San Jose de la Sierra SpA

Corporate history on record

1. Incorporation· September 13, 2010

   Constitución de la sociedad por acciones San Jose de la Sierra Spa.

   ALEJANDRO VARGAS HILLBRECHT · KARIN VARGAS HILLBRECHT · ANDREA CRISTINA VARGAS HILLBRECHT

Official extract text

COSME FERNANDO GOMILA GATICA, Notario Público Titular de la Cuarta Notaría de Santiago, con oficio en Carmencita veinte, Comuna de Las Condes certifico que por escritura pública otorgada con fecha 02/05/2023, Repertorio 5.246/2023, ante mi, ALEJANDRO VARGAS HILLBRECHT, Cédula de Identidad número 13.028.739-5, KARIN VARGAS HILLBRECHT, Cédula de Identidad número, 12.584.860-5 y doña ANDREA CRISTINA VARGAS HILLBRECHT, Cédula de Identidad N° 13.830.151-6, modificaron sociedad por acciones “San Jose de la Sierra Spa”, rol único tributario número 76.121.293-1, constituida por escritura pública otorgada con fecha 13 de septiembre de 2010, reemplazando íntegramente el estatuto social. Razón social: “San Jose de la Sierra Spa”, pudiendo usar para todos los efectos legales, fines publicitarios y para actuar inclusive ante bancos, instituciones financieras o cualesquier organismo público o privado, la sigla comercial o nombre de fantasía de SAN JOSE SpA”. Domicilio: La comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de las agencias o sucursales que establezca en otros puntos del país o en el extranjero. Objeto efectuar todo tipo de inversiones con fines rentísticos de largo plazo en bienes corporales e incorporales, muebles o inmuebles, incluyendo inversiones en acciones, derechos sociales, bonos, debentures y efectos de comercio, por cuenta propia o ajena, sea en Chile o en el extranjero. Capital y Acciones: $476.600.000, dividido en mil trescientas acciones ordinarias y nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, y de igual valor cada una y sin privilegios. El capital de la sociedad se encuentra completamente suscrito y pagado. Duración: Indefinida. Administración: corresponderá administrador designado mediante escritura pública. Demás estipulaciones constan en escritura que extracto. Santiago 02 de Mayo 2023. mmo.

Corporate history on record

1. Incorporation· September 13, 2010

   Constitución original de SAN JOSÉ DE LA SIERRA SpA.

2. Other act

   Se deja sin modificar el estatuto social en lo no expresamente alterado.

Official extract text

CLAUDIO ANDRÉS SALVADOR CABEZAS, Abogado, Notario Público, Titular de la de la Primera Notaría con asiento en la comuna de Lo Barnechea, Avenida La Dehesa número 1450, local 15 A dos, de esta ciudad, certifico: Que por escritura pública de fecha 26 de febrero de 2021, ante mí, Repertorio N°625-2021: don ALEJANDRO VARGAS HILLBRECHT, cédula de identidad número 13.028.739-5; doña KARIN VARGAS HILLBRECHT, cédula de identidad número 12.584.860-5; doña ANDREA CRISTINA VARGAS HILLBRECHT o ANDREA VARGAS HILLBRECHT, cédula de identidad número 13.830.151-6 y don JULIO ANTONIO VARGAS BUENO, cédula de identidad número 4.467.790-3, modificaron la sociedad por acciones SAN JOSÉ DE LA SIERRA SpA, Rol Único Tributario Nº 76.121.293-1, constituida por escritura pública de fecha 13 de septiembre de 2010, ante el Notario Público de Santiago, don Eduardo Avello Concha, inscrita a fojas 49161 número 34273 del Registro de Comercio correspondiente al año 2010, del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y publicada el Diario Oficial el 24 de septiembre de 2010. Modificaciones consisten: 1) Artículo Décimo Tercero: Directorio. La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto por cuatro miembros elegidos por la Junta de Accionistas. Las acciones Serie B tendrán derecho de elegir a dos miembros, mientras que las acciones Serie A tendrán derecho de elegir los dos miembros restantes. El Directorio durará un periodo de cinco años, al término del cual deberá renovarse totalmente, pudiendo sus miembros ser reelegidos en forma indefinida. Los Directores podrán ser o no accionistas de la Sociedad. 2) El Artículo Décimo Sexto: Sesiones de Directorio. Las reuniones de Directorio se realizarán en el domicilio social o en el lugar que acuerde la mayoría absoluta de los directores. Las reuniones de directorio se constituirán con la asistencia de tres directores, a lo menos, y sus acuerdos se adoptarán por un mínimo de tres directores cualquiera sea la asistencia. En caso de empate decidirá el voto del que preside la reunión. El Directorio celebrará sesiones con la periodicidad que lo requieran las necesidades sociales, en las fechas, horas y lugares que fije el propio Directorio, las que no requerirán de citación especial. Se entenderá que participan en las sesiones aquellos directores que, a pesar de no encontrarse físicamente presentes en la sala, están comunicados simultánea y permanentemente a través de aquellos medios tecnológicos que autorice la Superintendencia de Valores y Seguros para las sociedades anónimas, mediante instrucciones de general aplicación. En este caso, su asistencia y participación en la sesión será certificada por el Presidente, o de quien presida la reunión, y del Secretario del Directorio, haciéndose constar este hecho en el acta que se levante de la misma. Las deliberaciones y decisiones del Directorio se harán constar en el libro de actas pertinente, las cuales deberán ser firmadas por los directores y por el Gerente General que asistan a cada reunión. El director que quiera salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo del Directorio, deberá hacer constar en el acta su oposición al acuerdo, debiendo darse cuenta de ello en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas por el que preside. El director que estimare que un acta adolece de inexactitudes u omisiones tiene el derecho de estampar, antes de firmarla, las salvedades correspondientes. En todo lo no modificado se mantiene vigente el estatuto social. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 09 de marzo de 2021.