Imagen Sociedad Anónima

Corporate history on record

1. Transformation· May 7, 2019

   La sociedad acuerda transformarse desde sociedad anónima a sociedad por acciones.

   Valeria Francisca Jobet Vila · Sergio Fernando Jobet Moroni

Official extract text

TEODORO PATRICIO DURÁN PALMA, Notario Público Titular de la Quinta Notaría de Talca, con oficio en 1 Norte Nº 888 de Talca, certifico: Por escritura pública, otorgada ante mí, con fecha 27 de mayo de 2019, Repertorio Nº 5019-2019, don JUAN PABLO VILDOSOLA DEL CAMPO, domiciliado en calle 1 Poniente 1258 oficina 818, Talca, redujo a escritura pública Acta Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Imagen Sociedad Anónima o Imagen S.A, Rut Nº 76.198.106-4, celebrada con fecha 07 de mayo de 2019, con la asistencia de doña VALERIA FRANCISCA JOBET VILA, domiciliada en calle Uno Sur N°1535, de Talca, cédula de identidad N° 15.597.651-9, propietario de 500 acciones y don SERGIO FERNANDO JOBET MORONI, domiciliado en calle 5 Oriente Nº 1845 departamento Nº 208 B , de Talca, propietario de 500 acciones, quienes representan 1.000 acciones correspondientes al 100% de las acciones de la sociedad; y con presencia del Notario Público Teodoro Durán Palma, quien certificó los siguientes acuerdos tomados: Los socios acordaron modificar la sociedad, transformándola en una sociedad por acciones, que se regirá por los siguientes estatutos que se extractan: Nombre: “IMAGEN SpA”; Objeto: será efectuar por cuenta propia o ajena: a) La comercialización, elaboración, fabricación de perfumes, cosméticos, lociones y otros productos de tocador, por cuenta propia o de terceros, b) La explotación por cuenta propia o de terceros, del giro peluquería, c) La organización y realización de eventos por cuenta propia y para terceros, prestación de servicios de restaurant, cafetería, fuente de soda, casino, pizzería, y otras similares, organización y realización de banquetes, bodas y otras celebraciones, preparación y venta de comidas elaboradas, arriendo de salas para conferencias, arriendo de salas para coctel, y otras actividades relacionadas con el giro social, d) Las operaciones de toda índole tendientes a la consecución del fin social, como también cualquier otra actividad relacionada directa o indirectamente con el objeto social, que los socios acordaren. En consecuencia la sociedad podrá realizar todos los actos, contratos y negociaciones tendientes al cumplimiento de su objeto social cualquiera sea la naturaleza que acuerden los socios; Capital: $5.000.000 dividido en 1000 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie, de un valor de $5.000, cada una, que se suscriben y pagan de la siguiente forma: a) Doña Valeria Francisca Jobet Vila, suscribió 500 acciones, por las que pagó la suma de $2.500.000.-, ya enterados y pagados con anterioridad, en dinero efectivo e ingresados en la caja social; y b) Don Sergio Fernando Jobet Moroni, suscribió 500 acciones, por las que pagó la suma de $2.500.000.-, ya enterados y pagados con anterioridad, en dinero efectivo e ingresados en la caja social. De esta forma, el capital social queda totalmente suscrito y pagado; Administración, representación de la sociedad y uso de la razón social: Los accionistas en su carácter de administradores de la sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo undécimo de estos estatutos, vienen en designar a Hernán Alejandro Eguiluz Maturana como gerente de la sociedad, con las más amplias facultades. Domicilio: Talca; Duración: indefinida. El Notario Público Titular de la Quinta Notaría de Talca, don Teodoro Patricio Durán Palma, certificó, que estuvo presente en la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se extracta, y que conforme a lo establecido en el artículo 57 de la ley 18.046 sobre sociedades anónimas, los accionistas acordaron unánimemente la modificación, transformación y reforma de los estatutos de la sociedad, en la forma en que se indica en el acta. Demás estipulaciones en escritura extractada. Talca, 27 de mayo de 2019.

Corporate history on record

1. Incorporation· May 7, 2019

   Se celebró la junta extraordinaria de accionistas que acordó la transformación y reforma de estatutos.

   VALERIA FRANCISCA JOBET VILA · SERGIO FERNANDO JOBET MORONI

Official extract text

TEODORO PATRICIO DURÁN PALMA, Notario Público Titular de la Quinta Notaría de Talca, con oficio en 1 Norte Nº 888 de Talca, certifico: Por escritura pública, otorgada ante mí, con fecha 27 de mayo de 2019, Repertorio Nº 5019-2019, don JUAN PABLO VILDOSOLA DEL CAMPO, domiciliado en calle 1 Poniente 1258 oficina 818, Talca, redujo a escritura pública Acta Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Imagen Sociedad Anónima o Imagen S.A, Rut Nº 76.198.106-4, celebrada con fecha 07 de mayo de 2019, con la asistencia de doña VALERIA FRANCISCA JOBET VILA, domiciliada en calle Uno Sur N°1535, de Talca, cédula de identidad N° 15.597.651-9, propietario de 500 acciones y don SERGIO FERNANDO JOBET MORONI, domiciliado en calle 5 Oriente Nº 1845 departamento Nº 208 B , de Talca, propietario de 500 acciones, quienes representan 1.000 acciones correspondientes al 100% de las acciones de la sociedad; y con presencia del Notario Público Teodoro Durán Palma, quien certificó los siguientes acuerdos tomados: Los socios acordaron modificar la sociedad, transformándola en una sociedad por acciones, que se regirá por los siguientes estatutos que se extractan: Nombre: “IMAGEN SpA”; Objeto: será efectuar por cuenta propia o ajena: a) La comercialización, elaboración, fabricación de perfumes, cosméticos, lociones y otros productos de tocador, por cuenta propia o de terceros, b) La explotación por cuenta propia o de terceros, del giro peluquería, c) La organización y realización de eventos por cuenta propia y para terceros, prestación de servicios de restaurant, cafetería, fuente de soda, casino, pizzería, y otras similares, organización y realización de banquetes, bodas y otras celebraciones, preparación y venta de comidas elaboradas, arriendo de salas para conferencias, arriendo de salas para coctel, y otras actividades relacionadas con el giro social, d) Las operaciones de toda índole tendientes a la consecución del fin social, como también cualquier otra actividad relacionada directa o indirectamente con el objeto social, que los socios acordaren. En consecuencia la sociedad podrá realizar todos los actos, contratos y negociaciones tendientes al cumplimiento de su objeto social cualquiera sea la naturaleza que acuerden los socios; Capital: $5.000.000 dividido en 1000 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie, de un valor de $5.000, cada una, que se suscriben y pagan de la siguiente forma: a) Doña Valeria Francisca Jobet Vila, suscribió 500 acciones, por las que pagó la suma de $2.500.000.-, ya enterados y pagados con anterioridad, en dinero efectivo e ingresados en la caja social; y b) Don Sergio Fernando Jobet Moroni, ya enterados y pagados con anterioridad, en dinero efectivo e ingresados en la caja social. De esta forma, el capital social queda totalmente suscrito y pagado; Administración, representación de la sociedad y uso de la razón social: Los accionistas en su carácter de administradores de la sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo undécimo de estos estatutos, vienen en designar a Hernán Alejandro Eguiluz Maturana como gerente de la sociedad, con las más amplias facultades. Domicilio: Talca; Duración: indefinida. El Notario Público Titular de la Quinta Notaría de Talca, don Teodoro Patricio Durán Palma, certificó, que estuvo presente en la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se extracta, y que conforme a lo establecido en el artículo 57 de la ley 18.046 sobre sociedades anónimas, los accionistas acordaron unánimemente la modificación, transformación y reforma de los estatutos de la sociedad, en la forma en que se indica en el acta. Demás estipulaciones en escritura extractada. Talca, 27 de mayo de 2019.