Inversiones Albatros Limitada

Corporate history on record

1. Incorporation· August 27, 2010

   Constitución de Inversiones Albatros Limitada.

2. Name change· December 17, 2024

   La sociedad cambia su razón social a Naviera Inversiones Limitada y puede usar el nombre de fantasía Naviera Inversiones Ltda.

   Marcela Andrea González Palma · Per Albert Karl von Appen Burose

3. Other act· December 17, 2024

   Se modifica el objeto social para ampliar actividades de inversión, servicios y gestión vinculados al comercio marítimo y naviero.

   Marcela Andrea González Palma · Per Albert Karl von Appen Burose

4. Change of administrator· December 17, 2024

   La administración social pasa a corresponder exclusivamente a Per Albert Karl von Appen Burose.

   Per Albert Karl von Appen Burose

Official extract text

MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, chilena, abogada, Notario Público Titular de la 38º Notaría de Santiago, Avenida Isidora Goyenechea 3.477, oficina 10, Las Condes, certifico: Que por escritura pública otorgada el 17 de diciembre de 2024, ante mí, Marcela Andrea González Palma y Per Albert Karl von Appen Burose, ambos domiciliados en Avenida El Bosque Norte Nº500, piso 22, comuna de Las Condes, modificaron “Inversiones Albatros Limitada” constituida por escritura pública de 27 de agosto de 2010 en la Notaría de Santiago de Eduardo Avello Concha, inscrita a fojas 48.700, Nº33.923 del Registro de Comercio de Santiago de 2010. Modificaciones consisten en: /a/ Modificar el nombre o razón social de la sociedad por el de Naviera Inversiones Limitada pudiendo utilizar para fines comerciales y publicitaros el nombre de fantasía Naviera Inversiones Ltda. Para lo anterior se acordó adecuar el texto del Artículo Primero del Pacto Social, a la modificación antes indicada. /b/ Modificar el objeto de la sociedad, en el sentido de incorporar expresamente menciones que digan relación con la inversión y participación en todo tipo de sociedades, empresas y asociaciones de cualquier tipo, sin restricciones de ninguna especie, incluyendo aquellas que ejecuten actividades navieras, y la gestión y administración de las mismas. Al efecto se reemplaza el Artículo Segundo del Pacto Social, por el siguiente: “ARTÍCULO SEGUNDO: La sociedad tendrá por objeto la inversión y participación en todo tipo de sociedades, empresas y asociaciones de cualquier tipo, sin restricciones de ninguna especie, incluyendo aquellas que ejecuten actividades navieras, y la gestión y administración de las mismas; adquirir, enajenar, administrar y, en general, explotar e invertir, a cualquier título, por cuenta propia o ajena, en toda clase de bienes corporales e incorporales, raíces o muebles; realizar actividades y prestar servicios de cualquier manera relacionados con el comercio marítimo; la prestación de todo tipo de servicios de administración y gestión de naves nacionales o extranjeras, dentro del país o en el extranjero; la prestación de servicio de asesorías en proyectos específicos de toda clase de asesorías navieras, incluyendo la administración y gestión de recursos humanos; la prestación de servicios de logística, gestión naviera y evaluación proyectos; y el desarrollo de actividades y la prestación de servicios de administración, gestión y agenciamiento de negocios ajenos y, en general, de todo tipo de representación, mandato y comisión. Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios al fin indicado, al desarrollo de su negocio o comercio o a la inversión de los fondos disponibles de la sociedad. /c/ Modificar la administración social la que en los sucesivo corresponderá exclusivamente a Per Albert Karl von Appen Burose, con amplias facultades indicadas en escritura extractada. Para lo anterior se acordó adecuar el texto del Artículo Séptimo del Pacto Social, a la modificación antes indicada. La responsabilidad de los socios queda siempre limitada al monto de sus respectivos aportes. Otras estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 23 de diciembre de 2024.

Corporate history on record

1. Incorporation· August 27, 2010

   Constitución de Inversiones Albatros Limitada.

   Marcela Andrea González Palma · Per Albert Karl von Appen Burose

2. Incorporation· November 26, 2021

   Constitución de Inversiones Vonzalez Limitada.

3. Incorporation· April 17, 2018

   Constitución de Inversiones Mi Fibra SpA.

   Per Albert Karl von Appen Burose

Official extract text

ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, Notario Público Titular de la 42ª Notaría de Santiago, Agustinas Nº1.070, piso 2, Santiago, certifico: Que por escritura pública 30 de septiembre de 2022, ante mí, Marcela Andrea González Palma, cédula de identidad Nº12.661.005-k, y Per Albert Karl von Appen Burose, también conocido como Per von Appen Burose, cédula de identidad Nº7.474.082-0, ambos domiciliados Avenida El Bosque Norte Nº500, piso 22, comuna de Las Condes, únicos socios de Inversiones Albatros Limitada, constituida escritura pública 27 de agosto de 2010 otorgada Notaría de Santiago de Eduardo Avello Concha, extracto inscrito a fojas 48.700, Nº33.923 del Registro de Comercio de Santiago del año 2010, y de Inversiones Vonzalez Limitada, constituida escritura pública 26 de noviembre de 2021, otorgada Notaría de Santiago de Álvaro González Salinas, extracto inscrito a fojas 101.167, Nº46.813 del Registro de Comercio de Santiago del año 2021, y el mismo Per Albert Karl von Appen Burose, único accionista de Inversiones Mi Fibra SpA, constituida escritura pública 17 de abril de 2018 otorgada Notaría de Santiago de Patricio Raby Benavente, extracto inscrito a fojas 30.201, Nº16.003 del Registro de Comercio de Santiago del año 2018, acordaron lo siguiente: /Uno/ La fusión de Inversiones Albatros Limitada, Inversiones Vonzalez Limitada e Inversiones Mi Fibra SpA, absorbiendo la primera de dichas sociedades a las dos últimas, las que, como consecuencia del acuerdo de fusión, se disuelven por el solo ministerio de la ley, radicándose la totalidad del activo y pasivo de las mismas en el patrimonio de Inversiones Albatros Limitada, pasando a ser, por ende, su continuadora legal, todo ello con efecto contable y financiero al 30 de septiembre de 2022, conforme con informe pericial de fusión indicado en escritura extractada. /Dos/ En consideración a fusión se acuerda incrementar el capital social de Inversiones Albatros Limitada de $605.000.000, íntegramente pagados, a $645.568.728, incremento de capital de $40.568.728, que se produce a consecuencia de suma de capital de sociedad absorbente con el de sociedades absorbidas. /Tres/ En consideración a la fusión Marcela Andrea González Palma y Per Albert Karl von Appen Burose, en su calidad de únicos socios de Inversiones Albatros Limitada, acuerdan modificar el Artículo Quinto del Pacto Social de la misma, referente al capital, sustituyéndolo por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la cantidad de $645.568.728.-, que los socios han aportado y pagado de la siguiente forma: /a/ don Per Albert Karl von Appen Burose, aporta la cantidad de $645.479.159.-, íntegramente pagados con anterioridad a esta fecha, a entera satisfacción de la otra socia y de la sociedad; y /b/ doña Marcela Andrea González Palma, aporta la cantidad de $89.569.-, íntegramente pagados con anterioridad a esta fecha, a entera satisfacción del otro socio y de la sociedad”. Los socios reiteran que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Sexto del Pacto Social de Inversiones Albatros Limitada, su responsabilidad se encuentra limitada al monto de sus respectivos aportes. Otras estipulaciones correspondientes a las sociedades absorbidas, Inversiones Mi Fibra SpA e Inversiones Vonzalez Limitada, constan en extractos separados. Santiago, 24 de octubre de 2022.-