Agroquimica Del Maule S.a.

Corporate history on record

1. Change of administrator· November 8, 2018

   Se revoca íntegramente el directorio y se elige un nuevo directorio provisorio.

   RENÉ GASTÓN CHRISTEN ARTOZON · MARIA CAROLINA BUSTOS LAZO · MARILU ALEJANDRA MUNDIGO URZUA · ALVARO PAOLO MENESES VERGARA · MACARENA CHISTEN FERNANDEZ · Cristóbal Hernán Henríquez Villarino · Mario Matías Ignacio Miranda Opazo · Carola del Carmen Tarud Lama

Official extract text

IGNACIO VIDAL DOMINGUEZ, Abogado, Notario Público Titular, 1 Norte 963, oficina 103, Talca, certifico: Por escritura pública de fecha 20 de noviembre de 2018, ante mi, doña MARÍA CAROLINA BUSTOS LAZO, chilena, casada, médico veterinario, cédula nacional de identidad número 14.144.389-5, domiciliada en Parcela Nº1, Sitio 3, casa 3, camino Palmira, comuna de Talca, redujo ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD AGROQUIMICA DEL MAULE S.A.: En Maule, a 08 de Noviembre de 2018, siendo las 19:00 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicada en Panamericana Sur N° 260 de la comuna de Talca, se llevó a efecto Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “AGROQUIMICA DEL MAULE S.A.”, rut 76.263.309-4, Capital: $20.000.000, en adelante la “Sociedad”, con la asistencia de los siguientes accionistas titulares del número de acciones que a continuación se indica para cada uno de ellos: a.) COMERCIAL CHRISTEN Y ROCK LTDA., representada legalmente por Rafael Roberto Rock Fuenzalida, cédula nacional de identidad número 13.028.560-0, con 10.000 acciones; b.) don RENÉ GASTÓN CHRISTEN ARTOZON, cédula nacional de identidad número 6.039.542-K, con 5.000 acciones; c.) doña MARÍA CAROLINA BUSTOS LAZO, cédula nacional de identidad número 14.144.389-5, con 3.500 acciones; y d.) don RAFAEL ROBERTO ROCK FUENZALIDA, cédula nacional de identidad número 13.028.560-0, con 1.500 acciones. En total se encuentran presentes accionistas titulares de la cantidad de 20.000 acciones que corresponden al 100% del total de las acciones emitidas por la Sociedad. Los asistentes así reunidos concurren a los siguientes acuerdos: I.- MESA. Por acuerdo de los asistentes y de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de Sociedades Anónimas presidió esta Junta Extraordinaria de Accionistas don RENÉ GASTÓN CHRISTEN ARTOZON y actuó de Secretaria la accionista doña MARÍA CAROLINA BUSTOS LAZO. II.- CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA. El señor Presidente señaló que de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas, solamente pueden participar en esta junta y ejercer sus derechos de voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a esta fecha. Agregó, el señor Presidente, que en razón de encontrarse presentes accionistas titulares del 100% de las acciones emitidas por la Sociedad, todas las cuales se encuentran debidamente registradas a sus nombres a la fecha de presente reunión, declaró legalmente constituida la Junta, teniéndola por instalada. III.- FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA. El presidente pide se deje expresa constancia en el acta que asisten personalmente la totalidad de los accionistas de la sociedad, que representan la totalidad de las acciones suscritas y pagadas, razón por la cual existiendo la seguridad de asistencia de todos los accionistas y con el fin de evitar gastos innecesarios de publicaciones y citaciones, es que se han omitido las formalidades requeridas para la citación de la Junta, conforme así lo autoriza el artículo 60 de la Ley 18.046, todo al estar comprometida la asistencia de la totalidad de los accionistas, lo que efectivamente ocurrió. IV.- LECTURA DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR. El señor Presidente propuso omitir la lectura del acta de la Junta anterior, en consideración a que la última que existe se encuentre suscrita por los señores accionistas que en esa oportunidad asistieron, encontrándose los mismos presentes en esta junta. La Junta, por unanimidad, acordó omitir la lectura del acta de la Junta de Accionistas anterior, y a mayor abundamiento así se aprobó. V. FIRMA DE LA PRESENTE ACTA. El Presidente propone que, en conformidad con lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley de Sociedades Anónimas y siendo un número menor la cantidad de accionistas, todos ellos, en conjunto con el Presidente y Secretario de la Junta, firmen el acta que se levante. La Junta, por unanimidad, acordó que el acta de Junta sea firmada por todos los accionistas, en conjunto con el Presidente y Secretario. Sirviendo esta misma acta para los efectos del Hoja de Asistencia del artículo 106 del Reglamento de Sociedades Anónimas. VI. OBJETO DE LA JUNTA. Revocación y Elección de nuevo Directorio. El señor Presidente señaló que, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley de Sociedades Anónimas y en su Reglamento y en especial atención a las renuncias voluntarias de los señores directores de la compañía don Cristóbal Hernán Henríquez Villarino, don Mario Matías Ignacio Miranda Opazo y doña Carola del Carmen Tarud Lama, cuestión que mantiene actualmente a la sociedad sin quórum suficiente en su directorio, actuando por ella tan solo el Gerente General válidamente designado, don Rafael Roberto Rock Fuenzalida, se debe renovar urgentemente la totalidad del Directorio. En consecuencia, la Junta por unanimidad acuerda revocar en su totalidad al Directorio y elegir por aclamación a un nuevo Directorio que tendrá el carácter de provisorio hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas; así entonces resultan elegidos por la unanimidad de los accionistas presentes, los siguientes directores: DIRECTORES, RENE GASTON CHRISTEN ARTOZON, Director, Rut 6.039.542-K, MARIA CAROLINA BUSTOS LAZO, Director, Rut 14.144.389-5, MARILU ALEJANDRA MUNDIGO URZUA, Director, Rut 10.352.103-3, ALVARO PAOLO MENESES VERGARA, Director, Rut 15.136.794-1, y MACARENA CHISTEN FERNANDEZ, Director, Rut 16.555.516-3. Este directorio solo tendrá el carácter de provisorio hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionista, oportunidad en la cual aquella deberá proceder a la designación de un Directorio Definitivo quien administrara la Sociedad de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales. El Presidente ofreció la palabra a los señores accionistas a objeto de pronunciarse sobre cualquier otro punto de interés social que pueda ser objeto de esta Junta. VII.- REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.A proposición del señor Presidente, y luego de un breve debate, la Junta por unanimidad de sus presentes y a viva voz, acuerda facultar a doña MARÍA CAROLINA BUSTOS LAZO, Secretaría de la Junta, para que reduzca a escritura pública el acta de esta Junta Extraordinaria de Accionistas. IX.- CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS Además, se acordó, a viva voz y por la unanimidad de los accionistas, llevar a efecto de inmediato los acuerdos adoptados en esta Junta, sin esperar la aprobación posterior de esta acta ni el cumplimiento de ninguna otra formalidad, entendiéndose ella probada desde que se encuentre firmada por las personas que deban suscribirla. No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la Junta, siendo las 20:00 horas. RAFAEL ROBERTO ROCK FUENZALIDA por si y por COMERCIAL CHRISTEN Y ROCK LTDA. CNI N° 13.028.560-0, RENÉ GASTON CHRISTEN ARTOZON CNI N° 6.039.542-K. MARÍA CAROLINA BUSTOS LAZO, CNI Nº 14.144.389-5.” Conforme. TALCA, 13 de Diciembre de 2018.

Corporate history on record

1. Incorporation· January 16, 2013

   Se constituyó AGROQUIMICA DEL MAULE S.A.

2. Other act· February 4, 2013

   Se celebró acta de sesión constitutiva de directorio.

3. Other act· February 7, 2013

   Se redujo a escritura pública el acta de sesión constitutiva de directorio.

4. Other act· March 18, 2013

   Se otorgó escritura de saneamiento de la constitución.

5. Change of administrator

   Se revocó el anterior directorio y se designó un nuevo directorio provisorio.

   RENÉ GASTÓN CHRISTEN ARTOZON · MARÍA CAROLINA BUSTOS LAZO · MARILÚ ALEJANDRA MUNDIGO URZUA · ALVARO PAOLO MENESES VERGARA · MACARENA CHRISTEN FERNÁNDEZ

6. Change of administrator

   Renunció el gerente general Rafael Roberto Rock Fuenzalida y se designó a María Carolina Bustos Lazo como nueva gerente general.

   Rafael Roberto Rock Fuenzalida · MARÍA CAROLINA BUSTOS LAZO

Official extract text

IGNACIO VIDAL DOMINGUEZ, abogado, Notario Público Titular, 1 Norte 963, oficina 103, Talca, certifica: Por escritura pública de fecha 20 de noviembre de 2018, ante mi, MARÍA CAROLINA BUSTOS LAZO, chilena, casada, médico veterinario, cédula nacional de identidad número 14.144.389-5, domiciliada en Parcela Nº1, Sitio 3, casa 3, camino Palmira, comuna de Talca, redujo “ACTA SESIÓN CONSTITUTIVA DIRECTORIO PROVISORIO DE LA SOCIEDAD AGROQUÍMICA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD AGROQUIMICA DEL MAULE S.A.: En Maule, a 08 de Noviembre de 2018, siendo las 20:00 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicada en Panamericana Sur N° 260 de la comuna de Talca, se reunió el Directorio Provisorio de la sociedad “AGROQUIMICA DEL MAULE S.A.”, Rut 76.263.309-4, en adelante la “Sociedad”, designado en la Junta Extraordinaria de Accionista de fecha 8 de noviembre de 2018 y con la asistencia de los siguientes señores directores: a.) don RENÉ GASTÓN CHRISTEN ARTOZON, cédula nacional de identidad número 6.039.542-K, quien la presidió, b.) doña MARÍA CAROLINA BUSTOS LAZO, cédula nacional de identidad número 14.144.389-5; c.) doña MARILÚ ALEJANDRA MUNDIGO URZUA, cédula nacional de identidad número 10.352.103-3; d.) don ALVARO PAOLO MENESES VERGARA, cédula nacional de identidad número 15.136.794-1, y e.) doña MACARENA CHRISTEN FERNÁNDEZ, cédula nacional de identidad número 16.555.516-3, quienes así reunidos concurren a los siguientes acuerdos: I. ANTECEDETES SOCIALES Y DESIGNACIÓN DEL DIRECTORIO PROVISORIO. Don RENÉ GASTÓN CHRISTEN ARTOZON informa a los Directores presentes que la sociedad “AGROQUIMICA DEL MAULE S.A.”, se encuentra legalmente constituida y sus estatutos sociales constan en la escritura pública de fecha 16 de enero de 2013 otorgada en la Notaria de Talca de don Carlos Demetrio Hormazabal Troncoso y saneada por escritura pública de fecha 18 de marzo de 2013 otorgada en la mima Notaria, un extracto de la constitución y del saneamiento se publicó en el Diario Oficial y se inscribieron a fojas 315, número 135 y a fojas 909 número 421, respectivamente, ambas en el Registro de Comercio del año 2013 del Conservador de Bienes Raíces de Talca. Capital $20.000.000.- Informa además el director señor CHRISTEN ARTOZON que conforme se indicó y acordó por la Junta Extraordinaria de Accionista celebrada en esta misma fecha de conformidad a lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley de Sociedades Anónimas y en su Reglamento y en especial atención a las renuncias voluntarias, se hizo necesaria la revocación del anterior Directorio de la compañía, eligiendo esa misma Junta Extraordinaria de Accionista al Directorio los siguientes directores: DIRECTORES, RENE GASTON CHRISTEN ARTOZON, Rut 13.028.560-0, MARIA CAROLINA BUSTOS LAZO, Rut 14.144.389-5, MARILU ALEJANDRA MUNDIGO URZUA, Rut 10.352.103-3, ALVARO PAOLA MENESES VERGARA, Rut 15.136.794-1 y doña MACARENA CHRISTEN FERNANDEZ, Rut 16.555.516-3.- En consecuencia, habiéndose dado cumplimiento a las formalidades establecidas por la Ley, se informa a los Directores que la Sociedad se encuentra legalmente constituida y el Directorio Provisorio legalmente designado y establecido en sus funciones. II. PRESIDENCIA. A continuación los Directores asistentes discutieron acerca del nombramiento del Presidente del Directorio y de la Compañía. Por la unanimidad de los Directores se acuerda designar como Presidente a don RENÉ GASTÓN CHRISTEN ARTOZÓN quien junto con agradecer su designación pasa a presidir la sesión. III. RENUNCIA DE GERENTE GENERAL. Designación de nuevo Gerente. Acto seguido toma la palabra el actual Gerente General de la sociedad, don Rafael Roberto Rock Fuenzalida, quién manifiesta de manera libre, voluntaria y espontanea que renuncia a la Gerencia General de AGROQUIMICA DEL MAULE S.A. La Junta por unanimidad acepta la renuncia del señor Gerente General, agradeciendo su labor en todo el periodo en que estuvo al mando de la sociedad. A continuación, y atendida la renuncia del Gerente General, el Presidente toma la palabra y propone la designación de doña MARÍA CAROLINA BUSTOS LAZO, cédula nacional de identidad número 14.144.389-5, casada, médico veterinario, domiciliada en Parcela Numero Uno, Sitio 3, Casa 3 Camino Palmira de la comuna de Talca de la comuna y ciudad de Talca, propuesta que acepta por unanimidad el Directorio y encontrándose presente la persona propuesta acepta el cargo, agradeciendo la confianza depositada en su persona. El gerente general, anteponiendo su firma a la razón social de la compañía, tendrá las más amplias facultades, siendo las mismas de que gozaba el anterior Gerente General, y que se encuentran contenidas en la cláusula segunda de la escritura de constitución de la sociedad otorgada con fecha 16 de enero de 2013 ante el Notario Público de Talca don Carlos Demetrio Hormazabal Troncoso y en acta de sesión constitutiva de directorio de fecha 04 de febrero de 2013, reducida a escritura pública con fecha 07 de febrero de 2013, ante el Notario Público de Talca don Carlos Demetrio Hormazabal Troncoso, las cuales se dan por expresamente reproducidas en este acto. El Directorio acordó también por unanimidad que, en tanto no se designe especialmente a otra persona para el cargo, el Gerente actuará también de Secretario del Directorio. IV.- FECHA CELEBRACIÓN DE SESIONES: El Directorio acordó sesionar ordinariamente, al menos una vez cada semestre, fijando al efecto el último lunes de los meses de Marzo y Diciembre respectivamente y en forma extraordinaria cada vez que el Presidente lo cite. V.- REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA. A proposición del señor Presidente, y luego de un breve debate, la Junta por unanimidad de sus presentes y a viva voz, acuerda facultar a doña MARÍA CAROLINA BUSTOS LAZO, Secretaría de la Junta, para que reduzca a escritura pública la presente Sesión Extraordinaria de Directorio Provisorio. No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la Sesión, siendo las 20:45 horas. GASTON CHRISTEN ARTOZON. CNI. 6.039.542-K.- MARIA CAROLINA BUSTOS LAZO, CNI 14.144.389-5.- MARILÚ ALEJANDRA MUNDIGO URZUA CNI 10.352.103-3. ALVARO PAOLO MENESES VERGARA CNI 15.136.794-1.- MACARENA CHRISTEN FERNANDEZ Rut 16.555.516-3”.- Talca, 13 de Diciembre de 2018.