Avanzados Sistemas Médicos y Diagnóstico SpA

Corporate history on record

1. Incorporation· January 1, 2005

   Constitución de la sociedad Avanzados Sistemas Médicos y Diagnóstico SpA.

2. Other act· November 22, 2022

   Se celebra Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad.

   Andrea Georgina Reyes Tureo

Official extract text

FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Notario Público Titular de la 2° Notaría de Santiago, con oficio en calle Alcántara N°107, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifica: por escritura pública de fecha 21 diciembre 2022, Repertorio N°102.109-2022, ante mi suplente don ROBERTO PUGA PINO, se redujo a escritura pública la Junta Extraordinaria de Accionistas de Avanzados Sistemas Médicos y Diagnóstico SpA, RUT 76.242.930-6, inscrita a fojas 8400 N°6.170 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2005, celebrada el 22 noviembre 2022, ante mí. Se encontraba presente doña Andrea Georgina Reyes Tureo, por sí, por 1.000 acciones, y en su calidad de única accionista, se acordó lo siguiente: /Uno/ Modificar el Artículo Octavo de los Estatutos el cual quedará al siguiente tenor: Artículo Octavo: La sociedad será administrada por un Gerente General designado por los accionistas. /Dos/ Modificar el Artículo Noveno de los Estatutos el cual quedará al siguiente tenor: Artículo noveno: “El único accionista de la sociedad, designa Administrador y Gerente General de la sociedad a Doña ANDREA GEORGINA REYES TUREO, chilena, casada, factor de comercio, cédula de identidad número nueve millones treinta y un mil trescientos treinta y cuatro guion siete con amplias facultades. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 18 de enero de 2023. F. LEIVA. C. N.P.

Official extract text

Eduardo Avello Concha , Notario Público titular de 27 Notaría Santiago con oficio en Orrego Luco 0153, Providencia certifica: Por escritura pública de fecha 3 de octubre de 2018 ante mí: don Ricardo Novoa Acosta, abogado, con domicilio en Moneda 920, Santiago, redujo a escritura pública acta de Junta extraordinaria de accionistas de la sociedad “AVANZADOS SISTEMAS MEDICOS Y DIAGNOSTICO SpA”, inscrita a fojas 8400 número 6170 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2005, modificando el estatuto social ampliando el objeto social incorporando a) La importación, exportación, compra, venta, fabricación, arrendamiento, distribución, representación y demás operaciones comerciales, al detalle o por mayor, de toda clase de materias primas, productos terminados, productos semielaborados farmacéuticos, alimenticios, cosméticos, de perfumería, de limpieza, y químicos, así como también de todo tipo de instrumentos, equipos, sistemas informáticos, insumos y/o bienes quirúrgicos y/o científicos, y de toda otra clase de elementos destinados a la protección, conservación y recuperación de la salud; b) La explotación, instalación, representación, y/o funcionamiento de farmacias o establecimientos afines y c) La prestación de servicios de asesoría, administración y organización de empresas y asistencia técnica. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.-Santiago, 22 de Octubre de 2018.-

Official extract text

Eduardo Avello Concha, Notario Público titular de 27 Notaría Santiago de Santiago con oficio en Orrego Luco 0153, Providencia, certifica: Por escritura pública de fecha 3 de octubre de 2018 ante mí, Ricardo Arturo Novoa Acosta con domicilio en Moneda 920, oficina 502, comuna de Santiago, Región Metropolitana, redujo a escritura pública acta de sesión de accionistas de la sociedad “AVANZADOS SISTEMAS MEDICOS Y DIAGNOSTICO SpA” en la cual a) se designó por unanimidad el directorio permanente de la sociedad compuesto por don Carlo Tenderini Poblete, doña Ginannina Tenderini Poblete, y don Rodrigo Tenderini Poblete, b) se amplió el objeto social de la sociedad incorporando a) La importación, exportación, compra, venta, fabricación, arrendamiento, distribución, representación y demás operaciones comerciales, al detalle o por mayor, de toda clase de materias primas, productos terminados, productos semielaborados farmacéuticos, alimenticios, cosméticos, de perfumería, de limpieza, y químicos, así como también de todo tipo de instrumentos, equipos, sistemas informáticos, insumos y/o bienes quirúrgicos y/o científicos, y de toda otra clase de elementos destinados a la protección, conservación y recuperación de la salud; b) La explotación, instalación, representación, y lo funcionamiento de farmacias o establecimientos afines; c) La prestación de servicios de asesoría, administración y organización de empresas y asistencia técnica y c) se decidió facultar al abogado don Ricardo Arturo Novoa Acosta para que, redacte y reduzca a escritura pública el acta de la Junta de accionistas. Demás estipulaciones constan en escritura extractada -.Santiago, 17 de octubre de 2018.