Caja Verde SpA

Official extract text

Ministerio del Interior RODRIGO SOTOMAYOR GRAEPP, abogado, Notario Público Interino de la 40º Notaría Santiago, Teatinos Nº 332, Santiago, certifico que, he autorizado la escritura pública de 17 de julio de 2025, modificación de la sociedad denominada CAJA VERDE SpA, suscrita ante mí. Concurrió a ella, como únicos accionistas: Uno) JUAN CRISTÓBAL RODRÍGUEZ FIGUEROA, cédula nacional de identidad número 13.433.565-3; Dos) CARLOS ALBERTO DÉLANO MÉNDEZ, cédula nacional de identidad número 13.441.466-9; y Tres) GIANFRANCO GHIRARDELLI MAC AULIFFE, cédula nacional de identidad número 13.828.232-5. Se acordó modificar los estatutos de la sociedad, en el sentido que la administración y el uso de la razón social, la cuál será ejercida por una o más personas naturales o jurídicas, designadas por los accionistas. Para reflejar lo anterior acuerdan reemplazar únicamente, el primer párrafo del Artículo Décimo Quinto de los estatutos, por el siguiente: “Artículo Décimo Quinto: La administración de la sociedad será ejercida por una o más personas naturales o jurídicas, designadas por los accionistas mediante: a) acuerdo adoptado en Junta de Accionistas por la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto; o b) escritura pública suscrita por la unanimidad de los mismos. Se deja expresa constancia de que le nuevo administrador tendrá todas y cada una de las facultades señaladas en el mencionado Artículo Décimo Sexto de los estatutos, todas las cuales se dan por íntegramente reproducidas en este instrumento.” La escritura quedó incorporada en mi protocolo previa anotación en el Libro Repertorio bajo el número 3115/2025. Santiago, 8 de septiembre de 2025.