Ingeniería, Consultoría E Innovación En Energía SpA

Corporate history on record

1. Incorporation· January 1, 2016

   Se menciona la inscripción de INGENIERIA, CONSULTORIA E INNOVACION EN ENERGIA SpA en el Registro de Comercio.

   INGENIERIA, CONSULTORIA E INNOVACION EN ENERGIA SpA

2. Capital change· June 16, 2022

   Se acuerda un aumento de capital que luego se rescinde parcialmente, reduciéndose finalmente a $101.113.193.

   INGENIERIA, CONSULTORIA E INNOVACION EN ENERGIA SpA · Richard Aylwin

3. Transformation· December 5, 2023

   La sociedad acuerda transformarse en sociedad de profesionales civil de responsabilidad limitada con nueva razón social.

   Alfredo Eugenio González García · Judith Catalina Mendoza Espínola · Daniel González Castellví · Sistemes Avançats d`Energia Solar Tèrmica, SCCL

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ALVARO GONZALEZ SALINAS, Notario Público Titular de la 42° Notaria de Santiago, con oficio en calle Agustinas N° 1070, Segundo piso, Santiago, Certifica que ante mí; se redujo a escritura pública con fecha 11 de Diciembre de 2023, Repertorio N° 39.307-2023.- ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS – INGENIERIA, CONSULTORIA E INNOVACION EN ENERGIA SpA, celebrada el 5 de Diciembre del 2023, con la asistencia de Alfredo Eugenio González García, con 11.667 acciones, Judith Catalina Mendoza Espínola, 11.667 acciones, y Daniel González Castellví, 11.666, encontrándose presentes el 95,24% de las acciones emitidas.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.- El presidente manifestó que el objeto de la convocatoria es el siguiente: A.- La resciliación de parte del aumento de capital acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 16 de Junio del 2022, reducida a escritura pública en la Notaria de don Juan Ricardo San Martin con fecha 28 de Junio del 2022, saneada posteriormente por junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 5 de Agosto del 2022, reducida a escritura pública en la Notaría de don Juan Ricardo San Martin Urrejola con la misma fecha, la que se aceptó aumentar el capital de la sociedad en $44.074.570, dividido en 17.500 nuevas acciones, a $121.113.193, dividido en 45.500 acciones.- La resciliación contempla una reducción del capital finalmente concretado a un total de $101.113.193, dividido en 36.750 acciones, toda vez que finalmente dicho aumento solo se llevó a efecto en parte ya que don Richard Aylwin decidió finalmente no formar parte de la sociedad.- Pronunciarse sobre la transformación de la sociedad a una sociedad de profesionales civil de responsabilidad limitada, conservando su personalidad jurídica.- La sociedad transformada se denominará “INGENIERÍA, CONSULTORIA E INNOVACIÓN EN ENERGÍA LIMITADA" y tendrá el objeto social que se indica en los nuevos estatutos.- La sociedad INGENIERIA, CONSULTORIA E INNOVACION EN ENERGIA SpA, Rut. N°76.165.616-3, está inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 87.122, N°46.975, del año 2016.- La transformación se propone hacerla en base al Balance al 31 de Diciembre de 2022, que por este acto vienen en modificar y aprobar los accionistas, quedando los actuales accionistas con los mismos porcentajes de participación en la nueva sociedad de responsabilidad Limitada, equivalentes a las actuales acciones de la sociedad.- El capital de la sociedad sería de $101.113.193, que se da por pagado mediante el aporte de las participaciones accionarias de cada uno de los actuales accionistas en INGENIERÍA, CONSULTORIA E INNOVACION EN ENERGIA SpA, quedando el capital social de ”INGENIERÍA, CONSULTORIA E INNOVACIÓN EN ENERGÍA LIMITADA” distribuidas de la siguiente forma: A.- Don Alfredo Eugenio González García, 31,75%.- B.- Doña Judith Catalina Mendoza Espínola, 31,75%.- C.- Don Daniel González Castellví, 31,74% Y; D.- Sistemes Avançats d`Energia Solar Tèrmica, SCCL con un 4,76%.- Los actuales accionistas don Alfredo Eugenio González García, Ingeniero y asesor en eficiencia energética, don Daniel González Castellví, Ingeniero y asesor en eficiencia energética, doña Judith Catalina Mendoza Espínola, Ingeniero y asesor en eficiencia energética y Sistemes Avançats d`Energia Solar Tèrmica, SCCL, sociedad de profesionales experta en la asesoría en eficiencia energética,todos con domicilio en General Bustamante número setenta y dos, oficina veintidós, comuna de Providencia, región Metropolitana, constituyen una sociedad de profesionales de Responsabilidad Limitada que se regirá por los Estatutos que más adelante se señalan y por la Ley N° 3.918, teniendo además presente las disposiciones del Código Civil y de comercio que versan sobre la materia en todo lo que no se hubiera estipulado en este contrato: Nombre: El nombre o razón social será “INGENIERÍA, CONSULTORIA E INNOVACIÓN EN ENERGÍA LIMITADA”, nombre de fantasía: “AIGUASOL LTDA.”.- Objeto: El objeto de la sociedad será la prestación de servicios profesionales, investigación, capacitación y asesorías en materias de energía, edificación, urbanismo, industria, fluidos, ciencia de datos, inteligencia artificial y generación térmica y eléctrica.- La responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus aportes.- Duración: La duración será de cinco años a contar de la fecha de esta escritura, plazo que se entenderá prorrogado tácita, automática y sucesivamente por períodos iguales de cinco años, si ninguno de los socios manifestare su voluntad de ponerle término.- Domicilio: El domicilio social será el de la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las sucursales o agencias que la sociedad establezca en otros territorios dentro del país o en el extranjero.- Administración: La administración y el uso de la razón social corresponderá a don Alfredo Eugenio González García.- Además y sin perjuicio de lo señalado precedentemente se delega poder, parcialmente, de administración a doña Génesis Saray Orozco Pérez, lo cual consta en la cláusula séptima de los estatutos sociales según escritura extractada.- Capital: $101.113.193, que los socios aportan y enteraron en la caja social de la siguiente manera: A.- Don Alfredo Eugenio González García, $32.100.343; B.- Doña Judith Catalina Mendoza Espínola, 32.100.343.- C.- Don Daniel González Castellví, $32.097.592.- Y D.- Sistemes Avançats d`Energia Solar Tèrmica, SCCL. $4.814.914.- Otras estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 18 de Diciembre de 2023.- Álvaro González Salinas.- Notario Titular.-

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JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOL. Notario titular de la 43º Notaría de Santiago, con Oficio en calle Huérfanos 835, Piso 18, Comuna de Santiago, certifica: por escritura pública, con fecha 5 de Agosto de 2022, Repertorio 24700-2022, ante mí, se redujo a escritura pública acta de junta extraordinaria de accionistas de la sociedad INGENIERÍA, CONSULTORÍA E INNOVACIÓN EN ENERGÍA SPA, inscrita a fojas cincuenta y un mil seiscientos quince, número treinta y ocho mil treinta y tres del Registro de Comercio correspondiente al año dos mil once del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, celebrada con fecha 5 agosto 2022, en mi presencia y con la participación del noventa y tres coma setenta y cinco por ciento de las acciones emitidas, reuniéndose de esta forma el quorum establecido por la Ley y en los estatutos sociales. Estando presente don Alfredo Eugenio González García por 8.750 acciones y con poder y en representación de don Daniel González Castellví por 8.750 acciones y de don Ignacio Gurruchaga García, por 8.750 acciones. Total, de acciones representadas: 26.250 acciones, por unanimidad aprobaron lo siguiente: de conformidad a la Ley 19.499 se acuerda el saneamiento de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada con fecha 16 de Junio de 2022, reducida a escritura pública ante el Notario de Santiago don Juan Ricardo San Martín Urrejola con fecha 28 de Junio de 2022, Repertorio 20.154-2022, derivada de la no inscripción ni publicación en tiempo y forma del extracto respectivo, y errores en la cláusula de aumento de capital. Se ratifican los demás acuerdos aprobados en dicha junta; de igual forma se modificó la cláusula de aumento de capital acordada en la referida Junta, la que queda como sigue: i) Primeramente se decide acerca del aumento de capital de $28.000.000, representado y dividido en 28.000 acciones nominativas de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, aumentando el capital al valor de $121.113.193, representado y dividido en 45.500 acciones de las mismas características, el que se entera de la siguiente forma: con· $49.038.623 con la capitalización de las utilidades de la sociedad y con la emisión de 17.500 nuevas acciones nominativas de una misma serie y sin valor nominal, con la finalidad de ser enajenadas y adquiridas por dos nuevos accionistas, aprobándose por unanimidad de los socios presentes y debidamente representados, así como la capitalización de las utilidades por parte de la sociedad. ii) Posteriormente, se sometió a decisión la opción de que la sociedad pueda volver a aumentar el capital, mediante la emisión de 30.333 nuevas acciones nominativas de una misma serie y sin valor nominal, las que serán emitidas de una sola vez y por el total de las acciones o bien por parcialidades, cuyo valor será determinado por el administrador de la sociedad, el que no puede ser inferior ni en condiciones más ventajosas de las acciones que actualmente poseen los actuales accionistas, pudiendo ser enajenadas y adquiridas por terceros interesados y deberán ser pagadas al momento de suscripción iii) Una vez transcurrido el plazo de 3 años contados desde la celebración de la junta, sin que se haya enterado el aumento de capital, en cuyo caso el capital quedará reducido a la cantidad efectivamente pagada al vencimiento de dicho plazo. Demás cláusulas figuran en la escritura extractada. Santiago, 18 de Agosto de 2022.

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JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Titular 43º Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 835 piso 18, Comuna de Santiago, certifica: por escritura pública, de 28 de Junio de 2022, Repertorio Nº 20.145-2022, ante mí, se redujo a escritura pública acta de junta extraordinaria de accionistas de la sociedad INGENIERÍA, CONSULTORÍA E INNOVACIÓN EN ENERGÍA SPA, inscrita a fojas cincuenta y un mil seiscientos quince, número treinta y ocho mil treinta y tres del Registro de Comercio correspondiente al año dos mil once del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, celebrada con fecha 16 de junio del año dos mil veintidós, en mi presencia y con la participación del noventa y tres coma setenta y cinco por ciento de las acciones emitidas, reuniéndose de esta forma el quorum establecido por la Ley y en los estatutos sociales. Estando presente don Alfredo Eugenio González García por ocho mil setecientas cincuenta acciones, don Daniel González Castellví por ocho mil setecientas cincuenta acciones y don Ignacio Gurruchaga García, por ocho mil setecientas cincuenta acciones. Total, de acciones representadas: veintiocho mil acciones, por unanimidad aprobaron lo siguiente; Informe del estado de la sociedad del balance correspondiente al año dos mil veintiuno; aumento de capital mediante la emisión de serie de acciones se decide acerca de la emisión de 17.500 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, con la finalidad de ser enajenadas y adquiridas por dos nuevos accionistas, aumentando el capital de $77.038.623, representado y dividido en veintiocho mil acciones nominativas de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado a $121.113.193, representado y dividido en cuarenta y cinco mil quinientas acciones de las mismas características, se aprueba de igual forma por unanimidad de los accionistas presentes la opción de que la sociedad pueda volver a aumentar el capital, mediante la emisión de 30.333 nuevas acciones nominativas de una misma serie y sin valor nominal, las que serán emitidas de una sola vez y por el total de las acciones o bien por parcialidades, cuyo valor será determinado por el administrador de la sociedad, el que no puede ser inferior ni en condiciones más ventajosas de las acciones que actualmente poseen los actuales accionistas, pudiendo ser enajenadas y adquiridas por terceros interesados y deberán ser pagadas al momento de suscripción, se establece que una vez transcurrido el plazo de 3 años contados desde la celebración de la junta, sin que se haya enterado el aumento de capital, en cuyo caso el capital quedará reducido a la cantidad efectivamente pagada al vencimiento de dicho plazo; se aprueba por unanimidad de los accionistas presentes la modificación de facultades de administración; se aprueba por unanimidad de los accionistas presentes la incorporación de un nuevo artículo a los Estatutos Sociales para agregar en el Título I, a continuación del artículo cuarto de los estatutos sociales, con el siguiente tenor literal: “Cumplimiento del Objeto Social: En el cumplimiento del objeto social, la Sociedad procurará generar un impacto positivo para la comunidad, las personas vinculadas a la Sociedad y el medio ambiente. Sólo los socios/accionistas de la Sociedad podrán exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo. En el desempeño de sus actividades, la administración de la Sociedad deberá considerar no solo los intereses de sus socios/accionistas, sino a los trabajadores, clientes y proveedores de la Sociedad y otras partes directa o indirectamente vinculadas a ella. Asimismo, deberá velar por los intereses de la comunidad donde opera y por la protección del medio ambiente local y global. Los administradores deberán dejar constancia en la memoria anual o en comunicaciones periódicas a los socios o accionistas, según corresponda, de las acciones tomadas al respecto. El cumplimiento de lo anterior sólo podrá exigirse por los accionistas o socios de la Sociedad; aprobaron igualmente por unanimidad de los accionistas presentes fijar el número de directores que compondrán el directorio de la sociedad fijándolo en el número de cinco; la Delegación de poderes de administrador, parcialmente a Génesis Saray Orozco Pérez Rut: 25.359.515-9 y Cambios de formalidades en la citación a las juntas de accionistas, la que podrá realizarse mediante correo electrónico. Demás cláusulas figuran en la escritura extractada. Santiago, 06 de Julio de 2022.-