Mf Group SpA

Official extract text

Nicole Fernanda Gajardo Carrasco, Notario Público (I) de Cañete, Esmeralda 280, rectifica publicación de MF GROUP SpA del 17/05/2023 (cve: 2315346). Fecha acta dice 04/05/2023 y debe decir: 15/05/2023. Capital: $3.050.000.000. Cañete, 18/05/2023.

Corporate history on record

1. Transformation· November 29, 2022

   La sociedad de personas Sociedad Importadora y Exportadora F Y F Limitada se transforma en una sociedad por acciones.

2. Capital change· May 4, 2023

   Junta de accionistas aprueba el capital actualizado conforme balance al 31/12/2022 y simplifica el estatuto social.

   Marcelo Hernán Fonseca Pinto

Official extract text

Nicole Fernanda Gajardo Carrasco, Notario Público (I) de Cañete, Esmeralda 280, certifico: Por escritura ante mí de 15/05/2023, don Marcelo Hernán Fonseca Pinto, chileno, divorciado, factor de comercio, C.I. 12.893.641-6, Riquelme 077, comuna de Cañete, debidamente facultado para reducir a escritura pública el acta de la Junta General de Accionistas de la sociedad por acciones “MF GROUP SpA”. 04/05/2023, Junta General Extraordinaria de Accionistas de “MF GROUP SpA”, RUT 76.120.297-9, con la presencia del señor Marcelo Hernán Fonseca Pinto, por si y por Inversiones Marcelo Hernán Fonseca Pinto E.I.R.L. representativos del 100% del capital accionario con 15.250 acciones c/u, en el oficio de la Notario Público de Cañete (I) y con su presencia. Tabla: 1) Dejar sin efecto acuerdos de Junta anterior. 2) Aprobación del capital conforme balance al 31/12/2022. 3) Designación de Gerente General y, 4) Modificación y simplificación del Estatuto Social. Preside don Marcelo Hernán Fonseca Pinto y actúa como Secretario Ad-Hoc el abogado Sr. Marcel Mathieu Pommiez Ilufí. Debido a reparos al Estatuto se deja sin efecto Junta Extraordinaria anterior del 04/05/2023. Informe del contador auditor señor Hugo Peña Arias, expresa que la estructura del capital social ha sido aportado, pagado, enterado y por enterar de la forma que sigue: a) El socio don Marcelo Fonseca Pinto aporta la suma de $1.525.000.000 mediante: i) el aporte del capital inicial por $2.881.500; ii) más el monto de utilidades acumuladas por la suma de $691.514.794; iii) más la capitalización de fondos de reserva por la suma de $721.077.748 y, iv) más la suma de $109.525.959 en dinero o bienes evaluables en dinero o con cargo a futuras utilidades a enterar dentro del plazo de tres años y equivalentes al 50% del capital de la sociedad por acciones y, b) La socia, empresa Marcelo Hernán Fonseca Pinto E.I.R.L. aporta la suma de $1.525.000.000 mediante: i) el aporte del capital inicial al momento de la constitución de la empresa individual por la suma de $2.881.500; ii) más el monto de utilidades acumuladas por la suma de $705.914.794; iii) más la capitalización de fondos de reserva por la suma de $721.077.748; y iv) más la suma de $95.125.959 en dinero o bienes evaluables en dinero o con cargo a futuras utilidades a enterar dentro del plazo de tres años y equivalentes al 50% del capital de la sociedad por acciones. Se aprueba el informe contable con el capital actual. Se acuerda además la modificación de Estatutos, simplificando el mismo y estableciendo un texto único repactado. Se nombra Gerente General a Marcelo Hernán Fonseca Pinto con las facultades que le otorga el Estatuto Social y, se le faculta para reducir el acta a escritura pública y, se aprueba además el TEXTO UNICO, REFUNDIDO Y ACTUALIZADO DE “MF GROUP SpA”, que en suma expresa: Que el 29/11/2022 los socios de la sociedad de responsabilidad limitada “Sociedad Importadora y Exportadora F Y F Limitada”, sociedad de personas, RUT 76.120.297-9, transformaron la sociedad de personas por una sociedad por acciones, con domicilio en Cañete, inscrita a fojas 24 v. N° 27, Registro de Comercio año 2022, a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Cañete. Nombre: “MF GROUP SpA”. Domicilio: Cañete sin perjuicio de agencias y sucursales en Chile o el extranjero, Duración. Indefinida. Objeto: a) La explotación turística de centros de recreación, hoteles, moteles, restaurantes y ramos similares, con establecimientos propios o ajenos, delivery; b) Giro inmobiliario de compraventa, comercialización, arrendamiento, subarriendo, corretaje, loteo, subdivisión, construcción y urbanización de bienes raíces urbanos o rurales y desarrollo de proyectos inmobiliarios; c) Inversión de capitales, en toda clase de bienes muebles, corporales e incorporales, tales como acciones, bonos y deventures, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, civiles o comerciales, comunidades o asociaciones. Adquirir, enajenar y explotar toda clase de bienes inmuebles, en especial bienes raíces, rústicos o urbanos, construir en ellos por cuenta propia o ajena; d) exportación e importación de toda clase de bienes, corporales e incorporales, intermediación y transportes - en vehículos propios o ajenos - distribución y representación de firmas nacionales y extranjeras; e) explotación de juegos electrónicos; f) construcción de casas y edificios para uso residencial y no residencial, pudiendo efectuar estudio y ejecución de todo tipo de obras y proyectos de ingeniería y construcción; g) servicios de atención de la salud humana prestados por empresa; h) venta al por menor de bicicletas y sus repuestos en comercios especializados; i) actividad de agencia de viajes; j) arrendamiento de vehículos motorizados; k) arrendamiento de maquinarias de todo tipo sin operarios; l) venta de maderas en bruto y productos primarios de la elaboración; ll) Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo; m) la actividad aserrado y acepilladura de maderas que incluye el aserrío de troncos, la producción de madera elaborada y la elaboración de pisos y durmientes de madera y, toda otra actividad afín o no, que se acuerde por la sociedad. Capital y acciones. Capital social: $3.050.000.000 divididos en 30.500 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie y de igual valor, que suscriben y pagan conforme se expresa más adelante. 1° Transitorio: El Gerente General será nombrado en forma definitiva en Junta General de Accionistas especialmente citada para este efecto. Por acuerdo de la Junta General Extraordinaria esta designación recae en don Marcelo Hernán Fonseca Pinto, con las facultades que este Estatuto Social le otorga. 2° Transitorio: Capital: $3.050.000.000 dividido en 30.500 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de la misma serie e igual valor que se suscriben y pagan: Marcelo Hernán Fonseca Pinto con 15.250 acciones equivalentes a $1.525.000.000 suscrito y pagado $1.415.474.042 y la empresa Marcelo Hernán Fonseca Pinto Inversiones E.I.R.L. con 15.250 acciones, representativas de $1.525.000.000, suscrito y pagados $1.429.874.041 como se expresó en la aprobación de capital en la Junta General de Accionistas, que corresponden al capital actualizado conforme balance. Se facultó para inscribir. Certificó su presencia la Notario Público. Demás estipulaciones en escritura extractada.

Corporate history on record

1. Transformation· November 29, 2022

   La sociedad de responsabilidad limitada Sociedad Importadora y Exportadora F Y F Limitada se transforma en una sociedad por acciones denominada MF GROUP SpA.

   Marcelo Hernán Fonseca Pinto

2. Capital change· May 4, 2023

   Se aprueba la adecuación y simplificación del capital social conforme al balance al 31/12/2022.

   Marcelo Hernán Fonseca Pinto · Inversiones Marcelo Hernán Fonseca Pinto E.I.R.L.

3. Change of administrator· May 4, 2023

   Se designa a Marcelo Hernán Fonseca Pinto como Gerente General.

   Marcelo Hernán Fonseca Pinto

Official extract text

Nicole Fernanda Gajardo Carrasco, Notario Público (I) de Cañete, Esmeralda 280, certifico: Por escritura ante mí de 05/05/2023, don Marcelo Hernán Fonseca Pinto, chileno, divorciado, factor de comercio, C.I. 12.893.641-6, Riquelme 077, comuna de Cañete, debidamente facultado para reducir a escritura pública el acta de la Junta General de Accionistas de la sociedad por acciones “MF GROUP SpA”. 04/05/2023, Junta General Extraordinaria de Accionistas de “MF GROUP SpA”, RUT 76.120.297-9, con la presencia del señor Marcelo Hernán Fonseca Pinto, por si y por Inversiones Marcelo Hernán Fonseca Pinto E.I.R.L. representativos del 100% del capital accionario con 15.250 acciones c/u. Tabla: 1) Aprobación del capital conforme balance al 31/12/2022. 2) Modificación y simplificación del Estatuto Social y, 3) Designación de Gerente General. Preside don Marcelo Hernán Fonseca Pinto y actúa como Secretario Ad-Hoc el abogado Sr. Marcel Mathieu Pommiez Ilufí. Informe del contador auditor señor Hugo Peña Arias, expresa que la estructura del capital social ha sido aportado, pagado, enterado y por enterar de la forma que sigue: a) El socio don Marcelo Fonseca Pinto aporta la suma de $1.525.000.000 mediante: i) el aporte del capital inicial por $2.881.500; ii) más el monto de utilidades acumuladas por la suma de $691.514.794; iii) más la capitalización de fondos de reserva por la suma de $721.077.748 y, iv) más la suma de $109.525.959 en dinero o bienes evaluables en dinero o con cargo a futuras utilidades a enterar dentro del plazo de tres años y equivalentes al 50% del capital de la sociedad por acciones y, b) La socia, empresa Marcelo Hernán Fonseca Pinto E.I.R.L. aporta la suma de $1.525.000.000 mediante: i) el aporte del capital inicial al momento de la constitución de la empresa individual por la suma de $2.881.500; ii) más el monto de utilidades acumuladas por la suma de $705.914.794; iii) más la capitalización de fondos de reserva por la suma de $721.077.748; y iv) más la suma de $95.125.959 en dinero o bienes evaluables en dinero o con cargo a futuras utilidades a enterar dentro del plazo de tres años y equivalentes al 50% del capital de la sociedad por acciones. Se aprueba el informe contable con el capital actual. Se acuerda además la modificación de Estatutos, simplificando el mismo y estableciendo un texto único repactado. Se nombra Gerente General a don Marcelo Hernán Fonseca Pinto con las facultades que le otorga el Estatuto Social y, se le faculta para reducir la presente acta a escritura pública y, se aprueba además el TEXTO UNICO, REFUNDIDO Y ACTUALIZADO DE “MF GROUP SpA”, que en suma expresa: Que el 29/11/2022 los socios de la sociedad de responsabilidad limitada “Sociedad Importadora y Exportadora F Y F Limitada”, sociedad de personas, RUT 76.120.297-9, transformaron la sociedad de personas por una sociedad por acciones, con domicilio en Cañete, inscrita a fojas 24 v. N° 27, Registro de Comercio año 2022, a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Cañete. Nombre: “MF GROUP SpA”. Domicilio: Cañete sin perjuicio de agencias y sucursales en Chile o el extranjero, Duración. Indefinida. Objeto: a) La explotación turística de centros de recreación, hoteles, moteles, restaurantes y ramos similares, con establecimientos propios o ajenos, delivery; b) Giro inmobiliario de compraventa, comercialización, arrendamiento, subarriendo, corretaje, loteo, subdivisión, construcción y urbanización de bienes raíces urbanos o rurales y desarrollo de proyectos inmobiliarios; c) Inversión de capitales, en toda clase de bienes muebles, corporales e incorporales, tales como acciones, bonos y deventures, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, civiles o comerciales, comunidades o asociaciones. Adquirir, enajenar y explotar toda clase de bienes inmuebles, en especial bienes raíces, rústicos o urbanos, construir en ellos por cuenta propia o ajena; d) exportación e importación de toda clase de bienes, corporales e incorporales, intermediación y transportes - en vehículos propios o ajenos - distribución y representación de firmas nacionales y extranjeras; e) explotación de juegos electrónicos; f) construcción de casas y edificios para uso residencial y no residencial, pudiendo efectuar estudio y ejecución de todo tipo de obras y proyectos de ingeniería y construcción; g) servicios de atención de la salud humana prestados por empresa; h) venta al por menor de bicicletas y sus repuestos en comercios especializados; i) actividad de agencia de viajes; j) arrendamiento de vehículos motorizados; k) arrendamiento de maquinarias de todo tipo sin operarios; l) venta de maderas en bruto y productos primarios de la elaboración; ll) Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo; m) la actividad aserrado y acepilladura de maderas que incluye el aserrío de troncos, la producción de madera elaborada y la elaboración de pisos y durmientes de madera y, toda otra actividad afín o no, que se acuerde por la sociedad. Capital y acciones. El capital de la sociedad es la suma de tres mil cincuenta millones de pesos divididos en treinta mil quinientas acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie y de igual valor, que suscriben y pagan conforme se expresa más adelante. 1° Transitorio: En el caso que la administración de la sociedad sea ejercida por un Gerente General, este será nombrado en forma definitiva en Junta General de Accionistas especialmente citada para este efecto. Por acuerdo de la Junta General Extraordinaria esta designación recae en don Marcelo Hernán Fonseca Pinto, antes individualizado, con las facultades que este Estatuto Social le otorga. 2° Transitorio: Capital de la sociedad: $3.050.000.000 dividido en 30.500 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de la misma serie e igual valor que se suscriben y pagan por don Marcelo Hernán Fonseca Pinto por 15.250 acciones y por la empresa Marcelo Hernán Fonseca Pinto E.I.R.L. por 15.250 acciones, representativas de $1.525.000.000 cada uno, suscritos: $3.050.000.000 y pagados $2.845.348.082 como se expresó en la aprobación de capital en la Junta General de Accionistas, que corresponden al capital actualizado conforme balance. Se facultó para inscribir. Demás estipulaciones en escritura extractada.

Corporate history on record

1. Incorporation· January 1, 2009

   Constitución de Sociedad Importadora y Exportadora F y F Limitada, inscrita en el Registro de Comercio de Concepción.

   Marcelo Hernán Fonseca Pinto

2. Other act· January 1, 2013

   Modificación inscrita en el Registro de Comercio de Concepción.

3. Transformation· November 29, 2022

   Se transforma la sociedad de responsabilidad limitada en una sociedad por acciones y cambia su domicilio a Cañete.

   Marcelo Hernán Fonseca Pinto · Marcelo Hernán Fonseca Pinto E.I.R.L.

Official extract text

Nicole Fernanda Gajardo Carrasco, Notario Público (I) de Cañete, Esmeralda 280, certifico: Por escritura de hoy, don Marcelo Hernán Fonseca Pinto, chileno, divorciado, factor de comercio, C.I. 12.893.641-6, por sí y en representación de “Marcelo Hernán Fonseca Pinto E.I.R.L.”, RUT 76.257.723-2, Riquelme 077 de Cañete y expone: Que son socios de la sociedad de responsabilidad limitada “Sociedad Importadora y Exportadora F y F Limitada”, sociedad de personas formada por los comparecientes, RUT 76.120.297-9, domicilio en Concepción, inscrita a Fs. 1.717 N° 1.710, Registro de Comercio año 2009, a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Concepción, modificada a Fs. 1.063 N° 964, mismo Registro de Comercio año 2013. Que se acordó transformar esta sociedad de personas en una sociedad por acciones y, el cambio de domicilio. Razón Social: “MF GROUP SpA”. Su domicilio será la ciudad y comuna de Cañete, sin perjuicio de sucursales o establecimientos en otros puntos del país o el extranjero. La sociedad comienza a regir con la fecha de la escritura y tendrá duración indefinida. Objeto tendrá las siguientes actividades económicas: a) La explotación turística de centros de recreación, hoteles, moteles, restaurantes y ramos similares, con establecimientos propios o ajenos, delivery; b) Giro inmobiliario de compraventa, comercialización, arrendamiento, subarriendo, corretaje, loteo, subdivisión, construcción y urbanización de bienes raíces urbanos o rurales y desarrollo de proyectos inmobiliarios; c) Inversión de capitales, en toda clase de bienes mubles, corporales e incorporales, tales como acciones, bonos y deventures, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, civiles o comerciales, comunidades o asociaciones. Adquirir, enajenar y explotar toda clase de bienes inmuebles, en especial bienes raíces, rústicos o urbanos, construir en ellos por cuenta propia o ajena; d) exportación e importación de toda clase de bienes, corporales e incorporales, intermediación y transportes - en vehículos propios o ajenos - distribución y representación de firmas nacionales y extranjeras; e) explotación de juegos electrónicos; f) construcción de casas y edificios para uso residencial y no residencial, pudiendo efectuar estudio y ejecución de todo tipo de obras y proyectos de ingeniería y construcción; g) servicios de atención de la salud humana prestados por empresa; h) venta al por menor de bicicletas y sus repuestos en comercios especializados; i) actividad de agencia de viajes; j) arrendamiento de vehículos motorizados; k) arrendamiento de maquinarias de todo tipo sin operarios; l) venta de maderas en bruto y productos primarios de la elaboración; ll) Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo; m) la actividad aserrado y acepilladura de maderas que incluye el aserrío de troncos, la producción de madera elaborada y la elaboración de pisos y durmientes de madera y, toda otra actividad afín o no, que se acuerde por la sociedad. Capital social: la suma de $3.050.000.000 divididos en 30.500 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie y de igual valor, suscritas y pagadas en partes iguales de $1.525.000.000 cada uno, con el capital de la sociedad que se transforma en SpA. Mientras no se designe directorio y otras autoridades de la sociedad, la administración de la misma estará a cargo de don Marcelo Hernán Fonseca Pinto, individualizado en la comparecencia, con todas y cada una de las facultades expresadas en el apartado vigésimo sexto. Se facultó para inscribir. Demás estipulaciones en escritura extractada. Cañete, 29 de noviembre de 2022. Doy Fe.