Importadora Y Distribuidora San Silvestre SpA

Official extract text

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, titular 43ª Notaría Santiago, Huérfanos 835, Piso 18, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 27 de noviembre del año 2020, ante mí, se redujo Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 25.11.2020, de la sociedad Importadora y Distribuidora San Silvestre SpA, hoy Comercializadora San Silvestre SpA Rut: 76.116.121.-0, mediante la cual sus únicos accionistas, don Jorge Silvestre Valdés Lyon, Rut: 9.095.746.-5 y don Felipe Ignacio Carrasco Romero, Rut: 15.218.583., todos con domicilio en Avda. La Dehesa 1.201 oficina 601, comuna de Lo Barnechea, Santiago, modificaron la sociedad “IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SAN SILVESTRE SPA,” inscrita a fojas 49.322 número 34.377 del Registro de Comercio del año 2010, del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en el siguiente sentido: 1.- Modificar la primera parte del artículo primero de los estatutos referido a la razón social y nombre de fantasía de la sociedad y sustituirlo por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO: Se constituye una sociedad por acciones con el nombre de “COMERCIALIZADORA SAN SILVESTRE SpA” pudiendo también usar para todos los efectos legales, el nombre de fantasía “SAN SILVESTRE SpA”…” 2.- Modificar el objeto de la sociedad, contenido en el artículo tercero de los estatutos sociales y sustituirlo por el siguiente: “ ARTÍCULO TERCERO: La sociedad tiene por objeto la compra, venta, comercialización y distribución de todo tipo de productos de madera, sean naturales, fabricados, nuevos y/o usados, provenientes del respectivo aserradero o de proyectos de demolición, pudiendo comercializar productos relacionados directa o indirectamente, como elementos, estructuras o piezas de madera u otro material, que tengan valor constructivo, decorativo o de piezas de colección como antigüedades y otros similares, pudiendo hacer todos los actos y contratos que tengan relación directa o indirecta con el giro social, que permitan su adecuada explotación,” 3.- Modificar el artículo primero transitorio contenido en la escritura de constitución de la sociedad, otorgada por escritura pública de fecha 08.09.2010 Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, referido a la designación de la o las personas que administrarán la sociedad, con relación a lo dispuesto en el artículo quinto de los estatutos sociales, designando al efecto a la administradora de la sociedad y apoderados con las facultades indicadas en escritura extractada. 4.- Modificar y sustituir el artículo segundo transitorio, contenido en la escritura de constitución de la sociedad en el sentido que el capital de la sociedad, que es la suma de $1.000.000. dividido en 1.000 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, ha sido suscrito y pagado íntegramente por los accionistas y que ha ingresado a la caja social. 5.- Incorporar un artículo quinto transitorio, para convenir una opción preferente de compra de las acciones entre los actuales accionistas, en los términos y condiciones indicados en escritura extractada. En todo lo no modificado, se mantiene plenamente vigente el estatuto social constitutivo. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. – Santiago, 03 de diciembre de 2020.-