Inversiones Surance S.a.

Official extract text

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, Abogado, Notario Público Titular de la Trigésimo Octava Notaría de Santiago, Miraflores 178, Piso 5, Santiago, certifico: Que con fecha 20 de octubre de 2021, repertorio 79.929-2021, ante mi suplente doña Verónica Isabel González Dávila, se redujo a escritura pública el acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “INVERSIONES SURANCE S.A.”, RUT N°76.255.839-4, inscrita a fojas 89.967 N° 63.212 del Registro de Comercio del año 2012 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada, ante mí, el día 23 de septiembre de 2021, en la cual los accionistas unánimemente acordaron: 1) Modificar el artículo Tercero del Estatuto Societario, reemplazándolo por el siguiente: “ARTICULO TERCERO. La sociedad tendrá una duración de 5 años contados desde la fecha de constitución de la sociedad, plazo que se renovará automáticamente por períodos iguales y sucesivos de 5 años cada uno, a menos, que todos los socios conjuntamente decidan dar término a la sociedad, lo que deberá realizarse por escritura pública inscrita al margen de la inscripción original con una anticipación de al menos 60 días antes de la llegada del plazo de duración inicial o de cualquiera de sus prorrogas.” 2) Transformar la sociedad INVERSIONES SURANCE S.A., a una sociedad de responsabilidad limitada, cuyos estatutos son: SOCIOS: a) INVERSIONES FUENZALIDA COURT LIMITADA, del giro de su denominación, RUT N°76.058.248-4, con domicilio para estos efectos, en Rosario Norte N°555, oficina 1604, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; La sociedad OSVALDO FUENZALIDA SpA, sociedad del giro inversiones, RUT N°76.303.380-5, con domicilio para estos efectos, en Alcántara N°941, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; Y la sociedad INVERSIONES FUENZALIDA Y LESSER SpA, del giro de su denominación, RUT N°96.247.000-9, con domicilio para estos efectos, en calle Isidora Goyenechea N°3.162, oficina 42, comuna de Las Condes, Región Metropolitana. RAZON SOCIAL: "INVERSIONES SURANCE LIMITADA". La que podrá funcionar y actuar, inclusive con los bancos, con el nombre de fantasía de “SURANCE LTDA". OBJETO: la realización de toda clase de inversiones en bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, acciones, bonos y debentures, derechos, cuotas y participaciones en cualquier clase de sociedades, pagarés, letras de cambio, certificados de depósito, documentos negociables y, en general, toda clase de valores mobiliarios y efectos de comercio, así como también el otorgamiento de fianzas simples y solidarias a toda clase de personas; La formación y la participación en sociedades, comunidades y asociaciones, cualquiera que sea su naturaleza o giro; y cualquier actividad relacionada con lo anteriormente indicado. DURACION: La sociedad tendrá una duración de 5 años contados desde la fecha de constitución de la sociedad, plazo que se renovará automáticamente por períodos iguales y sucesivos de 5 años cada uno, a menos que todos los socios conjuntamente decidan dar término a la sociedad, lo que deberá realizarse por escritura pública inscrita al margen de la inscripción original con una anticipación de al menos 60 días antes de la llegada del plazo de duración inicial o de cualquiera de sus prorrogas. DOMICILIO: La sociedad tendrá como domicilio la ciudad de Santiago, sin perjuicio de poder establecer otros domicilios especiales, como también crear agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. CAPITAL: El Capital de la sociedad es la suma de $1.000.000.-, que los socios han suscrito y pagado totalmente en la siguiente forma y proporción: 1) INVERSIONES FUENZALIDA COURT LIMITADA, debidamente representada, suscribe y paga la cantidad de $334.000, equivalentes al 33,4% de los derechos sociales, cantidad que equivale a su participación accionaria en la sociedad INVERSIONES SURANCE S.A., representada, a esta fecha, por 334 acciones, que se encuentran totalmente pagadas e ingresadas en caja social. 2) OSVALDO FUENZALIDA SpA, debidamente representada, suscribe y paga la cantidad de $333.000, equivalentes al 33,3% de los derechos sociales, cantidad que equivale a su participación accionaria en la sociedad INVERSIONES SURANCE S.A., representada, a esta fecha, por 333 acciones, que se encuentran totalmente pagadas e ingresadas en caja social. 3) INVERSIONES FUENZALIDA Y LESSER SpA, debidamente representada, suscribe y paga la cantidad de $333.000, equivalentes al 33,3% de los derechos sociales, cantidad que equivale a su participación accionaria en la sociedad INVERSIONES SURANCE S.A., representada, a esta fecha, por 333 acciones, que se encuentran totalmente pagadas e ingresadas en caja social. ADMINISTRACION: La administración, representación y uso de la razón social de la sociedad corresponderá en forma conjunta a dos cualesquiera de los señores, ALFONSO FUENZALIDA CALVO, cédula de identidad N° 6.372.423-8; OSVALDO FUENZALIDA CALVO, cédula de identidad N°6.285.462-6; y RODRIGO FUENZALIDA CALVO, cédula de identidad N°6.285.461-8, con las facultades indicadas en la escritura que se extracta. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 02 noviembre de 2021.