Inversiones Naretto Böke Limitada

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ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular, 36° Notaría de Santiago, La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, certifica: Por escritura pública de fecha 28 de diciembre de 2020, ante la Notario Suplente Karina Alejandra Flores Muñoz: /i/ don MARIO SANTIAGO NARETTO CASSANELLO, cédula nacional de identidad número 3.636.506-4; /ii/ doña GERTRUDIS ELIZABETH BOKE SCHNAKE, cédula nacional de identidad número 4.182.178-7; ambos domiciliados en Santa María 6.250, block 2, departamento 242, Vitacura, Región Metropolitana, Santiago; /iii/ don RODRIGO NARETTO BOKE, cédula nacional de identidad número 6.374.464-6; /iv/ don CRISTIAN GEORGE NARETTO BOKE, cédula nacional de identidad número 10.072.921-0; y, /v/ la sociedad “INVERSIONES POLARIS LIMITADA”, Rut número 77.244.881-3, todos los anteriores domiciliados en Avenida Holanda 331, Comuna de Providencia, Santiago, acordaron modificación de la sociedad “INVERSIONES NARETTO BÖKE LIMITADA”, inscrita a fojas 37.099, número 27.578 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago año 2004, en los siguientes términos: I. Aumento de Capital: Los actuales y únicos socios acuerdan aumentar el capital de la sociedad “INVERSIONES NARETTO BÖKE LIMITADA”, de la suma actual de $25.000.000, en la cantidad de $100.011.636, quedando en definitiva el capital de la sociedad, en la suma única y total de $125.011.636. II. Ingreso nuevo socio: se incorpora como socio a la sociedad “INVERSIONES NARETTO BÖKE LIMITADA”, la sociedad “INVERSIONES POLARIS LIMITADA”, la que declara conocer y aceptar en su totalidad los estatutos sociales. III. Modificación de la Administración: La administración y representación de la sociedad corresponderá a don Mario Naretto Cassannello, quien podrá actuar de forma individual, a doña Gertrudis Böke Schnake, quien podrá actuar conjuntamente con uno cualquiera de los administradores de la sociedad Inversiones Polaris Limitada, estos son, don Mario Andrés Naretto Böke, don Rodrigo Naretto Böke, y don Cristián George Naretto Böke, o a dos cualquiera de los administradores de la sociedad Inversiones Polaris Limitada ya señalados, quienes deberán actuar conjuntamente. IV. Modificación de Estatutos Sociales: Como consecuencia de lo acordado precedentemente, los actuales y únicos socios de la sociedad “INVERSIONES NARETTO BÖKE LIMITADA”, acuerdan modificar los estatutos sociales, específicamente el Artículo Sexto y el Artículo Séptimo de los Estatutos Sociales, los cuales quedan expresados en el siguiente tenor: “ARTICULO SEXTO: Capital. El capital de la sociedad es la suma de $125.011.636, distribuido en las siguientes cantidades y proporciones i) don MARIO NARETTO CASSANELLO, con la suma de $12.500.000, equivalentes al 10% del capital social; ii) doña GERTRUDIS ELIZABETH BOKE SCHNAKE, con la suma de $10.000.000, equivalentes al 8% del capital social; (iii) don RODRIGO NARETTO BOKE, con la suma de $1.250.000, equivalentes al 1% del capital social; (iv) CRISTIAN GEORGE NARETTO BOKE, con la suma de $1.250.000, equivalentes al 1% del capital social; e, (v) “INVERSIONES POLARIS LIMITADA”, con la suma de $100.011.636, equivalentes al 80% del capital social”; “ARTÍCULO SÉPTIMO: Administración y facultades. La administración de la sociedad, el uso de su razón social y su representación judicial y extrajudicial corresponderá a don Mario Naretto Cassannello, quien podrá actuar de forma individual, a doña Gertrudis Böke Schnake, quien podrá actuar conjuntamente con uno cualquiera de los administradores de la sociedad Inversiones Polaris Limitada, estos son, don Mario Andrés Naretto Böke, don Rodrigo Naretto Böke, y don Cristián George Naretto Böke, o a dos cualquiera de los administradores de la sociedad Inversiones Polaris Limitada ya señalados, quienes deberán actuar conjuntamente.” Se deja constancia de otras modificaciones respecto de materias no extractables. En todo lo no modificado por la escritura extractada, quedan plenamente vigentes las demás disposiciones de los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 13 de enero de 2021.