Servicios De Compensación De Emisiones S.a.

Official extract text

SERGIO DANIEL ULLOA OJEDA, Abogado, Notario Público Suplente de don WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LOPEZ, Notario Público Titular de la Cuadragésima Novena Notaria de Santiago, ubicada en calle Hermanos Amunategui número setenta y tres, de la comuna de Santiago, certifica: Por Junta Extraordinaria Accionistas de fecha 24 de enero de 2024, de la sociedad SERVICIOS DE COMPENSACIÓN DE EMISIONES S.A. también denominada CULTIVA EMPRESA S.A., inscrita Registro Comercio Santiago fojas 41.583 Nº 28.815 año 2010, reducida a escritura pública de fecha 5 de febrero de 2024, ante mí, se acordó por la unanimidad, ampliar el objeto de manera de incluir en dentro del mismo labores de construcción, por cuenta propia o ajena, de obras de construcción de diversa índole y consecuencialmente, modificar el objeto de la sociedad, que queda como sigue: “El objeto de la sociedad es proporcionar soluciones y servicios de compensación de emisiones de gases y material particulado, como también la forestación y reforestación, emisión de certificados de compensación, chatarrización y reciclaje. Además, comprende la ejecución, por cuenta propia o ajena, de toda clase de obras de construcción, svpean viviendas, galpones, áreas verdes, espacios comunitarios, u otras obras necesarias y/o convenientes para el cumplimiento de su objeto y en especial el interés de la sociedad, referido en el Artículos Cuarto Bis, y en general, desarrollar las demás actividades y acciones conexas o vinculadas con las anteriores que acuerde la sociedad”. Santiago, 5 de febrero de 2024.

Corporate history on record

1. Capital change· November 16, 2015

   Se acordó una modificación social previa que fue saneada en esta escritura, incluyendo cambio de objeto social.

2. Other act· January 20, 2016

   La modificación social anterior se redujo a escritura pública en la 67º Notaría de Santiago.

   Sergio Jara Catalán

Official extract text

Alberto Mozo Aguilar, abogado, Notario Público Titular 40º Notaría de Santiago, Teatinos 332, Santiago, certifico: Por escritura pública hoy ante mi, se redujo a escritura pública el Acta Cuarta Junta Extraordinaria de Accionistas de sociedad “Servicios de Compensación de Emisiones S.A.”, inscrita a Fs. 41583 Nº 28.815 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, año 2010, en la cual se acordó, entre otras materias que no son objeto de extracto: (i) Sanear los vicios que adolece la modificación social acordada en segunda junta de accionistas de fecha 16 de noviembre de 2015, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 20 de enero de 2016 ante la 67º Notaría de Santiago de Don Sergio Jara Catalán, domiciliado en Príncipe de Gales N° 5841, comuna de La Reina, en virtud de: a) La publicación extemporánea en Diario Oficial del extracto de la escritura; y b) La omisión en el extracto de la escritura de la referencia del contenido de la reforma, al tratarse de una modificación al objeto social, extracto que debía señalar que se modificaba el objeto social al incorporar el artículo Cuarto Bis a los Estatutos Sociales, el cual reza como sigue: “Artículo Cuarto Bis. Los accionistas declaran su interés en que la Sociedad sea una empresa que en el desarrollo del giro de su negocio genere impactos positivos sociales y ambientales, considerando como un todo tanto el negocio como dichos impactos. Los accionistas acuerdan que, entre otros, forma parte del interés social: a) Favorecer los intereses y beneficios tanto de corto como de largo plazo de la Sociedad y de sus accionistas; y b) La debida consideración que los directores, gerentes, apoderados y trabajadores deben darle a aquellas materias que consideren importantes para la Sociedad, incluyendo sin limitación: Uno) los intereses y beneficios indicados en el párrafo a) anterior; Dos) los efectos sociales, económicos, legales y de otra índole que tenga cualquier acción respecto de accionistas, trabajadores, proveedores y demás personas y organizaciones a quienes la actividad de la Sociedad afecte directamente y de algún modo significativo; y Tres) las áreas del medioambiente y la economía directamente afectadas por la actividad de la Sociedad, sea en el ámbito local, regional, nacional o internacional. Sólo los accionistas de la Sociedad tendrán derecho y las acciones para exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo cuarto bis y en cualquier otra disposición que haga referencia al mismo en estos estatutos o en otro instrumento. A mayor abundamiento, bajo ninguna circunstancia el presente artículo cuarto bis, y cualquier otra disposición de estos estatutos u otro instrumento que apliquen lo dispuesto en él, podrán entenderse, interpretarse y/o aplicarse de un modo que otorgue algún interés, derecho, pretensión, acción, recurso o remedio a favor de alguna persona, natural o jurídica, o entidad distinta de los accionistas.”. (ii) Aprobar el texto refundido de los Estatutos de la Sociedad, los cuales extracto: Nombre: “SERVICIOS DE COMPENSACIÓN DE EMISIONES S.A.”. Nombre Fantasía: “CULTIVA EMPRESA S.A.”. Domicilio: Provincia de Santiago. Duración: indefinida a contar de esta fecha. Objeto: Proporcionar soluciones y servicios de compensación de emisiones de gases y material particulado, como tambien forestación y reforestación, emisión de certificados de compensación, chatarrización y reciclaje, y demás actividades y acciones conexas con las anteriores que acuerde la sociedad. Los accionistas declaran su interés en que la Sociedad sea una empresa que en el desarrollo del giro de su negocio genere impactos positivos sociales y ambientales, considerando como un todo tanto el negocio como dichos impactos. Los accionistas acuerdan que, entre otros, forma parte del interés social: a) Favorecer los intereses y beneficios tanto de corto como de largo plazo de la Sociedad y de sus accionistas; y b) La debida consideración que los directores, gerentes, apoderados y trabajadores deben darle a aquellas materias que consideren importantes para la Sociedad, incluyendo sin limitación: Uno) los intereses y beneficios indicados en el párrafo a) anterior; Dos) los efectos sociales, económicos, legales y de otra índole que tenga cualquier acción respecto de accionistas, trabajadores, proveedores y demás personas y organizaciones a quienes la actividad de la Sociedad afecte directamente y de algún modo significativo; y Tres) las áreas del medioambiente y la economía directamente afectadas por la actividad de la Sociedad, sea en el ámbito local, regional, nacional o internacional. Sólo los accionistas de la Sociedad tendrán derecho y las acciones para exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo cuarto bis y en cualquier otra disposición que haga referencia al mismo en estos estatutos o en otro instrumento. A mayor abundamiento, bajo ninguna circunstancia el presente artículo cuarto bis, y cualquier otra disposición de estos estatutos u otro instrumento que apliquen lo dispuesto en él, podrán entenderse, interpretarse y/o aplicarse de un modo que otorgue algún interés, derecho, pretensión, acción, recurso o remedio a favor de alguna persona, natural o jurídica, o entidad distinta de los accionistas. Capital: US$12.000.- norteamericanos, equivalente moneda nacional, dividido en 12.000 acciones, sin valor nominal, todas de una misma serie, nominativas, el que se encuentra totalmente suscrito, pagado: 1.500 acciones. Por pagar: 10.500 acciones dentro del plazo 3 años, esta fecha. Demás estipulaciones constan en acta reducida a escritura pública y extractada en este acto. Santiago, 13 de marzo de 2017.

Corporate history on record

1. Incorporation· August 16, 2010

   Constitución de la sociedad SERVICIOS DE COMPENSACION DE EMISIONES S.A., también denominada CULTIVA EMPRESA S.A.

   SERVICIOS DE COMPENSACION DE EMISIONES S.A.

Official extract text

SERGIO JARA CATALAN, Abogado, Notario Público Titular 67 Notaría Santiago, Av. Príncipe de Gales 5841, La Reina, certifico: Por escritura pública hoy ante mí, TOMAS LAMBERTINI PONCE, Ingeniero civil, domiciliado en Av. Irarrazaval 5225, Dp. 806 Ñuñoa, C.I. 16.709.702-2, debidamente facultado, redujo a escritura pública Acta de Tercera Junta Extraordinaria de Accionistas de sociedad "SERVICIOS DE COMPENSACION DE EMISIONES S.A.", constituida ante el Notario de la 21ª Notaría de Santiago, con fecha 16 de Agosto de 2010, inscrita a Fs. 41583 N° 28815 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, año 2010, publicada Diario Oficial N° 39743, de fecha 24 de Agosto de 2010, también denominada "CULTIVA EMPRESA S.A.", acta que fue celebrada 22 de Agosto de 2016, siendo las 09:30 horas, en oficinas de sociedad ubicadas en Coventry 1.049, Ñuñoa, con la asistencia de su Presidente, Guillermo Scallan; la Gerenta General Victoria Gazmuri Vieira, quien ofició de Secretaria, y los Directores, Jaime Meneses Astudillo y Andrea Cárdenas Valdivia. Asistieron los siguientes accionistas: Andrea Cárdenas Valdivia, por 3551 acciones; Ana María Gazmuri, en representación de Ana María Gazmuri Vieira Producciones E.I.R.L., por 4150 acciones; Jaime Meneses Astudillo, por 748 acciones; y doña Pilar Donoso Vera en representación de Corporación Cultiva, por 3551 acciones, encontrándose el 100% de las acciones emitidas, suscritas y pagadas. El Gerente General señala que con los asistentes existe quórum legal para sesionar y adoptar acuerdos. TABLA DE LA JUNTA. El Presidente explica que la presente junta, de acuerdo a su convocatoria, tiene por objeto: La modificación del artículo Cuarto Bis a los Estatutos Sociales: El Presidente propuso modificar el Artículo Cuarto Bis a los Estatutos Sociales. De conformidad con lo anterior, dicho texto quedaría como sigue: “Artículo Cuarto Bis. Los accionistas declaran su interés en que la Sociedad sea una empresa que en el desarrollo del giro de su negocio genere impactos positivos sociales y ambientales, considerando como un todo tanto el negocio como dichos impactos. Los accionistas acuerdan que, entre otros, forma parte del interés social: a) Favorecer los intereses y beneficios tanto de corto como de largo plazo de la Sociedad y de sus accionistas; y b) La debida consideración que los directores, gerentes, apoderados y trabajadores deben darle a aquellas materias que consideren importantes para la Sociedad, incluyendo sin limitación: 1) los intereses y beneficios indicados en el párrafo a) anterior; 2) los efectos sociales, económicos, legales y de otra índole que tenga cualquier acción respecto de accionistas, trabajadores, proveedores y demás personas y organizaciones a quienes la actividad de la Sociedad afecte directamente y de algún modo significativo; y 3) las áreas del medioambiente y la economía directamente afectadas por la actividad de la Sociedad, sea en el ámbito local, regional, nacional o internacional. Sólo los accionistas de la Sociedad tendrán derecho y las acciones para exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo cuarto bis y en cualquier otra disposición que haga referencia al mismo en estos estatutos o en otro instrumento. A mayor abundamiento, bajo ninguna circunstancia el presente artículo cuarto bis, y cualquier otra disposición de estos estatutos u otro instrumento que apliquen lo dispuesto en él, podrán entenderse, interpretarse y/o aplicarse de un modo que otorgue algún interés, derecho, pretensión, acción, recurso o remedio en favor de alguna persona, natural o jurídica, o entidad distinta de los accionistas.” La unanimidad de los presentes aprobó la modificación del artículo. Demás estipulaciones, constan acta reducida a escritura pública y extractada este acto. Santiago, 21 noviembre 2016.