Comercializadora De Productos De Madera Sp SpA

Corporate history on record

1. Transformation· December 28, 2017

   La sociedad se fusiona por absorción con Transportes del Pilar Limitada y aumenta su capital a $20.000.000.

   COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE MADERA SP SpA · TRANSPORTES DEL PILAR LIMITADA

2. Capital change· December 28, 2017

   El capital se incrementa desde $10.000.000 dividido en 1.000 acciones a $20.000.000 dividido en 1.009 acciones.

   COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE MADERA SP SpA

Official extract text

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular 33 Notaría de Santiago, Huérfanos Nº 979, Of. 501, Certifico: en Junta General Extraordinaria de Accionistas de COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE MADERA SP SpA, sociedad inscrita a fojas 21.548, número 16.094 del año 2004 del Registro de Comercio de Conservador de Bienes Raíces de Santiago, celebrada con fecha de 28 de diciembre de 2017, y reducida a escritura pública con esa misma fecha ante la Notario Suplente Verónica Torrealba Costabal, se acordó: 1) La fusión de COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE MADERA SP SpA con TRANSPORTES DEL PILAR LIMITADA quedando esta última disuelta con fecha 28 de diciembre de 2017. A consecuencia de la fusión, COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE MADERA SP SpA absorbe a TRANSPORTES DEL PILAR LIMITADA, incorporando a su patrimonio la totalidad de sus activos y pasivos y pasando así a ser su sucesora legal, de la forma señalada en escritura extractada. 2) Como consecuencia de la fusión acordada, se aumenta el capital social de COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE MADERA SP SpA desde la cantidad de $10.000.000 dividido en 1.000 acciones ordinarias, misma serie, nominativas y sin valor nominal a la cantidad de $20.000.000, dividido en 1.009 acciones ordinarias, misma serie, nominativas y sin valor nominal. Este aumento de capital se entera y paga mediante el aporte de la totalidad del activo y pasivo de la Sociedad que se absorbe. 3) Se acordó modificar los estatutos sociales sustituyendo los artículos SEGUNDO y CUARTO permanentes y el artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales, entre otras modificaciones sociales no materia de extracto, por los siguientes: “ARTÍCULO SEGUNDO. Objeto. El objeto de la Sociedad es: (a) la comercialización y producción de puertas y todo tipo de productos relacionados con la madera y sus derivados, así como la distribución, importación y exportación de estos; (b) efectuar toda clase de transportes urbano o rural, como igualmente efectuar servicios por concepto de fletes con vehículos propios o ajenos; (c) la compra, venta y arrendamiento de toda clase de vehículos, maquinarias y en general toda otra actividad lícita, directa o indirectamente relacionada con este objeto, y (d) en general efectuar todos los servicios o actos que sean beneficiosos para el objetivo de la Sociedad”; "ARTÍCULO CUARTO. Capital y Acciones. El capital de la Sociedad es de veinte millones de pesos, dividido en mil nueve acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, suscritas y pagadas en la forma que establece el artículo primero transitorio del presente Estatuto. Cada acción dará derecho a un voto”; “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. Suscripción y pago capital. El capital de la Sociedad de veinte millones de pesos, dividido en mil nueve acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, a que se refiere el artículo cuarto permanente de estos estatutos, es suscrito y pagado por los accionistas de la Sociedad, de la siguiente forma: /A/ Con la suma de nueve millones quinientos mil pesos, correspondiente a la cantidad de novecientas cincuenta acciones, ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas por don LUIS ANTONIO SUÁREZ MORÁN, con anterioridad a esta fecha; /B/ Con la suma de quinientos mil pesos, correspondiente a la cantidad de cincuenta acciones, ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas por LUIS SUÁREZ MORÁN INVERSIONES E.I.R.L., con anterioridad a esta fecha; y /C/ Con la suma de diez millones de pesos, correspondientes al aumento de capital acordado en junta de accionistas, celebrada el día veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, dividido en nueve acciones ordinarias, de una misma serie, nominativas y sin valor nominal, las que serán íntegramente suscritas y pagadas con el patrimonio de la sociedad Transportes del Pilar Limitada, equivalente al valor del aumento de capital referido, -sociedad que fue absorbida por la Sociedad en virtud de acuerdo adoptado en dicha junta de accionistas-; y entregadas a los socios de la sociedad absorbida Transportes del Pilar Limitada, en proporción a su participación en el capital en dicha sociedad, mediante el canje de sus derechos sociales en Transportes del Pilar Limitada, por acciones de la Sociedad.- El canje antes mencionado se efectuará por la Administración de la Sociedad, la que distribuirá directamente a los socios de Transportes del Pilar Limitada acciones de la sociedad en la siguiente proporción: /uno/ siete acciones ordinarias, de una misma serie, nominativas y sin valor nominal a LUIS ANTONIO SUÁREZ MORÁN; y /dos/ dos acciones ordinarias, de una misma serie, nominativas y sin valor nominal a VERÓNICA DEL PILAR VELÁSQUEZ CASTRO”. 4) Por último, los accionistas aprobaron un nuevo texto refundido del estatuto social de COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE MADERA SP SpA, cuyas menciones materia de extracto son las siguientes: /i/ Accionistas: LUIS ANTONIO SUÁREZ MORÁN, rol único tributario número 12.720.480-2, LUIS SUÁREZ MORÁN INVERSIONES E.I.R.L. rol único tributario número 76.641.390-0, y VERÓNICA DEL PILAR VELÁSQUEZ CASTRO, rol único tributario número 12.496.612-4, todos domiciliados para estos efectos en calle María Josefina número mil trescientos cincuenta y cuatro, comuna de Lampa, ciudad de Santiago, Región Metropolitana. /ii/ Razón Social: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE MADERA SP SpA /iii/ Objeto: a) la comercialización y producción de puertas y todo tipo de productos relacionados con la madera y sus derivados, así como la distribución, importación y exportación de estos; b) efectuar toda clase de transportes urbano o rural, como igualmente efectuar servicios por concepto de fletes con vehículos propios o ajenos; c) la compra, venta y arrendamiento de toda clase de vehículos, maquinarias y en general toda otra actividad lícita, directa o indirectamente relacionada con este objeto, y d) en general efectuar todos los servicios o actos que sean beneficiosos para el objetivo de la Sociedad. /iv/ Domicilio: La Sociedad tendrá su domicilio en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de poder establecer agencias, sucursales u oficinas en otros puntos del país o del extranjero. /v/ Duración: Indefinida. /vi/ Capital: $20.000.000, dividido en 1.009 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. Demás estipulaciones no materia de extracto, constan en escritura extractada.

Corporate history on record

1. Incorporation· July 14, 2004

   Constitución de COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE MADERA S Y P LIMITADA.

2. Transformation· December 29, 2016

   COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE MADERA S Y P LIMITADA se transforma en sociedad por acciones y cambia su razón social a COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE MADERA SP SpA.

   LUIS ANTONIO SUÁREZ MORÁN · LUIS SUÁREZ MORÁN INVERSIONES E.I.R.L.

Official extract text

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Titular de la Trigésimo Cuarta Notaría de Santiago, con Oficio en Avenida Luis Thayer Ojeda N°359, comuna de Providencia, Santiago, certifico que: Por escritura pública de fecha 29 de diciembre de 2016, ante mi suplente don Manuel Ramírez Escobar, LUIS ANTONIO SUÁREZ MORÁN y, LUIS SUÁREZ MORÁN INVERSIONES E.I.R.L., ambos domiciliados en María Josefina 852, Lampa, únicos y actuales socios de COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE MADERA S Y P LIMITADA, constituida por escritura pública de fecha 14 de Julio de 2004, otorgada en la Notaría de Santiago de Anibal Opazo Callis, inscrita a fojas 21.548, N° 16.094 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2004, acordaron transformar COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE MADERA S Y P LIMITADA en una Sociedad por Acciones y modificar su razón social, cuyas estipulaciones principales son: Accionistas: LUIS ANTONIO SUÁREZ MORÁN y, LUIS SUÁREZ MORÁN INVERSIONES E.I.R.L. Nombre: El nombre de la Sociedad será “COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE MADERA SP SpA”. No obstante lo anterior, la Sociedad podrá utilizar el nombre de fantasía " SP SOLUCIONES SpA”. Objeto: La comercialización y producción de puertas y todo tipo de productos relacionados con la madera y sus derivados, así como la distribución, importación y exportación de estos, y en general efectuar todos los servicios que sean beneficiosos para el objetivo de la Sociedad. Domicilio: ciudad de Santiago, sin perjuicio de poder establecer agencias, sucursales u oficinas en otros puntos del país o del extranjero. Capital y Acciones: El capital de la Sociedad es $10.000.000 pesos dividido en 1.000 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha. Duración: La duración de la Sociedad será indefinida. Administración, Representación y Uso de la Razón Social de la Sociedad: La administración, el uso de la razón social y la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad corresponderá al accionista LUIS ANTONIO SUÁREZ MORÁN, quien actuará en forma y con las facultades que se establecen en la escritura extractada. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 25 de enero de 2016. Eduardo Javier Diez Morello, Notario Público Titular 34a Notaría Santiago.-