Innova Soluciones y Servicios SpA

Corporate history on record

1. Incorporation· September 14, 2010

   Constitución de Innova Soluciones y Servicios SpA.

2. Other act· July 28, 2011

   Primera modificación de la sociedad.

3. Other act· January 18, 2017

   Segunda modificación de la sociedad.

Official extract text

PABLO A. GONZALEZ CAAMAÑO, Abogado, Notario Público Titular 9a. Notaría Santiago, con oficio en calle Teatinos Nº 333, entrepiso, comuna Santiago, Certifico: Por escritura pública de fecha 1 de Diciembre de 2017, ante mí, don RODRIGO SAAVEDRA PINCHEIRA, C.N.I.° 7.302.589-3, redujo a Escritura Pública íntegramente “JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INNOVA SOLUCIONES Y SERVICIOS SpA”, Sociedad por acciones, Rut: 76.120.144-1, Capital: $50.000.000, constituida por escritura pública de fecha 14 de septiembre de 2010, Notaría Santiago de don Iván Perry Pefour, extracto inscrito a fojas 50372 N° 35138 Registro Comercio del año 2010 Conservador Bienes Raíces Santiago y publicado Diario Oficial 38773 de 30 de septiembre del año 2010. Modificada por escritura pública de fecha 28 de julio de 2011, Notaría Santiago Jaime Morandé Orrego, extracto inscrito a fojas 52236 Nº 38414 Registro Comercio del año 2011 Conservador Bienes Raíces Santiago y publicado Diario Oficial 40067 de 22 de septiembre del año 2011, modificada por escritura pública de fecha 18 de enero de 2017, Notaría Santiago Pablo González Caamaño, extracto inscrito a fojas 9099 Nº 5136 Registro Comercio del año 2017 Conservador Bienes Raíces Santiago y publicado Diario Oficial 1176099 de 30 enero de 2017; Junta celebrada ante mí, con esta fecha, a la que asistió la totalidad de Acciones emitidas con derecho a voto, debidamente representadas, los que consta en escritura extractada, y según Registro de Accionistas tenido a la vista, esto es, doña MERCEDES DEL ROSARIO ORTIZ SILVA, C.I. Nº 6.851.275-1, don NICOLÁS IGNACIO VILLENA ORTIZ, C.I. Nº 15.550.586-9 y don ALVARO ANDRÉS VILLENA ORTIZ, C.I. Nº 16.996.036-4; en donde se acordó por unanimidad lo siguiente: La modificación del artículo décimo sexto en el sentido de eliminar de su texto lo siguiente “con las solas excepciones de: uno) la enajenación y constitución de gravámenes sobre inmuebles, y dos) la contratación de créditos a favor propio o de terceros, casos en los cuales se requiere la actuación conjunta de la administradora y de don José Gustavo Morales Hidalgo”, de modo entonces que, doña Mercedes del Rosario Ortiz Silva, es la administradora por plazo indefinido y sin ninguna de las limitaciones antes referidas. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.

Corporate history on record

1. Incorporation· September 14, 2010

   Constitución original de Innova Soluciones y Servicios Limitada.

2. Other act· July 18, 2011

   Modificación anterior de la sociedad.

3. Transfer of rights

   Jaime Julio Peirano Arancibia cede el 25% de sus derechos sociales a Mercedes del Rosario Ortiz Silva por $12.500.000.

   Jaime Julio Peirano Arancibia · Mercedes del Rosario Ortiz Silva

4. Transfer of rights

   Rosario del Pilar Bravo Díaz cede su 15% de derechos sociales a José Gustavo Morales Hidalgo por $7.500.000.

   Rosario del Pilar Bravo Díaz · José Gustavo Morales Hidalgo

5. Transformation

   La sociedad de responsabilidad limitada se transforma en una sociedad por acciones, subsistiendo la personalidad jurídica.

   Mercedes del Rosario Ortiz Silva · José Gustavo Morales Hidalgo

Official extract text

PABLO A. GONZALEZ CAAMAÑO, Abogado, Notario Público Titular 9a. Notaría Santiago, con oficio en calle Teatinos Nº 333, entrepiso, comuna Santiago, Certifico: Por escritura pública de fecha 18 de Enero de 2017, ante mí, doña Mercedes del Rosario Ortiz Silva, domiciliada en Reyes Lavalle número tres mil ciento noventa y uno, departamento sesenta y cuatro, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; doña Rosario del Pilar Bravo Díaz, domiciliada en calle Simón Bolívar número siete mil doscientos setenta y seis guión B, comuna de La Reina, Región Metropolitana; don Jaime Julio Peirano Arancibia, domiciliado en La Castellana Sur número noventa y ocho, departamento ciento treinta y uno, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, y don José Gustavo Morales Hidalgo, domiciliado en Las Malvas número seiscientos diez, departamento treinta y dos, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, modifican la sociedad Innova Soluciones y Servicios Limitada, constituida por escritura pública de fecha 14 de Septiembre de 2010 en la Notaría de Santiago de don Raúl Iván Perry Pefaur, modificada anteriormente por escritura pública de fecha 18 de julio de 2011 ante la Notaría de Santiago de don Jaime Morandé Orrego, en los siguientes términos: 1.- Actualmente los socios de la sociedad Innova Soluciones y Servicios Limitada, y sus porcentajes de participación en el capital, en la distribución de las utilidades y participación en las eventuales pérdidas, son los siguientes: a) Mercedes del Rosario Ortiz Silva, posee el 35%; Rosario del Pilar Bravo Díaz, posee el 15%; Jaime Julio Peirano Arancibia, posee el 25% y José Gustavo Morales Hidalgo, posee el 25%. 2.- Don Jaime Julio Peirano Arancibia, vende, cede y transfiere a doña Mercedes del Rosario Ortiz Silva, quien los compra, acepta y adquiere para sí, el total de sus derechos sociales de la sociedad. El precio de la compraventa es la suma de $12.500.000, que se paga en este acto en efectivo y que el vendedor declara recibir a su entera satisfacción. 3.- Doña Rosario del Pilar Bravo Díaz, vende, cede y transfiere a don José Gustavo Morales Hidalgo, quien los compra, acepta y adquiere para sí, el total de los derechos sociales de la primera, equivalentes al 15% de los derechos sociales de la sociedad. El precio de la compraventa es la suma de $7.500.000, que se paga en este acto en efectivo y que el vendedor declara recibir a su entera satisfacción. 4.- Conforme a la sesiones de derechos, la participación de los socios en la sociedad queda determinada de la siguiente forma: a) La socia Mercedes del Rosario Ortiz Silva, es titular del 60% del total de los derechos sociales y b) El socio José Gustavo Morales Hidalgo, es titular del 40% del total de los derechos sociales. 5.- En este mismo acto los únicos socios de la sociedad Innova Soluciones y Servicios Limitada, doña Mercedes del Rosario Ortiz Silva y don José Gustavo Morales Hidalgo, acuerdan transformar esta sociedad de responsabilidad limitada en una sociedad por acciones, según lo autorizan los artículos cuatrocientos veinticuatro inciso final del Código de Comercio y noventa y seis y siguientes de la ley dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, mediante la reforma de sus estatutos, subsistiendo la personalidad jurídica de la sociedad que se transforma. Razón social: “Innova Soluciones y Servicios SpA”. Objeto: prestar asesorías a instituciones financieras, compañías de seguros u otras empresas, visitando a las personas naturales o jurídicas que estas instituciones le indiquen, para explicarles las características técnicas de determinados productos, recopilar los antecedentes que las instituciones soliciten, y pre-evaluar dichos antecedentes para la colocación de los productos y servicios financieros que dichas instituciones le encarguen, pudiendo realizar todos aquellos actos u operaciones que sean necesarios para alcanzar dicho objetivo; como también prestar todo tipo de asesorías técnicas a toda clase de empresas, instituciones y/o personas naturales en materias administrativas, financieras, tributarias, comerciales, legales, de recursos humanos u otras similares. Duración: La sociedad tendrá duración indefinida. Capital: El capital de la sociedad es la suma de cincuenta millones de pesos, dividido en diez mil acciones iguales, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal el que se encuentra enteramente suscrito y pagado por los señores accionistas. Mercedes del Rosario Ortiz Silva la cantidad de seis mil acciones, y José Gustavo Morales Hidalgo la cantidad de cuatro mil acciones. Administración: la administración de la sociedad se ejercerá por doña Mercedes del Rosario Ortiz Silva Otros acuerdos constan en escritura extractada.