La Liguria Inversiones S.a.

Official extract text

MARIA ANTONIETA NIÑO DE ZEPEDA PARRA, Abogado, Notario Público Titular de la Notaría de Iquique, con oficio en calle Aníbal Pinto N° 555, Certifico: hoy ante mí, se redujo a escritura pública hoy ante mí, ACTA DE LA TERCERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS LA LIGURIA INVERSIONES S.A., celebrada fecha 20 Julio 2017, se encuentra presente y representado las 85.000 acciones en que se divide el capital social, siguiente forma: ROSA IDA CANEPABRIGNOLE, por si 21.250 acciones; ERNESTO GANDOLFOBATTISTINI, por si 21.250 acciones; JUAN CARLOS GANDOLFOCANEPA, por si 21.250; BRUNO AGUSTINGANDOLFOCANEPA, por si 10.625 acciones, y; CLAUDIA PATRICIA GANDOLFOCANEPA, por si 10.625 acciones.- Estando presente y representadas totalidad acciones emitidas y suscritas, existe quórum suficiente para que esta junta se verifique legalmente.- Se dejó constancia que se cumplieron las formalidades legales para que esta Junta se efectuara legalmente, que los accionistas fueron citados personalmente y por escrito, por lo que se omitió la citación por diarios, y que participa de esta Junta, como Ministro de fe, la Notario Público de Iquique doña Mónica Venegas de la Fuente, suplente de la titular doña María Antonieta Niño de Zepeda Parra.- Tabla por la cual se citó a esta Junta, consigna como materia a tratar la siguiente: AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL.- Se propuso aumentar el actual capital social inicial de "LA LIGURIA INVERSIONES S.A." de ochocientos cincuenta millones pesos, más su revalorización ciento sesenta y un millones cuatrocientos ochenta y un mil seiscientos nueve pesos, en dos mil seiscientos millones de pesos, para que en definitiva el capital social de la compañía quede en la suma total de tres mil seiscientos once millones cuatrocientos ochenta y un mil seiscientos nueve pesos.- Para ser consistente con el aporte inicial, el número total de acciones en que debe dividirse el aumento de capital será de doscientas sesenta mil acciones, con lo cual el número total de acciones será de trescientas cuarenta y cinco mil acciones sin valor nominal.- En virtud de lo anterior, por unanimidad, la Junta de Accionistas acordó modificar el pacto social, aumentando el capital social y, correlativamente, el número de acciones de la sociedad LA LIGURIA INVERSIONES S.A. en los términos antes indicado, para cuyo efecto se procedió modificar el Artículo Quinto del pacto social, el que queda de la siguiente forma: “ARTICULO QUINTO: capital sociedad $3.611.481.609.- dividido en una serie única de 345.000 acciones sin valor nominal.- Este capital se modificará automáticamente cada año al aprobarse el balance anual por la Junta Ordinaria de Accionistas para conformarlo al nuevo capital que resulte de la distribución de la revalorización del capital propio”.- SUSCRIPCIÓN DE NUEVO CAPITAL.- La Junta de Accionista acordó que el aumento de capital de dos mil seiscientos millones de pesos, dividido en una serie única de doscientas sesenta mil acciones, deberá ser suscrito y pagado en el plazo máximo de un año a contar de la fecha de la legalización de la escritura pública en la cual conste al aumento de capital y de acciones de la sociedad, quedando facultado el Gerente General de la compañía o a la persona que se designe para que proceda a celebrar los respectivos contratos de suscripción de acciones.- Demás estipulaciones escritura extractada. Iquique, 24 de Julio de 2017.