Geomilenium SpA

Corporate history on record

1. Other act· November 7, 2024

   Junta extraordinaria de accionistas acuerda ajustar el capital, modificar el número de miembros del directorio y renovar/modificar el directorio y estatutos.

2. Incorporation· January 1, 2012

   La sociedad consta inscrita a fojas 5891, número 4131 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2012.

Official extract text

ALVARO GONZÁLEZ SALINAS, Notario Titular de la 42º Notaria de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo 3001, piso 2, Las Condes, certifica: por escritura pública de fecha 29 de noviembre de 2024, Repertorio Nº 32633; ante Notario Suplente José Leonardo Brusi Muñoz, se redujo a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionistas Geomilenium SpA, celebrada el 7 de noviembre de 2024, inscrita a fojas 5891, número 4131 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2012. Los accionistas acordaron lo siguiente: a) ajustar el capital a 100.000 acciones nominativas de única serie y de igual valor, por un total de $23.332.273; b) modificar el número de miembros del Directorio a tres personas; c) renovar y modificar el Directorio; y, d) modificar los estatutos de la sociedad, en particular el artículo quinto del Título Primero de la cláusula segunda; el artículo noveno, nueve uno del Título Tercero de la Cláusula segunda; y los artículos primero y segundo transitorio de las cláusulas transitorias, en los siguientes términos: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la cantidad total de veintitrés millones trescientos treinta y dos mil doscientos setenta y tres pesos, dividido en cien mil acciones de única serie, nominativas y de igual valor”. “Artículo Noveno. nueve uno: El Directorio se compondrá de tres miembros, elegidos cada tres años por la Junta Ordinaria de Accionistas. Los Directores continuarán sus funciones después de expirado su periodo si no se celebrare la Junta de Accionistas llamada a efectuar la renovación; en tal caso, el Directorio deberá convocar dentro del plazo de treinta días a una Junta Extraordinaria de Accionistas para hacer los nombramientos correspondientes. Los Directores podrán ser reelegidos indefinidamente”. “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad es la cantidad total de veintitrés millones trescientos treinta y dos mil doscientos setenta y tres pesos, dividido en cien mil acciones de única serie, nominativas y de igual valor, el cual se encuentra debidamente suscrito y pagado por los siguientes accionistas: (a) Inversiones KVM Limitada: 33.334 acciones de única serie, nominativas e igual valor; (b) Inversiones LVM Limitada: 33.333 acciones de única serie, nominativas e igual valor; (c) Leonardo Sborowitz Morales: 33.333 acciones de única serie, nominativas e igual valor”.- Demás estipulaciones escritura extractada. - Santiago, 11 de diciembre de 2024.