Brok SpA

Official extract text

Ministerio del Interior OLAYA FERRADA GARRIDO, Notario Suplente de don RAMÓN GARCÍA CARRASCO, Notario Público Titular de Concepción, con oficio en Rengo 444, Concepción, certifico que, por escritura pública de fecha 21 de abril de 2026, repertorio número 3.903/2026, otorgada ante mí, don JORGE ANTONIO JOFRÉ ARAYA, cédula de identidad número 9.903.055-0, domiciliado en Ernesto Pinto Lagarrigue N° 1557, comuna de San Pedro de la Paz, Región del Biobío, en su calidad de actual y único accionista de BROK SpA, RUT 76.228.261-5, inscrita a fojas 413, número 342 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de San Pedro de la Paz correspondiente al año 2012, representando la unanimidad de las acciones suscritas con derecho a voto, y en base a lo dispuesto en el artículo 427 del Código de Comercio, modificó los estatutos sociales y fijaron texto refundido de los mismos. A) Modificaciones: 1) Modificación y ampliación del objeto Social: Complementa la redacción actual del objeto social agregando “el desarrollo y ejecución de todas las demás actividades que sean necesarias o conducentes a los giros señalados, o que se relacionen directamente con éstos.”, considerando además la posibilidad de, para estos efectos, constituir nuevas sociedades o asociarse a las ya constituidas o unirse temporalmente a otras empresas, y la posibilidad de contratar con cualquiera de sus socios o empresas relacionadas. 2) División de Acciones: Modifica la cantidad de acciones en que se encuentra dividido el capital social, que actualmente asciende a la suma de $5.000.000, dividido en 100 acciones, a estar en lo sucesivo dividido en 1.000.000 de acciones, mediante un canje de acciones de 10.000 nuevas acciones por cada 1 acción actual; y 3) Modificación de la Administración: Modifica la administración de la sociedad, pasando a corresponder a la o las personas que sean designadas por junta ordinaria o extraordinaria de accionistas, quienes actuarán en calidad de administradores, con las más amplias facultades de administración y disposición de bienes, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones, de cualquier naturaleza, que se relacionen directa o indirectamente con el giro social. B) Estatutos refundidos: Atendido las modificaciones antes indicadas, se acuerda otorgar estatutos refundidos de la sociedad, por lo cual, a partir de la fecha de escritura extractada, los estatutos de la sociedad son los siguientes: Razón Social: El nombre de la Sociedad es “BROK SpA”. Objeto: El objeto o giro de la Sociedad será la ejecución por cuenta propia o ajena de las siguientes actividades: a) El diseño, producción, elaboración, armado y manufacturación de toda clase de bienes muebles, corporales, incorporales o intangibles, en especial, y no limitados a aquellos destinados a las industrias odontológica, médica, forestal y agrónoma; b) La comercialización, venta, arrendamiento, importación y/o exportación de los bienes señalados precedentemente; c) La inversión y explotación de los bienes señalados precedentemente, en especial de intangibles, como invenciones, signos distintivos, investigaciones y desarrollos, innovaciones, creaciones estéticas e intelectuales de todo tipo, sea que se encuentren protegidas o no como patentes de invención, marcas comerciales, modelos de utilidad, dibujos y/o diseños industriales, derechos de autor, derechos conexos, derechos de imagen o cualesquier otro que proteja el producto del intelecto humano, incluidos la explotación de licencias de títulos de propiedad intelectual y/o industrial; y d) En general, el desarrollo y ejecución de todas las demás actividades que sean necesarias o conducentes a los giros señalados, o que se relacionen directamente con éstos. Para la ejecución de este objeto, podrá constituir nuevas sociedades o asociarse a las ya constituidas o unirse temporalmente a otras empresas, pudiendo ejercer los giros antes indicados directamente o por medio de sociedades filiales o coligadas. La Sociedad, dentro de su giro, podrá contratar con cualquiera de sus socios o empresas relacionadas. Domicilio: San Pedro de la Paz, sin perjuicio de las agencias y sucursales que puedan establecerse en otros lugares del país o del extranjero. Duración: Indefinida. Capital: $5.000.000, dividido en 1.000.000 de acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que son íntegramente suscritas y pagadas por don Jorge Antonio Cofré Araya en acto de constitución. De esta forma, el capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Administración: La administración, representación y el uso del nombre social de la compañía corresponderá a la o las personas que sean designadas por junta ordinaria o extraordinaria de accionistas, cuya acta deberá reducirse a escritura pública. En la escritura extractada, se designa como administrador y representante legal, mientras su designación no sea revocada expresamente por junta ordinaria o extraordinaria de accionistas, cuya acta deberá reducirse a escritura pública, a don Jorge Antonio Jofré Araya, quién gozará de todas y cada una de las facultades señaladas en el artículo décimo segundo de los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Concepción, 23 de abril del 2026.