Franmac SpA

Official extract text

ADOLFO ANDRES LAPOSTOL DETTORI, Abogado, Notario Público, Suplente de don FRANCISCO NEHME CARPANETTI, Abogado, Notario Público Titular, oficio O’Higgins 744, Copiapó, certifico: Que por Escritura Pública otorgada ante mí con fecha 03 de Junio de 2022, Repertorio N° 1.318-2022, NELSON HERNÁN AGUIRRE VIDAL, CI N° 10.356.077-2, chileno, casado, contador auditor, Pasaje Cerro Achacay 827, Tierra Viva, Copiapó, viene en reducir a escritura pública “REUNION DE DIRECTORIO “FRANMAC SpA”, que es del siguiente tenor: “REUNION DE DIRECTORIO “FRANMAC SpA”. EN COPIAPO, REPUBLICA DE CHILE, a 30 de Mayo de 2022, a las 19:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Panamericana Sur Km. 803 1-2, Cuesta Cardones, Copiapó, tuvo lugar la Sesión de Directorio, de la sociedad “FRANMAC SpA”. Uno) ASISTENCIA: Se encuentran presentes en la reunión don ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO, quien preside la reunión, doña MACARENA ANDREA PIÑONES ROJAS, que actúa como secretaría, y doña CATALINA IGNACIA HURTADO GUERRA, ambas directoras titulares de la sociedad. Asisten especialmente invitados a esta Reunión y don NELSON HERNAN AGUIRRE VIDAL, invitación que es aprobada unánimemente por los asistentes. Dos) DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE y VICEPRESIDENTE: Los accionistas por unanimidad designan como Presidente del Directorio a don Alex William Hurtado Caamaño, quien de inmediato preside la reunión de Directorio, y como vicepresidente a doña Macarena Andrea Hurtado Piñones. Tres) APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR: La secretaria da lectura al acta Junta anterior, la que fue aprobada sin ningún tipo de observación y por haber sido firmada por todos los asistentes a esa reunión. Cuatro) REVOCACION DE PODERES Y FACULTADES: El Sr. Presidente expone que atendidas las necesidades actuales de la compañía, y habida consideración del debido control que se requiere para la adecuada marcha de la empresa, se ha acordado revocar el nombramiento de Gerente General de don Felipe Ramírez Pelay, y conjuntamente a revocar todos y cada uno de los poderes y facultades que le fueron otorgados en Reunión de Directorio de fecha 10 de agosto de 2021, lo que es aprobado en forma unánime por el Directorio. Cinco) DESIGNACIÓN DE NUEVO GERENTE GENERAL. OTORGAMIENTO DE FACULTADES: A continuación el Directorio por unanimidad acuerda designar como Gerente General a don ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO, confiriéndosele las más amplias facultades para la adecuada marcha y administración de la empresa, sin limitación alguna, correspondiéndole la representación legal, administración y uso de la razón social, asistiéndoles las facultades establecidas en la misma acta.- Seis) ) DESIGNACIÓN DE GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: El Directorio, por unanimidad acuerda designar como Gerente de Administración y Finanzas a don Nelson Aguirre Vidal, a quien se le otorgarán las facultades y poderes que el Gerente General determine de manera autónoma.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- En Copiapó a 08 de Junio de 2022.-