Trazado Nuclear E Ingenieria SpA

Corporate history on record

1. Other act· September 9, 2024

   Los accionistas acuerdan modificar el objeto social, la administración, límites a la libre cesibilidad de acciones y normas sobre juntas, además de incorporar una cláusula de no competencia.

   OSCAR ANTONIO JIMENEZ MANCINELLI · FRANCISCO JAVIER DIAZ VARGAS · FELIPE IGNACIO CASSIS ESCOPELITO · FRANCISCO ALEJANDRO ORTIZ PALACIOS

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LUIS EDUARDO RODRIGUEZ BURR, abogado, Notario Santiago, Titular de la Primera Notaría de Providencia, Avda. Providencia 1777, certifico: que con fecha 24 de septiembre de 2024, Repertorio 6878/2024, protocolicé bajo el Nº3020, Modificación de Sociedad de “TRAZADO NUCLEAR E INGENIERIA SpA”, suscrita por documento privado, por sus únicos accionistas OSCAR ANTONIO JIMENEZ MANCINELLI, FRANCISCO JAVIER DIAZ VARGAS, FELIPE IGNACIO CASSIS ESCOPELITO y FRANCISCO ALEJANDRO ORTIZ PALACIOS, con fecha 9 de septiembre de 2024, en la que se acordó modificar los siguientes artículos, quedando como siguen: 1) MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL.- “Artículo Cuarto: La sociedad tendrá por objeto desarrollar, directamente o por intermedio de terceros, individualmente o en conjunto con otros, las siguientes actividades: a) Prestar servicios de información de procesos industriales y medio ambientales a empresas nacionales y extranjeras; b) Importar equipos y maquinarias relacionadas con el objeto de la sociedad y compra y venta de los mismos, tomar en arrendamiento dichas maquinarias y equipos especialmente con Organismos Ministeriales y Servicios del Estado, de Administración Autónoma o no, centralizada o descentralizada, fiscales o semifiscales, y en general con personas jurídicas del sector Público o Privado; c) La investigación y desarrollo de tecnologías, en el ámbito de las ciencias y la ingeniería o en aquellas áreas que los accionistas acuerden; d) La realización de todas aquellas actividades comerciales o industriales que fueren complementarias o anexas al giro principal, y; e) cualquier otra actividad que acuerden los socios. 2) MODIFICACIONES DEL CAPITAL. “Artículo Sexto: Siempre que se desee modificar el capital, ya sea para disminuirlo o para realizar un aumento, por capitalización de utilidades o por la emisión de nuevas acciones de pago, dicha materia únicamente podrá ser tratada y aprobada en Junta de Accionistas, la cual sólo podrá ser celebrada con la concurrencia de todos los accionistas vigentes, personal o debidamente representados y aprobarse dicha materia de manera unánime”, el cual no es materia de extracto; 3) LÍMITES A LA LIBRE CESIBILIDAD DE ACCIONES. Asimismo, los accionistas acuerdan establecer ciertos límites que deberán respetarse en caso que algún accionista desee vender todo o parte de sus acciones a terceros, modificando el artículo noveno, el cual no es materia de extracto; 4) MODIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN. “TITULO TERCERO: De la Administración. Artículo Décimo Segundo: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por cuatro Directores, quienes podrán o no ser accionistas.- Los Directores serán elegidos únicamente en Junta de Accionistas y cada accionista que represente a los menos 15% de la totalidad de las acciones emitidas por la Sociedad tendrá derecho a elegir a un Director.- Los Directores durarán indefinidamente en sus funciones y hasta por el tiempo que los accionistas determinen. En caso de una nueva composición éstos podrán ser reelegidos. Los Directores podrán ser remunerados, cuyo monto será definido en sesión de Directorio. El Directorio se reunirá mensualmente.- El quórum para sesionar será de tres directores y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los Directores asistentes a la respectiva sesión.- En caso de empate resolverá quien presida.- El Directorio elegirá de entre sus miembros, en la primera sesión que celebre después de su elección por la Junta Ordinaria de Accionistas, un Presidente, un Vicepresidente y un Gerente General de la compañía.- El Presidente lo será también de la sociedad y de la Junta de Accionistas.- El Directorio representará a la sociedad judicial o extrajudicialmente y para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar ante terceros y estará investido de todas las facultades de administración y disposición que la ley o los estatutos no establezcan como privativas de la Junta General de Accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para los actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia.- Además, podrá delegar parte de sus facultades en gerente o abogados de la sociedad, en algún Director o en una Comisión de Directores y para objetos determinados, en otras personas.- El Directorio estará facultado para distribuir dividendos provisionales durante el ejercicio, con cargo a utilidades del mismo, siempre que haya utilidades comprobadas y suficientes para cubrirlos que no haya pérdidas acumuladas y bajo la responsabilidad personal de los Directores que concurran al acuerdo respectivo.- Artículo Décimo Tercero: La sociedad tendrá un Gerente que será designado por el Directorio y estará premunido de todas las facultades que le asigna la ley y todas aquellas que expresamente otorgue el Directorio.- El Gerente podrá ser simultáneamente Director y/o Vicepresidente de la sociedad, pero no su Presidente titular“. 5) MODIFICACIÓN SOBRE JUNTAS DE ACCIONISTAS. Los accionistas acuerdan modificar el artículo décimo séptimo y artículo décimo noveno, los cuales no son materia de extracto; 6) ACUERDO DE NO COMPETENCIA.- Los Accionistas, acuerdan incorporar una cláusula de no competencia de la cual deberán respetar los Accionistas y Directores. De esta manera acuerdan incorporar “Artículo Vigésimo Sexto: el cual no es materia de extracto. Demás estipulaciones constan en escritura protocolizada. Santiago, 24 de septiembre de 2024.-cr

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EDUARDO DIEZ MORELLO, notario titular de la 34 Notaría de Santiago, calle Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, Certifico: Por escritura pública de 1 de agosto de 2022, Repertorio N°12401-2022, por escritura pública de rectificación de fecha 29 de agosto de 2022, Repertorio N°14285-2022, ante mí, don Oscar Antonio Jiménez Mancinelli, cédula de identidad número 7.455.765-1, y; don Francisco Javier Díaz Vargas, cédula de identidad número 6.529.549-0, acordaron la división de Trazado Nuclear e Ingeniería SpA, producto de lo cual se modificó a partir de ésta fecha el capital de la sociedad continuadora Trazado Nuclear e Ingeniería SpA, con motivo de la asignación de activos y pasivos hacia la nueva sociedad que se crea cuya razón social es D&J Ciencia y Tecnología SpA, según se detalla en la escritura extractada. En la referida escritura pública los accionistas aprobaron modificar el capital de la sociedad, por la disminución del mismo como consecuencia de la división, quedando de la siguiente forma: Artículo Quinto: El capital de la sociedad será la cantidad de $3.500.000.- dividido en 100.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una sola serie, pagado en dinero efectivo o en bienes, acciones que serán emitidas sin imprimir láminas físicas de dichos títulos. El capital se suscribe y paga en la forma indicada en el artículo primero transitorio de estos estatutos. Los estatutos correspondientes de la nueva sociedad D&J Ciencia y Tecnología SpA, que nace producto de la división, constan de extracto separado. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. Santiago, 29 de agosto de 2022.-

Corporate history on record

1. Transformation· December 28, 2021

   La sociedad TRAZADO NUCLEAR E INGENIERÍA LIMITADA se transforma en una sociedad por acciones.

   OSCAR ANTONIO JIMÉNEZ MANCINELLI · FRANCISCO JAVIER DÍAZ VARGAS

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Alvaro González Salinas, Notario Público Titular 42° Notaría Santiago, Agustinas Nº 1070 piso 2º, Santiago, certifica: Por escritura de 28 diciembre del 2021, Repertorio Nº 60.742-2021, ante mí, don OSCAR ANTONIO JIMÉNEZ MANCINELLI, chileno, viudo, ingeniero mecánico, cédula de identidad número 7.455.765-1, domiciliado para estos efectos en Condominio Miraflores Dos, Parcela Dos, Sector Lipangue, comuna de Lampa, Región Metropolitana, de paso en esta; y don FRANCISCO JAVIER DÍAZ VARGAS, chileno, soltero, ingeniero civil químico, cédula de identidad número 6.529.549-0, domiciliado para estos efectos en calle Francisco de Villagra N° 385, departamento 101, comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana, modificaron la sociedad “TRAZADO NUCLEAR E INGENIERÍA LIMITADA”, inscrita a fojas 83.910 número 58.647 del Registro de Comercio de Santiago, correspondiente al año 2012: Los únicos socios acuerdan en transformar la sociedad de responsabilidad limitada en una una sociedad por acciones, que se regirá por normas y estatutos que se expresan en escritura extractada y que extracto a continuación: 1.- Nombre de la sociedad: TRAZADO NUCLEAR E INGENIERÍA SpA. 2.- Objeto: a) Prestar servicios de información de procesos industriales y medio ambientales a empresas nacionales y extranjeras; b) Importar equipos y maquinarias relacionadas con el objeto de la sociedad y la compraventa de los mismos, tomar en arrendamiento dichas maquinarias y equipos, especialmente con Organismos Ministeriales y Servicios del Estado, de administración autónoma o no, centralizada o descentralizada, fiscales o semifiscales, y en general con personas jurídicas del sector público o privado; c) La realización de todas aquellas actividades comerciales o industriales que fueran complementarias o anexas al giro principal; y d) Cualquier otra actividad que acuerden los accionistas. 3.- Domicilio: El domicilio de la Sociedad es la comuna y ciudad de Santiago, sin perjuicio que pueda establecer agencias, sucursales u oficinas en el resto del país o en el extranjero. 4.- Duración: Indefinida. 5.- Capital: $10.000.000 de pesos, dividido en 100.000 acciones nominativas, ordinarias, sin valor nominal, de una misma serie, suscritas y pagadas en su integridad. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 21 de enero de 2022.