Sociedad Inversiones Salud Y Gestion SpA

Official extract text

FELIPE SAN MARTÍN SCHRÖDER, Abogado Notario Público Titular de Puerto Montt, Urmeneta N°414, certifica: Por escritura pública, hoy ante mí; don OSCAR JOAQUIN PRIETO VALDOVINO, C.I. diez millones quinientos seis mil setecientos tres guion ocho, domiciliado en Avenida Camino del Real número cuatro mil ciento uno, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana; modifican “SOCIEDAD INVERSIONES SALUD Y GESTION SpA.” o “INVERSIONES SALUD Y GESTION SpA”, rol único tributario numero 76.211.505-0 setenta y seis millones doscientos once mil quinientos cinco guion cero, e inscrita en el Registro de Comercio de Santiago a fojas veintinueve mil quinientos treinta y nueve, número veinte mil ochocientos tres, del año dos mil doce y publicada en extracto en la Página Web del diario Oficial de fecha doce de mayo del año dos mil doce. Se modifica el TITULO TERCERO: De la Administración. ARTICULO DECIMOQUINTO: Administración: La cual de ahora en adelante queda de la siguiente forma: “TITULO TERCERO: De la Administración. ARTICULO DECIMOQUINTO: Administración: La administración de la Sociedad y uso de la razón social recaerá en el Gerente General, el cual deberá ser designado por el Directorio, quien representará a la Sociedad judicial y extrajudicialmente. Dicho Directorio estará compuesto por tres miembros, los cuales serán elegidos por la Junta de Accionistas, durarán en sus cargos el periodo de tres años, los cuales podrán ser reelegidos indefinidamente. Una vez elegido el directorio, se deberá celebrar una primera cesión del mismo para elegir de entre ellos un presidente, un secretario y fijar las fechas de las sesiones ordinarias. Para realizar las sesiones de Directorio será necesario contar con la asistencia absoluta de los directores, de presentarse acuerdos (de parte de los accionistas) los directores votarán por la aceptación o rechazo del mismo, de existir empate, el encargado de decidir será el director que en ese momento se encontraba presidiendo la determinada reunión, sin embargo si uno o mas directores se opuso al acto o acuerdo aceptado en la sesión, podrá no tener responsabilidad, siempre y cuando se haya dejado constancia de tal oposición, de lo contrario (de no constar con tal constancia) deberá asumir igual responsabilidad que el resto de los directores. Se deja constancia que el capital se mantiene en la suma de $5.000.000.-, que se representan en cinco mil acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal. En lo no modificado se mantiene lo del pacto constitutivo. Otras estipulaciones constan escritura extractada. Puerto Montt, 12 de Septiembre de 2023.-

Corporate history on record

1. Incorporation· May 12, 2012

   Se constituye la sociedad Inversiones Salud y Gestion SpA.

2. Transfer of rights· March 18, 2023

   Maria Pia Larrain Larrain cede 1.500 acciones a Oscar Joaquin Prieto Valdovino.

   MARIA PIA LARRAIN LARRAIN · OSCAR JOAQUIN PRIETO VALDOVINO

3. Transfer of rights· March 18, 2023

   Maria José Larrain Larrain cede 1.500 acciones a Oscar Joaquin Prieto Valdovino.

   MARIA JOSÉ LARRAIN LARRAIN · OSCAR JOAQUIN PRIETO VALDOVINO

4. Change of administrator· March 18, 2023

   La administración pasa a Oscar Joaquin Prieto Valdovino como Gerente General.

   OSCAR JOAQUIN PRIETO VALDOVINO

Official extract text

GONZALO IGNACIO PRIETO MAGNOLFI, Abogado, Notario Suplente del Notario Público Titular de la Primera Notaría de La Reina, PABLO MARTÍNEZ LOAIZA, oficio Av. Príncipe de Gales 5841, La Reina, certifico que, por escritura pública Repertorio N° 837, de hoy ante mí, accionistas Doña MARIA PIA LARRAIN LARRAIN, C.I. 15.737.412-5, Kinesióloga, domiciliada en Pje. Reina Victoria 6306-D, La Reina; OSCAR JOAQUÍN PRIETO VALDOVINO, C.I. 10.506.703-8, Ingeniero, domiciliado en Av. Camino Real 4101, Lo Barnechea y MARIA JOSÉ LARRAIN LARRAIN, C.I. 17.409.540-K, domiciliada en Fernández Concha 105, Dp. 103, Ñuñoa, modificaron “SOCIEDAD INVERSIONES SALUD Y GESTION SpA” o “INVERSIONES SALUD Y GESTION SpA”, RUT: 76.211.505-0, constituida escritura pública fecha 12 mayo 2012, otorgada ante Notario Público de Santiago, Leonardo Ortega Sandoval, Suplente del Titular Sergio Henriquez Silva, cuyo extracto se inscribió a Fs. 29539, Nº 20803, Registro Comercio Conservador Bienes Raíces Santiago, año 2012, publicado Diario Oficial 12 mayo mismo año. Cuyo capital se divide en 5.000 acciones ordinarias, única serie todas sin valor nominal, monto asciende a $5.000.000, los cuales se encuentran íntegramente suscritos y pagados. Modifican sociedad siguientes sentidos: - MARIA PIA LARRAIN LARRAIN, propietaria 1500 acciones, vende cede y transfiere a OSCAR JOAQUIN PRIETO VALDOVINO, quien las compra, acepta y adquiere para sí, en $1.500.000, pagados al contado, dinero efectivo, declarando cedente recibir entera conformidad. - MARIA JOSÉ LARRAIN LARRAIN, propietaria de 1500 acciones, vende, cede y transfiere a OSCAR JOAQUIN PRIETO VALDOVINO, quien las compra, acepta y adquiere para sí, en $1.500.000, al contado y dinero efectivo, declarando cedente recibir entera conformidad. En consecuencia OSCAR JOAQUIN PRIETO VALDOVINO, es el único dueño del total de las acciones emitidas por la referida “SOCIEDAD INVERSIONES SALUD Y GESTION SpA”, siendo propietario de 5000 acciones, todas pagadas. - Se modifica la administración de la sociedad y se establece que, en adelante, la sociedad será administrada por OSCAR JOAQUIN PRIETO VALDOVINO, en calidad de Gerente General de la sociedad, con todas las facultades establecidas en el artículo décimo del estatuto social. En todo lo que no se ha modificado, quedan vigentes las actuales estipulaciones sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, a 18 marzo 2023. Yo, PABLO MARTINEZ LOAIZA, Notario Público de este oficio, autorizo la presente escritura en virtud de lo dispuesto en el inciso final del Artículo 402 del Código Orgánico de Tribunales. Doy Fe. La Reina, 13 de abril del 2023.