Aquavitae Chile SpA

Official extract text

Félix Jara Cadot, Notario Público 41 Notaría Santiago, Huérfanos 1160, subsuelo, certifica: Por escritura pública hoy ante mí, se redujo a escritura pública Acta junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 6 de abril de 2023, de la sociedad AQUAVITAE CHILE SpA, Rut 76.143.253-2, inscrita a fojas 20.967 número 15.864 año 2011 en Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Se acordó por unanimidad Modificar la administración de la Sociedad, nombrando a Inversiones Los Robles SpA como nuevo administrador, quien ejercerá a través de sus propios apoderados. Por último, se efectúan modificaciones tendientes a actualizar los Estatutos Sociales, relativas a nombre de fantasía, juntas de accionistas, entre otras. Los accionistas acuerdan de forma unánime modificar los Estatutos Sociales y establecer un nuevo texto refundido de los mismos: Accionistas: Erwin Ludwig Rahmer Cavada, cédula de identidad 8.723.324-3 y Andrés Belfus Scheller cédula nacional de identidad número seis millones trescientos setenta y cinco mil ochenta y seis guión siete, en representación de Grupo Mil Sabores SpA, Rut 76.254.703-1. Nombre: Aquavitae Chile SpA., pudiendo usar como nombre de fantasía Aquavitae SpA Domicilio: Santiago, sin perjuicio de las sucursales o agencias que puedan establecerse en el país y/o en el extranjero. Objeto: La sociedad tendrá por objeto dedicarse, por cuenta propia, de tercero o asociados a terceros a: a) la prestación de toda clase de servicios integrales de asesoría, turismo, marketing y publicidad. La realización de negocios de creación y difusión de publicidad o propaganda, pública o privada, por medios masivos de comunicación y cualquier otro medio idóneo y toda actividad destinada al conocimientos o promoción individual o masiva de estas actividades; b) la importación, exportación, comercialización y distribución de bebidas alcohólicas y analcohólicas y de alimentos de toda clase; y c) en general celebrar toda clase de contratos y realizar todos los actos necesarios y convenientes para desarrollar el giro social.- Duración: Indefinida. Administración: La administración de la sociedad será ejercida por Inversiones Los Robles SpA a través de sus propios apoderados con las facultades indicadas en la escritura extractada. Capital: El capital es la suma de $31.000.000, dividido en 1.818.182 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. Capital y acciones íntegramente suscritas y pagadas en la forma indicada en las disposiciones transitorias. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 6 abril 2023.