Violeta SpA

Official extract text

KARINA ALEJANDRA FLORES MUÑOZ, Abogado, Notario Suplente de don ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular, 36° Notaría de Santiago, con oficio en La concepción 65, piso 2, Providencia, certifica: que por escritura pública de fecha 30 de diciembre del 2021, repertorio N°30.905-2021, ante mí, JORGE FELIPE ERGAS HEYMANN y FLOW LIMITED PARTNERSHIP en su calidad de únicos accionistas de VIOLETA SpA, según registro de accionistas tenido a la vista por una parte, y JORGE FELIPE ERGAS HEYMANN y VIOLETA SpA en su calidad de únicos accionistas de EVER BAE US SpA, según registro de accionistas tenido a la vista, por la otra parte, acordaron lo siguiente: 1) Aprobar la fusión por incorporación de VIOLETA SpA en EVER BAE US SpA, absorbiendo esta última a la 1ª, adquiriendo todos sus activos, pasivos y sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones. Como consecuencia de la fusión, VIOLETA SpA se disolvió sin que sea necesario proceder a su liquidación. 2) Aprobar los antecedentes que sirvieron de base para acordar la fusión referida. 3) Aumentar el capital de la sociedad absorbente, EVER BAE US SpA, en la suma de $6.874.575.952, mediante la emisión de 6.874.575.952 acciones de pago, todas ordinarias, nominativas, sin valor nominal, quedando por tanto el capital en $8.943.372.135, dividido en 6.891.845.928 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. 4) Se acuerda que las 3.307.516.750 acciones de propia emisión adquiridas por VIOLETA SpA producto de la fusión, se eliminen del registro, y se reduzca el capital, en la suma de $3.384.073.263. Producto de lo anterior, el capital de la sociedad quedará en la suma de $5.559.298.872, dividido en 3.584.329.178 acciones nominativas, ordinarias, de única serie y sin valor nominal. 5) Los actuales socios JORGE FELIPE ERGAS HEYMANN y FLOW LIMITED PARTNERSHIP acuerdan aprobar un nuevo texto refundido y actualizado de los estatutos sociales de la sociedad absorbente, que extracto: Nombre: EVER BAE US SpA. Domicilio: ciudad de Santiago, sin perjuicio de las sucursales, agencias o representaciones que se establezcan en otras ciudades del país y/o en el extranjero, previa autorización de los organismos competentes, o de los domicilios especiales que puedan fijarse para actos o contratos determinados. Duración: Indefinida. Objeto social: La sociedad tendrá por objeto la inversión en toda clase de bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles, tales como acciones, promesas de acciones, bonos, debentures, efectos de comercio, cuotas de fondos mutuos, derechos en sociedades y comunidades y cualquier otro instrumento y/o valor del mercado de capitales; la realización de operaciones de crédito de dinero; administración de inversiones mobiliarias e inmobiliarias de toda clase; intermediación en la compra y venta de toda clase de bienes; realización de estudios de asesoría profesional en materias financieras y económicas; adquisición, enajenación, comercialización, arrendamiento, subarrendamiento y/o explotación de bienes raíces en cualquiera forma; desarrollo de negocios inmobiliarios de toda clase, ya sea en forma directa o a través de inversiones en otras sociedades; la construcción y reparación de bienes raíces y la comercialización en cualquier forma de los activos de la sociedad. Capital: $5.559.298.872, dividido en 3.584.329.178 acciones nominativas, ordinarias, de única serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Demás acuerdos constan en escritura extractada. Santiago, 24 de enero de 2022.-

Corporate history on record

1. Capital change· December 20, 2021

   Se acuerda aumento de capital y luego disminución por ejercicio de derecho a retiro, quedando el capital en $6.874.575.952.

   JORGE FELIPE ERGAS HEYMANN · INVERSIONES PAMELA LIMITADA · FLOW LIMITED PARTNERSHIP

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ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N° 65, piso 2, Providencia, Santiago, certifico que por escritura pública de fecha 20 de diciembre de 2021, ante mí, JORGE FELIPE ERGAS HEYMANN, por sí y en representación, de INVERSIONES PAMELA LIMITADA, en su calidad de únicos accionistas de VIOLETA SpA, en adelante (la “Sociedad”), según registro de accionistas tenido a la vista, y FLOW LIMITED PARTNERSHIP, también representada por Jorge Felipe Ergas Heymann, han acordado lo siguiente: 1) Aumento de capital. Aumentar el capital social de $3.196.987.351 en $3.686.244.957 quedando en $6.883.232.308. 2) Derecho a retiro y disminución de capital. Inversiones Pamela Limitada, a través de su representante, manifiesta su intención de ejercer su derecho a retiro de la Sociedad, disminuyendo en consecuencia el capital de la Sociedad en $8.656.357 quedando en $6.874.575.952. 3) Reforma de los estatutos sociales. Se reemplaza el Artículo Quinto y Primero Transitorio de los estatutos sociales, por los siguientes “Artículo Quinto. Capital: El capital de la sociedad es la cantidad de $6.874.575.952 dividido en 6.874.575.952 acciones ordinarias, sin valor nominal, que se han suscrito y pagado íntegramente en la forma y plazos indicados en el Artículo Primero Transitorio de estos Estatutos.” “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad es la cantidad de $6.874.575.952 dividido en 6.874.575.952 acciones, el que se ha suscrito y pagado de la siguiente forma: a) JORGE FELIPE ERGAS HEYMANN, suscribe la suma de 3.188.330.994 acciones; y b) FLOW LIMITED PARTNERSHIP, suscribe la suma de 3.686.244.958 acciones.” Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 12 de enero de 2022.

Corporate history on record

1. Transformation· December 1, 2021

   Los accionistas acuerdan dividir VIOLETA SpA y crear Nueva Violeta SpA como consecuencia de la división.

   Jorge Felipe Ergas Heymann · Inversiones Pamela Limitada

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ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, abogado, Notario Público Titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N° 65, piso 2, Providencia, certifica que por escritura pública celebrada ante mí, con fecha 1 de diciembre de 2021, repertorio N° 28.056-2021, Jorge Felipe Ergas Heymann e Inversiones Pamela Limitada, actuales y únicos accionistas de VIOLETA SpA (la “Sociedad”), según registro de accionistas tenido a la vista, acordaron modificar la Sociedad en el siguiente sentido: 1) Dividir la Sociedad entre sí y crear una nueva sociedad por acciones cuya razón social será NUEVA VIOLETA SpA, la que se constituye como consecuencia de la división. 2) Para efectos de la división, se disminuye el capital de VIOLETA SpA, de $67.208.213.029, en $64.011.225.678, quedando en $3.196.987.351. Se disminuye el número de acciones a 3.196.987.351. 3) En consecuencia, capital de la Sociedad queda en $3.196.987.351, dividido en 3.196.987.351 acciones, nominativas, de una misma serie, y sin valor nominal, modificándose el Artículo Quinto y Primero Transitorio de los estatutos en tal sentido. 4) Aprobar los estatutos sociales de la nueva sociedad “Nueva Violeta SpA” que nace producto de la división, que a continuación extracto: Nombre. Nueva Violeta SpA. Domicilio. Ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de poder establecer agencias, depósitos o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. Objeto Social. La inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, ya sean corporales o incorporales, tales como derechos y acciones en todo tipo de sociedades, comunidades o asociaciones, cualquiera sea su objeto, ya sean civiles o comerciales, nacionales o extranjeras, bonos y debentures, planes de ahorro y en toda clase de títulos o valores mobiliarios. Además, la sociedad podrá ejecutar todas las operaciones o negocios que acuerden los accionistas, y que tengan relación directa o indirecta con el objeto social. Capital Social. $64.011.225.678, dividido en 64.011.225.678 acciones nominativas, de única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 22 diciembre de 2021.