Ingnova SpA

Corporate history on record

1. Incorporation· April 12, 2011

   Se constituyó INGNOVA SpA

   GERARDO ESTEBAN TORRES LAUREL

2. Other act· November 14, 2011

   Saneamiento de la sociedad INGNOVA SpA

3. Transfer of rights· December 3, 2018

   Luis Arturo Torres Laurel vende su paquete accionario de 90 acciones a CONSULTORIA ATAC SpA y ETYSA SpA, 45 acciones cada una

   Luis Arturo Torres Laurel · CONSULTORIA ATAC SpA · ETYSA SpA

4. Change of administrator· January 24, 2019

   Se designa nuevamente a GERARDO ESTEBAN TORRES LAUREL como gerente general

   GERARDO ESTEBAN TORRES LAUREL

Official extract text

DIANA BEATRIZ SEPULVEDA MORENO, Notario Público de Concepción, con oficio en O´Higgins 820, suplente del titular don Carlos Miranda Jiménez, certifica: que, por escritura pública otorgada ante mí, el 24 de Enero de 2019, Repertorio Nº471/19, se redujo a escritura pública el Acta de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS N°1 de la sociedad por acciones, INGNOVA SpA, celebrada con fecha 14 de Diciembre de 2018, en Los Raulies 1501 A, San Pedro de la Paz. Capital: $9.000.000.- Comparece doña Andrea Gemma Carmona Alegría en su calidad de gerente general de CONSULTORIA ATAC SpA y doña Susana Makarena Acuña González en su calidad de gerente general de ETYSA CONSULTORES SpA. Preside la junta don GERARDO ESTEBAN TORRES LAUREL, cedula nacional de identidad número trece millones setecientos veintiséis mil setecientos veinticinco guion k, actual gerente general de la sociedad. ASISTENCIA. En primer lugar el Sr. Secretario informa que mediante escritura pública de fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho, otorgada ante Notario Público de la Vigésimo Séptima Notaria de Santiago, don Eduardo Avello Concha, Repertorio N° treinta y cinco mil seiscientos cuarenta y siete guion dos mil dieciocho, don Luis Arturo Torres Laurel vendió su paquete accionario, equivalente a noventa acciones, a las siguientes sociedades: CONSULTORIA ATAC SpA, cuarenta y cinco acciones. ETYSA SpA, cuarenta y cinco acciones. Acto seguido el Sr. Secretario señala que se encuentran presentes las noventa acciones que constituyen la totalidad de las emitidas con derecho a voto, conforme al Registro de Accionistas que se tuvo a la vista. Las acciones presentes y representadas son las siguientes: CONSULTORIA ATAC SpA, cuarenta y cinco acciones. ETYSA SpA, cuarenta y cinco acciones. En virtud de lo anterior, se deja constancia que no ha sido necesario dar cumplimiento a las formalidades de citación, que exige el artículo cincuenta y nueve de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, según señala expresamente el artículo sesenta del mismo cuerpo legal, normas aplicables en la especie por ser supletorias a las que rigen a las sociedades por acciones.- ANTECEDENTES PREVIOS. La sociedad “INGNOVA SpA”, rol único tributario número setenta y seis millones ciento cuarenta y tres mil novecientos cincuenta y tres guion siete, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante Notario Público Titular de la Vigésimo Séptima Notaría de Santiago don Eduardo Avello Concha, con fecha doce de abril del año dos mil once, cuyo extracto se inscribió a fojas noventa y uno número ochenta y seis del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de San Pedro de la Paz del año dos mil once y, publicado en el Diario Oficial con fecha treinta de abril del año dos mil once, en la edición número treinta y nueve mil novecientos cuarenta y ocho; saneada mediante escritura pública otorgada ante Notario Público Titular de la Vigésimo Séptima Notaría de Santiago don Eduardo Avello Concha, con fecha catorce de noviembre del año dos mil once, cuyo extracto se inscribió a fojas trescientos setenta número trescientos veinticuatro del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de San Pedro de la Paz del año dos mil once y, publicado en el Diario Oficial con fecha tres de diciembre del año dos mil once, en la edición número cuarenta mil ciento veintiséis.- TABLA A TRATAR: Uno.- Modificar el artículo DECIMO del estatuto social. DESARROLLO DE LA JUNTA: Uno.- El Sr. Presidente señala que estando reunida la totalidad del capital social en don CONSULTORIA ATAC SpA y en ETYSA SpA con un cien por ciento, se hace necesario modificar el artículo decimo de los estatutos contenidos en la escritura pública de constitución de sociedad, en el sentido de designar nuevamente como gerente general de la sociedad INGNOVA SpA, a don GERARDO ESTEBAN TORRES LAUREL, cedula nacional de identidad número trece millones setecientos veintiséis mil setecientos veinticinco guion k.- Ello, en atención a que el articulo decimo de los estatutos, señalaba expresamente lo siguiente: “ Sin embargo, en tanto la presente sociedad por acciones tenga el carácter de unipersonal, ejercerá el cargo , el gerente de la misma, el constituyente don GERARDO ESTEBAN TORRES LAUREL, , asesor informático, soltero, domiciliado en calle Los Raulies mil quinientos uno, San Pedro de la Paz, cedula nacional de identidad número trece millones setecientos veintiséis mil setecientos veinticinco guion k.” Que, con la finalidad de dar cumplimiento al mismo, y considerando que la sociedad por acciones ya no tiene el carácter de unipersonal, se hará una designación expresa, al Sr Torres Laurel, ya individualizado precedentemente.- La junta aprueba la modificación señalada y acuerda que el mencionado artículo quedará de la siguiente forma: “ARTÍCULO DECIMO: El gerente general será designado, en cuanto fuere procedente a futuro, por la Junta Extraordinaria de Accionistas. La designación deberá hacerse por medio de acta protocolizada ante Notario o reducida a escritura pública, la que se anotara al margen de la inscripción del extracto de constitución social en el Registro de Comercio. El gerente durara en el cargo mientras no exista una nueva designación de gerente y/o revocación en su designación, la cual será deberá ser anotada de la misma forma indicada. Este cargo, será ejercido por don GERARDO ESTEBAN TORRES LAUREL.- Concepción, 31 de Enero de 2019.-

Corporate history on record

1. Incorporation· April 12, 2011

   INGNOVA SpA se constituyó originalmente.

   GERARDO ESTEBAN TORRES LAUREL

2. Other act· November 14, 2011

   La sociedad fue saneada mediante escritura pública.

3. Transfer of rights· December 3, 2018

   Luis Arturo Torres Laurel vendió su paquete accionario de 90 acciones a CONSULTORIA ATAC SpA y ETYSA SpA, 45 acciones para cada una.

   Luis Arturo Torres Laurel · CONSULTORIA ATAC SpA · ETYSA SpA

Official extract text

DIANA BEATRIZ SEPULVEDA MORENO, Notario Público de Concepción, con oficio en O´Higgins 820, suplente del titular don Carlos Miranda Jiménez, certifica: que, por escritura pública otorgada ante mí, el 19 de Diciembre de 2019, Repertorio Nº 7631/18, se redujo a escritura pública el Acta de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS N°1 de la sociedad por acciones, INGNOVA SpA, celebrada con fecha 14 de Diciembre de 2018, en Los Raulies 1501 A, San Pedro de la Paz. Capital: $9.000.000.- Comparece doña Andrea Gemma Carmona Alegría en su calidad de gerente general de CONSULTORIA ATAC SpA y doña Susana Makarena Acuña González en su calidad de gerente general de ETYSA CONSULTORES SpA. Preside la junta don GERARDO ESTEBAN TORRES LAUREL, cedula nacional de identidad número trece millones setecientos veintiséis mil setecientos veinticinco guion k, actual gerente general de la sociedad. ASISTENCIA. En primer lugar el Sr. Secretario informa que mediante escritura pública de fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho, otorgada ante Notario Público de la Vigésimo Séptima Notaria de Santiago, don Eduardo Avello Concha, Repertorio N° treinta y cinco mil seiscientos cuarenta y siete guion dos mil dieciocho, don Luis Arturo Torres Laurel vendió su paquete accionario, equivalente a noventa acciones, a las siguientes sociedades: CONSULTORIA ATAC SpA, cuarenta y cinco acciones. ETYSA SpA, cuarenta y cinco acciones. Acto seguido el Sr. Secretario señala que se encuentran presentes las noventa acciones que constituyen la totalidad de las emitidas con derecho a voto, conforme al Registro de Accionistas que se tuvo a la vista. Las acciones presentes y representadas son las siguientes: CONSULTORIA ATAC SpA, cuarenta y cinco acciones. ETYSA SpA, cuarenta y cinco acciones. En virtud de lo anterior, se deja constancia que no ha sido necesario dar cumplimiento a las formalidades de citación, que exige el artículo cincuenta y nueve de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, según señala expresamente el artículo sesenta del mismo cuerpo legal, normas aplicables en la especie por ser supletorias a las que rigen a las sociedades por acciones.- ANTECEDENTES PREVIOS. La sociedad “INGNOVA SpA”, rol único tributario número setenta y seis millones ciento cuarenta y tres mil novecientos cincuenta y tres guion siete, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante Notario Público Titular de la Vigésimo Séptima Notaría de Santiago don Eduardo Avello Concha, con fecha doce de abril del año dos mil once, cuyo extracto se inscribió a fojas noventa y uno número ochenta y seis del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de San Pedro de la Paz del año dos mil once y, publicado en el Diario Oficial con fecha treinta de abril del año dos mil once, en la edición número treinta y nueve mil novecientos cuarenta y ocho; saneada mediante escritura pública otorgada ante Notario Público Titular de la Vigésimo Séptima Notaría de Santiago don Eduardo Avello Concha, con fecha catorce de noviembre del año dos mil once, cuyo extracto se inscribió a fojas trescientos setenta número trescientos veinticuatro del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de San Pedro de la Paz del año dos mil once y, publicado en el Diario Oficial con fecha tres de diciembre del año dos mil once, en la edición número cuarenta mil ciento veintiséis.- TABLA A TRATAR: Uno.- Modificar el artículo DECIMO del estatuto social. DESARROLLO DE LA JUNTA: Uno.- El Sr. Presidente señala que estando reunida la totalidad del capital social en don CONSULTORIA ATAC SpA y en ETYSA SpA con un cien por ciento, se hace necesario modificar el artículo decimo de los estatutos contenidos en la escritura pública de constitución de sociedad, en el sentido de designar nuevamente como gerente general de la sociedad INGNOVA SpA, a don GERARDO ESTEBAN TORRES LAUREL, cedula nacional de identidad número trece millones setecientos veintiséis mil setecientos veinticinco guion k.- Ello, en atención a que el articulo decimo de los estatutos, señalaba expresamente lo siguiente: “ Sin embargo, en tanto la presente sociedad por acciones tenga el carácter de unipersonal, ejercerá el cargo , el gerente de la misma, el constituyente don GERARDO ESTEBAN TORRES LAUREL, , asesor informático, soltero, domiciliado en calle Los Raulies mil quinientos uno, San Pedro de la Paz, cedula nacional de identidad número trece millones setecientos veintiséis mil setecientos veinticinco guion k.” Que, con la finalidad de dar cumplimiento al mismo, y considerando que la sociedad por acciones ya no tiene el carácter de unipersonal, se hará una designación expresa, al Sr Torres Laurel, ya individualizado precedentemente.- La junta aprueba la modificación señalada y acuerda que el mencionado artículo quedará de la siguiente forma: “ARTÍCULO DECIMO: El gerente general será designado, en cuanto fuere procedente a futuro, por la Junta Extraordinaria de Accionistas. La designación deberá hacerse por medio de acta protocolizada ante Notario o reducida a escritura pública, la que se anotara al margen de la inscripción del extracto de constitución social en el Registro de Comercio. El gerente durara en el cargo mientras no exista una nueva designación de gerente y/o revocación en su designación, la cual será deberá ser anotada de la misma forma indicada. Este cargo, será ejercido por don GERARDO ESTEBAN TORRES LAUREL.- Concepción, 28 de Diciembre de 2018.-