Corredora de Seguros la Araucana S.A.

Official extract text

COSME FERNANDO GOMILA GATICA, Abogado, Notario Público Titular de la Cuarta Notaría de Santiago, con oficio en Paseo Ahumada trescientos cuarenta y uno, cuarto piso, Santiago, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 04/04/2017, Repertorio N° 6.054/2017, ante mí, don Andro Felipe Piña Abarzúa, chileno, abogado, C.I. Nº13.273.041-5, redujo a escritura pública el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Corredora de Seguros la Araucana S.A ., celebrada con fecha 24 de Marzo de 2016, a la cual asistí personalmente y asistieron los siguientes accionistas, quienes firmaron hoja de asistencia: 1.- Servicios Corporativos S.A., titular de 20.000 acciones, suscritas y pagadas, representada por don Gonzalo Guevara Gimeno. 2.- La Araucana Salud, titular de 5.000 acciones, suscritas y pagadas, representada por don Roberto Alvarez Elfert. Asisten los Directores de la sociedad, don Andoni Elorrieta Abasolo y don Jaime Gonzalez Aceituno. Asiste también el Notario Público de la Cuarta Notaría de Santiago don Cosme Fernando Gomila Gatica, atendido que se trata de una citación a Junta Extraordinaria de Accionistas, en la que se propondrá y tratará la disolución anticipada de la sociedad, en conformidad a lo establecido en los artículos 57 N° 1 y 67, inciso segundo N° 2, de la Ley de Sociedades Anónimas; y, que a consecuencia de dicho acuerdo, se designe una Comisión Liquidadora y sus miembros integrantes. Objeto de la Junta: Señala el señor Presidente Guillermo Gonzalez Leiva que el motivo de citación a esta Junta Extraordinaria de Accionistas, es pronunciarse sobre la proposición del Directorio en orden a disolver anticipadamente la sociedad Corredora de Seguros La Araucana S.A., y si así se acordare, se designe a los miembros de la Comisión Liquidadora o Liquidador unipersonal. Acuerdos: 1.- Aprobar la propuesta del Directorio de la sociedad, en orden a disolver y liquidar anticipadamente Corredora de Seguros La Araucana S.A., conforme a lo establecido en los artículos 57 N° 1 y 67, inciso segundo N° 2, de la Ley de Sociedades Anónimas, la que se verificará una vez que se reduzca a escritura pública la presente acta, y se cumpla con las solemnidades legales referidas a inscripción y publicación de extracto de la misma; con el voto favorable de sus accionistas. 2.- Que, habiendo aprobado la Junta de Accionistas la disolución anticipada Corredora de Seguros La Araucana S.A., causal de terminación prevista en el artículo 103 N° 3 de la Ley de Sociedades Anónimas, procede de conformidad a lo establecido en los artículos 110 y 111 de la Ley de Sociedades Anónimas, que la Junta de Accionistas elija una Comisión Liquidadora, para lo cual los accionistas presentes a través de sus representantes proceden a establecer y elegir una Comisión Liquidadora, integrada por los señores Gonzalo Guevara Gimeno y don Andro Felipe Piña Abarzúa. La Comisión Liquidadora será presidida por don Gonzalo Guevara Gimeno, y sus miembros no serán remunerados, sin perjuicio de lo cual, podrá contratar las asesorías y estudios legales, financieros, tributarios y contables que sean necesarios para llevar a cabo correctamente su cometido; 3.- Que en relación con las competencias legales y cometidos de la Comisión Liquidadora, se acuerda por el accionista que estará investida de todas las facultades legales que señala el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, y se le faculta especialmente para proceder a la enajenación de todos los activos de la sociedad Corredora de Seguros La Araucana S.A.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- CBC