Grupo CVV S.A.
Diario Oficial
Corporate information
Corporate purpose
La realización de todo tipo de inversiones en toda clase de acciones o valores mobiliarios y/o renta, bonos y todo tipo de títulos de crédito y efectos de comercio y, en general, toda clase de documentación negociable y la realización de todo tipo de inversiones en bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles, y/o en derechos de sociedades, ya sean de capital, de personas o de cualquier otra especie, a título gratuito u oneroso, en el país o en el extranjero, comprendiendo percibir sus frutos y reinvertirlos sin restricciones de ninguna especie, las inversiones de capitales, y su administración en forma directa o indirecta. Efectuar asesorías para el desarrollo de proyectos inmobiliarios a personas o entidades relacionadas como asesorías en el control de la construcción y estudio para proyectos inmobiliarios y otras asesorías semejantes. Efectuar a personas o entidades relacionadas asesorías o servicios contables, financieras, legales, en recursos humanos, de administración, informáticas, de prevención de riesgos, control de costos, estudios de propuestas, compras, contratación de servicios, asesorías medioambientales y otras asesorías o servicios semejantes. La realización de todos los actos y contratos necesarios y/o conducentes para el cumplimiento del objeto social.
Official extract text
MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, abogada, Notaria Público Titular de la Trigésima Octava Notaría de Santiago, con oficio en calle Miraflores número 178, piso 5 comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifico: Que por escritura pública de fecha 16 de septiembre de 2021, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad GRUPO CVV S.A., celebrada con fecha 09 de septiembre de 2021, en la cual se acordó, entre otros acuerdos que nos son materia de extracto, ampliar el objeto de la sociedad incorporando las siguientes actividades “Efectuar asesorías para el desarrollo de proyectos inmobiliarios a personas o entidades relacionadas como asesorías en el control de la construcción y estudio para proyectos inmobiliarios y otras asesorías semejantes.” y “Efectuar exclusivamente a personas o entidades relacionadas asesorías o servicios contables, financieras, legales, en recursos humanos, de administración, informáticas, de prevención de riesgos, control de costos, estudios de propuestas, compras, contratación de servicios, asesorías medioambientales y otras asesorías o servicios semejantes.” En virtud de lo anterior, se reemplazó el Artículo Segundo: “ARTÍCULO SEGUNDO: a) El objeto de la sociedad es la realización de todo tipo de inversiones en toda clase de acciones o valores mobiliarios y/o renta, bonos y todo tipo de títulos de crédito y efectos de comercio y, en general, toda clase de documentación negociable y la realización de todo tipo de inversiones en bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles, y/o en derechos de sociedades, ya sean de capital, de personas o de cualquier otra especie, a título gratuito u oneroso, en el país o en el extranjero, comprendiendo percibir sus frutos y reinvertirlos sin restricciones de ninguna especie, las inversiones de capitales, y su administración en forma directa o indirecta. b) Efectuar asesorías para el desarrollo de proyectos inmobiliarios a personas o entidades relacionadas como asesorías en el control de la construcción y estudio para proyectos inmobiliarios y otras asesorías semejantes. c) Efectuar a personas o entidades relacionadas asesorías o servicios contables, financieras, legales, en recursos humanos, de administración, informáticas, de prevención de riesgos, control de costos, estudios de propuestas, compras, contratación de servicios, asesorías medioambientales y otras asesorías o servicios semejantes. d) La realización de todos los actos y contratos necesarios y/o conducentes para el cumplimiento del objeto social.” Santiago, 04 de Noviembre de 2021.
Corporate information
Capital
Total capital
$29.201.921.208
Paid-in capital
$29.201.921.208
Pending capital
$0
Shares
26,287,245
Official extract text
Juan Ricardo San Martín Urrejola, Notario Público Titular de la 43ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos No. 835, piso 18, comuna y ciudad de Santiago, certifica que por escritura pública de fecha 13 de diciembre del año 2018, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de GRUPO CVV S.A., celebrada con fecha 11 de diciembre del año 2018 la cual contó con presencia del Notario Público don Juan Ricardo San Martín Urrejola, y con la unanimidad de los accionistas que representan la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad, en la cual se acordó por unanimidad de los accionistas presentes: Aumentar el capital estatutario de la compañía de la cantidad de $16.104.032.404 dividido en 26.287.245 acciones nominativas, de igual valor y sin valor nominal, a la cantidad de $29.201.921.208 dividido en las mismas 26.287.245 acciones nominativas, de igual valor y sin valor nominal, mediante la capitalización de diversas partidas que totalizan la cantidad de $13.097.888.804, las cuales son: i) Reserva de colocación de acciones, ascendente a $18.464.787.482 acciones que Grupo CVV S.A. tiene en su filial Claro, Vicuña, Valenzuela S.A.; ii) Absorción de pérdida Reserva Ley N° 20.780 por $(- 301.059.304); y iii) La incorporación o absorción de pérdidas por ejercicios anteriores acumulados $(-5.065.839.374). Se acordó por la unanimidad de las acciones emitidas por la sociedad no emitir nuevas acciones conforme lo indicado en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas y reemplazar el artículo cuarto permanente y segundo transitorio de los estatutos sociales. El capital social previo a la Junta materia de este extracto se encontraba íntegramente suscrito y pagado y el aumento de capital queda íntegramente suscrito y pagado en el acto de Junta materia de este extracto. Otros asuntos no son materia de extracto constan en escritura extractada. Santiago, 24 de enero del año 2019. Juan Ricardo San Martín Urrejola, Notario Público Titular.
Corporate information
Capital
Total capital
$17.045.133.943
Paid-in capital
$11.045.133.943
Pending capital
$6.000.000.000
Shares
27,831,122
Official extract text
HUMBERTO QUEZADA MORENO, Notario Público Titular de la 26ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos Nº 835, 2º piso, comuna y ciudad de Santiago, certifica: con fecha 9 de marzo de 2017, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de GRUPO CVV S.A., celebrada con fecha 23 de febrero del año 2017, la cual contó con presencia de Juan Ramón Venegas Morvan, Notario Público Suplente de la 26ª Notaría de Santiago de don Humberto Quezada Moreno, en la cual se acordó: /Uno/ aprobar la disminución del capital de pleno derecho de GRUPO CVV S.A. en $261.875.599 representativos de 166.216 acciones que no fueron suscritas ni pagadas dentro del plazo legal, por lo tanto el capital de $11.307.009.542, dividido en 18.154.334 acciones todas nominativas, de igual valor y sin valor nominal, se disminuye a la cantidad efectivamente suscrita y pagada, esto es, $11.045.133.943 dividido en 17.988.118 acciones nominativas, todas de igual valor y sin valor nominal. En consecuencia, el capital estatutario modificado de la compañía, asciende a $11.045.133.943 dividido en 17.988.118 acciones nominativas, de una misma serie, de igual valor y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas a plena satisfacción de la sociedad. En consecuencia se modifican los estatutos sociales reemplazando lo pertinente. /Dos/ Se acordó aumentar el capital social de GRUPO CVV S.A. en $6.000.000.000 mediante la emisión de 9.843.004 acciones de pago, con lo cual el capital social ascenderá a la cantidad de $17.045.133.943 dividido en 27.831.122 acciones nominativas, todas de igual valor y sin valor nominal. Del capital social nominal, se encuentran suscritas y pagadas 17.988.118 acciones nominativas, de igual valor y sin valor nominal representativas de $11.045.133.943 y la cantidad de 9.843.004 acciones nominativas, de igual valor y sin valor nominal, equivalentes a $6.000.000.000, deberán ser suscritas y pagadas al contado en el plazo que expira el 15 de mayo de 2017. Considerando lo anterior, se modificaron los correspondientes artículos permanentes y transitorios del estatuto social y en lo no modificado expresamente por este instrumento, se mantienen íntegramente vigentes los estatutos de la sociedad. Otros asuntos no son materia de extracto constan en escritura extractada. Santiago, 27 de abril del año 2017. H. Quezada M.
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GRUPO CVV S.A.
CVE 2037749
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