Inversiones La Nava S.A.

Official extract text

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular, 36° Notaría de Santiago, La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, certifica: que por escritura de fecha 15 de abril de 2020, ante mí, se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Inversiones La Nava S.A., inscrita a fojas 62.989 número 46.280 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2011, celebrada el 15 de abril de 2020, ante mí, y con la totalidad de los accionistas, quienes acordaron modificar la sociedad en los siguientes términos: I. Dar Cuenta de Extinción de las Series de acciones. Accionistas acordaron dar cuenta de la extinción de las preferencias que existen en una y otra serie de acciones, pasando todas éstas a ser ordinarias, manteniendo el mismo capital estatutario de la Sociedad en la suma de $16.939.424.059. La razón de la propuesta de dar cuenta de la extinción de las series de acciones, responde al vencimiento del plazo fijado en su creación. En el mismo sentido, se propuso materializar una relación de canje de acciones, producto de la extinción de las series de acciones, pasando a estar conformada la participación accionaria de los accionistas asistentes por un total de 1.032.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal y de igual valor cada una, suscritas y pagadas íntegramente por los accionistas asistentes con anterioridad a este acto.- II. Modificación de Estatutos Sociales. Luego de debatir la materia, los accionistas de la Sociedad, acordaron por unanimidad la modificación de los estatutos sociales con motivo de la extinción de las series de acciones. En consecuencia, modificaron el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales, reemplazándolo por el siguiente: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad asciende a la suma de $16.939.424.059, dividido en 1.032.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal y de igual valor cada una, íntegramente suscritas y pagadas, de la forma estipulada en el Artículo Primero Transitorio de los Estatutos Sociales”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 8 de mayo de 2020.-Ot. 20.678Rp. 7418.

Corporate history on record

1. Incorporation· January 1, 2014

   Se relata que la sociedad INVERSIONES INTERNACIONALES LA NAVA II LIMITADA está inscrita en el Registro de Comercio desde 2014.

2. Transformation· September 29, 2017

   Los actuales socios transforman INVERSIONES INTERNACIONALES LA NAVA II LIMITADA en sociedad anónima bajo la razón social INVERSIONES INTERNACIONALES LA NAVA II S.A.

   JOSÉ RIVERO LLAMAZALES · AURORA CAMINO MODREGO VITORIA · INVERSIONES DITRIADA Y COMPAÑÍA LIMITADA · INVERSIONES TAL Y CUAL Y COMPAÑÍA · INVERSIONES DUERO Y COMPAÑÍA LIMITADA

Official extract text

Patricio Zaldívar Mackenna, con oficio en Bandera 341, oficina 857, comuna y ciudad de Santiago, certifico que por escritura pública de fecha 29 de septiembre de 2017, otorgada ante el titular y autorizada por mi suplente doña María Loreto Zaldívar Grass, comparecen: a) don JOSÉ RIVERO LLAMAZALES, cédula de identidad número 2.729.695-5 b) doña AURORA CAMINO MODREGO VITORIA, cédula de identidad número 5.630.163-1; c) la sociedad INVERSIONES DITRIADA Y COMPAÑÍA LIMITADA, rol único tributario número 76.216.232-6, representada por doña María Alejandra Rivero Modrego, cédula de identidad número 6.190.162-0; d) la sociedad INVERSIONES TAL Y CUAL Y COMPAÑÍA, rol único tributario número 76.217.002-7, representada por don Fernando Rivero Modrego, cédula de identidad número 6.972.460-4; e) la sociedad INVERSIONES DUERO Y COMPAÑÍA LIMITADA, rol único tributario número 76.216.361-6, representada por don José Antonio Rivero Modrego, cédula de identidad número 5.639.735-3; todos domiciliados en calle San Diego setecientos setenta y cinco piso dos, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, vienen en transformar la sociedad “INVERSIONES INTERNACIONALES LA NAVA II LIMITADA”, sociedad inscrita a fojas 80.799, número 49.295, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2014.- I.- Transformación a Sociedad Anónima: Los actuales socios acuerdan transformar la sociedad “INVERSIONES INTERNACIONALES LA NAVA II LIMITADA”, cuyos estatutos quedan del siguiente tenor: Nombre o Razón Social: “INVERSIONES INTERNACIONALES LA NAVA II S.A.”. Objeto: Efectuar inversiones en dólares de los Estados Unidos de América, dentro y fuera del territorio de la República de Chile, sean estas en bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, bonos, pagarés, ADR, cuotas, efectos de comercio, títulos o valores mobiliarios y en acciones, derechos y/o participaciones en sociedades, compañías, corporaciones, comunidades, asociaciones y en cualquier clase de personas jurídicas con o sin fines de lucro, cuyas acciones y/o derechos se transen o no en los mercados bursátiles mundiales. En el desarrollo de su objeto, la sociedad podrá comprar, vender, arrendar, prendar, hipotecar, ceder, y realizar cualquier tipo de actos o contratos sobre dichos bienes e inversiones sin limitación alguna, y realizar, en general, cualquier acto o contrato relacionado con el objeto principal, pudiendo concurrir a la constitución y/o participar en toda clase de sociedades, de personas, anónimas, por acciones o de cualquier otro tipo, comunidades y asociaciones. Domicilio: Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que pueda establecer en otros lugares del país o del extranjero. Duración: indefinida. Capital y Acciones: USD 8.972.137, dividido en 1.000.000 de acciones nominativas, de mismo valor y de una misma serie, íntegramente suscrito y pagado. Administración: Por un Directorio, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la Junta de Accionistas. El Directorio de la sociedad estará compuesto de tres Directores. Los Directores serán elegidos por la Junta de Accionistas, pudiendo los directores ser o no accionistas. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 08 de noviembre de 2017.