Abbua Flores SpA.

Official extract text

ALVARO GONZALEZ SALINAS, Notario Público Titular de la 42º Notaria de Santiago, Avda. Apoquindo 3001, 2º Piso, Las Condes, Certifico: Que por escritura publica de fecha 01 de abril de 2024, otorgada ante mi, RAMIRO MAURICIO TAPIA GALLO, viene en reducir a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de ABBUA FLORES SpA. rut.76.243.911-5, con fecha quince de marzo de dos mil veinticuatro, a las diez horas, en Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva mil quinientos quince B, comuna de Independencia, se celebró la Junta de Extraordinaria de ABBUA FLORES SpA, en adelante, “la sociedad”. Presidió la reunión don Ramiro Mauricio Tapia Gallo y actúo a su vez como secretario. Para los efectos de lo señalado en la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, artículo cincuenta y siete, inciso final, se cuenta además con la presencia del sr. notario público de la comuna de Santiago don Álvaro David González Salinas. uno . Formalidades de la Convocatoria: Se deja constancia que atendido que se encuentran presentes el cien por ciento de las acciones de la sociedad, se acordó celebrar la presente junta extraordinaria de modificación social, sin que sea necesario dar cumplimiento a otras formalidades de convocatoria. dos. Asistencia: El señor Presidente señala que concurren a la presente junta, los siguientes accionistas: a. Ramiro Mauricio Tapia Gallo, cedula nacional de identidad número catorce millones quinientos sesenta y tres mil quinientos sesenta y siete guión cinco, por cien acciones ordinarias de la seria única equivalentes a la suma de un millón de pesos del capital social. Además, asiste a esta junta el notario público don Álvaro David González Salinas. tres. Instalación de la Junta: El señor presidente señaló que, conforme al quorum asistente, da por instalada la Junta de accionistas. cuatro. Firma de la Lista de Asistencia y del Acta: Se acuerda que el Acta de la presente Junta sea firmada por el Presidente quien a su vez es el único accionista. cinco. Objeto de la Junta: El señor Presidente manifestó que el objeto de la Junta es someter a aprobación de los accionistas, las siguientes materias: a) Modificar los estatutos sociales, ampliando el objeto de esta, para poder realizar inversiones. seis. Acuerdos: Luego de analizar la propuesta de modificación, el único accionista presente aprobó por unanimidad: a) Modificar los estatutos sociales, ampliando el objeto de esta, para poder realizar inversiones, y reemplazar el Artículo Cuarto de los estatutos sociales. En consecuencia, se acuerda modificar, de los estatutos de la sociedad, el artículo Cuarto, que sustituye al anterior y queda como sigue: “Artículo Cuarto: La Sociedad ABBUA FLORES SpA. tendrá por objeto: a) cultivo y producción y flores; b) importación y comercialización de flores, arreglos floreales y otros de similar naturaleza; c) venta de flores a través de internet; d) asesoría en floristería y decoración floral; e) cualquier otra actividad que se relacione en la actualidad o en el futuro, con los objetos mencionados; f) sociedad de inversiones en bienes corporales, incorporales, muebles o inmuebles, inclusive acciones o participaciones sociales o derechos en sociedades de personas o de cualquier otra naturaleza, su administración y percepción de las rentas, inversión de dinero y/o valores en toda clase de bienes muebles e inmuebles”. siete. Cumplimiento del Acuerdo: Por unanimidad de las acciones, se acuerda llevar a efecto la modificación, dando cumplimiento sin más trámite a lo dispuesto en el artículo catorce la Ley número veinte mil seiscientos cincuenta y nueve. ocho. Término de la Junta: No existiendo más materias que tratar, el Presidente da por terminada la Junta Extraordinaria, siendo las diez de la mañana con treinta minutos, firmándose el acta respectiva por el Presidente y Secretario. Santiago, 16 de abril de 2024.