Comercial Chec Import Export S.a.

Official extract text

PEDRO HERNÁN ÁLVAREZ LORCA, Abogado, Notario Público de la Primera Notaría de Buín, Aníbal Pinto 269, local 5, certifico que por escritura hoy ante mí: don MIGUEL ANGEL BAEZA GORLIER, chileno, casado, empresario, cédula de identidad N° 9.217.910-9, debidamente facultado, viene en reducir a Escritura Pública, Acta de la Tercera Junta Extraordinaria de Accionistas de “COMERCIAL CHEC IMPORT EXPORT S.A.” (Sociedad Anónima Cerrada) En Buín, Provincia de Maipo, a 15 de junio de 2019, siendo las diez horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Longitudinal Sur, kilómetro treinta y nueve, Linderos, comuna de Buín, Región Metropolitana, se lleva a efecto la Tercera Sesión Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, con la asistencia de los accionistas don MIGUEL ANGEL BAEZA GORLIER, chileno, casado, empresario, cédula de identidad N° 9.217.910-9; don IGNACIO JOAQUÍN MONTES FERNÁNDEZ, chileno, soltero, ingeniero, cédula de identidad N° 18.017.141-K y; doña VALESKA ROIRES HERRERA CID, chilena, casada, empresaria, cédula de identidad N°11.960.268-8, todos domiciliados en Longitudinal Sur, kilómetro 39, Linderos, comuna de Buín. Preside el señor IGNACIO JOAQUÍN MONTES FERNÁNDEZ, en su calidad de titular en el cargo, verificado el quórum de asistencia se declara legalmente constituida la junta de accionistas en sala y abierta la sesión, actúa como secretaria doña VALESKA ROIRES HERRERA CID. Formalidades de la convocatoria: Se deja constancia que atendido que se encuentran presente el 100% de los accionistas de la sociedad, éstos acordaron llevar a cabo la presente Junta Extraordinaria de Accionistas, sin ser necesario dar cumplimiento a las formalidades de convocatoria. Asistencia: El señor Presidente señala que concurren a la presente junta, los siguientes accionistas: don MIGUEL ANGEL BAEZA GORLIER, titular del 40% de las acciones y que corresponde a 40 acciones sin valor nominal de la sociedad; don IGNACIO JOAQUÍN MONTES FERNÁNDEZ, titular del 50% de las acciones y que corresponde a 50 acciones sin valor nominal de la sociedad; y doña VALESKA ROIRES HERRERA CID, titular del 10% por ciento de las acciones y que corresponde a 10 acciones sin valor nominal de la sociedad. UNO.- El Presidente da cuenta que ésta es la Tercera Junta Extraordinaria de Accionistas y que se ha reunido de urgencia con el objeto de dar cuenta de lo siguiente: a) Que con esta misma fecha el accionista señor IGNACIO JOAQUÍN MONTES FERNÁNDEZ, titular del 50% de las acciones y que corresponde a 50 acciones nominales de la sociedad, procedió a vender la totalidad de su participación accionaria, correspondiente a 50 acciones nominales a la accionista doña JAVIERA CRISTINA TELLO OLIVARES, chilena, casada y separada totalmente de bienes, Médico Cirujano, cédula de identidad N° 16.208.115-2, totalmente suscritas y pagadas en la suma de $5.000.000. Como consecuencia, las acciones de la sociedad quedan distribuidas de la siguiente forma: Doña Javiera Cristina Tello Olivares con 50 acciones, don Miguel Ángel Baeza Gorlier, con 40 acciones, y doña Valeska Roires Herrera Cid, con 10 acciones, todo del total de las 100 acciones emitidas por la sociedad, las que se encuentran totalmente suscritas y pagadas, quedando en consecuencia como únicos socios de la sociedad doña Javiera Cristina Tello Olivares, don Miguel Ángel Baeza Gorlier, y doña Valeska Roires Herrera Cid. DOS.- Aprobación de acuerdos: I.-) La Junta de Accionistas, después de un breve debate acuerda por unanimidad designar como director de la sociedad a la señora JAVIERA CRISTINA TELLO OLIVARES, quien acepta el cargo y lo asume de inmediato. II.-) La Junta de Accionistas por unanimidad, viene en ratificar la venta de acciones anteriormente señalada y en confirmar expresamente los plenos poderes vigentes y facultades de administración otorgados al Gerente General designado don MIGUEL ANGEL BAEZA GORLIER y que tienden a la consecución de los fines sociales y para que anteponiendo la razón social a su firma, represente y obligue a la sociedad ante cualquier persona natural o jurídica, autoridad, servicio o institución, fundación o corporación de derecho público o privado, con las más amplias facultades que en derecho se requiera, incluso la de auto contratar, sin que la enumeración que sigue importe limitaciones a dichas facultades. TRES.- CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA: La unanimidad de los accionistas presentes en esta reunión acordó llevar a cabo desde luego los acuerdos de la presente reunión, tan pronto como el acta de la misma se encuentre firmada por los presentes. Demás estipulaciones en escritura extractada. En Buin, a 19 de Junio de 2019.