes a la fecha de la Junta de EUROASCENSORES SpA; Inversiones e Inmobiliaria Haverbeck S.A., e Inversiones Rauld SpA; inscrita a Fojas 4.213 Nº 2.892 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2013; modificaron la sociedad por acciones “Euroascensores SpA”. Modificaciones: Uno. La totalidad de los accionistas vigentes de la Sociedad, siendo titulares del 100% de las acciones válidamente emitidas de la Sociedad, aprobaron por unanimidad modificar el Artículo Sexto de los Estatutos Sociales, relativo a la administración de la misma, la cual será administrada por un Directorio elegido por la Junta Ordinaria de Accionistas. El Directorio tendrá un número de 5 miembros que se renovarán totalmente al final de cada período, el que será de 3 años. Los Directores podrán ser reelegidos indefinidamente en sus funciones y podrán o no ser accionistas de la Sociedad. Demás estipulaciones en escritura extractada. Juan Cristián Berríos Castro, Notario Suplente, 8va. Notaria Santiago, a 09 de mayo de 2022.-

Corporate history on record

1. Incorporation· January 1, 2013

   Se indica que la sociedad está inscrita en el Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2013.

   EUROASCENSORES SpA

Official extract text

Luis Ignacio Manquehual Mery, abogado, Notario Titular de la 8va Notaría de Santiago, domiciliado en calle Huérfanos N° 941, oficina 302, Santiago, certifica: Que, por junta extraordinaria de accionistas de fecha 20 de enero de 2022, a la cual comparece el 100% de las acciones válidamente emitidas de la Sociedad EUROASCENSORES SpA, en adelante también la “Sociedad” y el Notario Suplente de esta Notaría don Juan Cristián Berríos Castro, la cual fue reducida a escritura pública ante mí, con fecha 24 de enero de 2022; los accionistas vigentes a la fecha de la Junta de EUROASCENSORES SpA; don Cristián Rauld Etcheverry, y don Claudio Rauld Etcheverry; inscrita a Fojas 4.213 Nº 2.892 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2013; modificaron la sociedad por acciones “Euroascensores SpA”. Modificaciones: Uno. La totalidad de los accionistas vigentes de la Sociedad, siendo titulares del 100% de las acciones válidamente emitidas de la Sociedad, aprobaron por unanimidad modificar el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales, relativo al capital social, con el objeto de eliminar las series de acciones, estableciendo una única serie ordinaria de acciones. Para ello, se estableció una relación de canje que no afecta la relación patrimonial del capital social, emitiéndose para estos efectos 23 acciones, con iguales características que tienen las 100 acciones serie A actuales. De esta forma, se cancelaron las 100 acciones de la serie B, quedando un total de 123 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, que representan el mismo capital social de $37.000.000. Como consecuencia de la modificación expuesta, la Junta acuerda modificar el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales, con el fin de adaptarlo a la nueva realidad del capital social, el que pasará a ser del siguiente tenor: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la suma de $37.000.000, dividido en 123 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie y sin valor nominal. Las acciones podrán ser pagadas en dinero efectivo o en otros bienes. El capital social se encuentra íntegramente suscrito y pagado conforme se expresa en el Artículo Primero Transitorio de los Estatutos Sociales”. Asimismo, la Junta acuerda unánimemente modificar el Artículo Primero Transitorio, con el fin de adaptarlo a la nueva realidad del capital social, el que pasará a ser del siguiente tenor: “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad es la suma de $37.000.000, dividido en 123 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie y sin valor nominal. El capital social se encuentra suscrito y pagado de la siguiente forma: a) Cristián Rauld Etcheverry suscribe 111 acciones por la suma total de $33.500.000, equivalentes al 90,24% del capital social, las cuales se encuentran íntegramente pagadas e ingresadas a la caja social; b) Claudio Rauld Etcheverry suscribe 12 acciones por la suma total de $3.500.000, equivalentes a 9,76% del capital social, las cuales se encuentran íntegramente pagadas e ingresadas en caja social. De esta forma se encuentra íntegramente suscrito y pagado el capital social”. Dos. La Junta acordó unánimemente modificar los estatutos sociales, relativos a la administración de la Sociedad, incorporando un nuevo texto. Como consecuencia de la modificación expuesta, la Junta acuerda modificar el Artículo Sexto de los Estatutos Sociales, el que pasará a ser del siguiente tenor: “La administración de la Sociedad y el uso de la razón social corresponderá a don Cristián Rauld Etcheverry, quien tendrá las más amplias facultades de administración y disposición de bienes que el artículo cuarenta de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis otorga al Directorio de una sociedad anónima, y las ejercerá a través de administradores provisionales o de sus mandatarios habituales o a través de aquel o aquellos mandatarios que designe especialmente para tal efecto, quienes deberán anteponer a su firma personal el nombre de la Sociedad. Don Cristián Rauld Etcheverry gozará de las más amplias facultades para nombrar a uno o más administradores provisionales a fin de facilitar la mejor administración de la Sociedad”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Luis Ignacio Manquehual Mery, Notario Suplente, Santiago, 27 de enero de 2022.