Don Anibal S.a.

Official extract text

Ministerio del Interior Rectificación. HERNAN FUENTES ACEVEDO, Abogado, Notario Público Titular Tercera Notaría de Curicó, Oficio Carmen 498 Curicó, certifica: En extracto del Acta Junta Extraordinaria De Accionistas Don Anibal S.A., publicado Diario Oficial 44.159 con fecha 28 Mayo 2025, con capital vigente de $522.000.000, en donde dice: “Repertorio N°1.524 – 2025,” debe decir “Repertorio N°1.523 – 2025,”.-Curicó, 29 Mayo 2025.

Corporate history on record

1. Incorporation· August 23, 2010

   Constitución de la sociedad anónima cerrada DON ANIBAL S.A.

   José Aníbal Hormazábal Maureira

2. Change of administrator· April 29, 2019

   Se redujo el número de directores de 5 a 4 por fallecimiento de Edith Inés Maureira Carvajal.

   Edith Inés Maureira Carvajal

3. Death· April 28, 2023

   Fallece José Aníbal Hormazábal Moreno, socio-director, lo que reduce de hecho el directorio a tres integrantes.

   José Aníbal Hormazábal Moreno

Official extract text

Ministerio del Interior LUIS CASTRO ORTIZ, Abogado, Notario Público Suplente del Titular Hernán Fuentes Acevedo, con oficio en Calle Carmen N°498, comuna de Curicó, certifica: Por escritura pública ante don Hernán Fuentes Acevedo de fecha 06 de mayo de 2025, Repertorio N°1.524 – 2025, consta que doña TATIANA EDITH GALAZ PONCE, chilena, Abogada, Cédula Nacional de Identidad Nº 17.211.269-9, domiciliada en calle Argomedo 115, Curicó, expuso que, debidamente facultada para ello, viene en reducir a escritura pública el ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DON ANIBAL S.A.- En Curicó, a 30 de Abril de 2025, siendo las 09:00 horas, en las dependencias de la Notaria de don Hernán Fuentes Acevedo, ubicadas en Calle Carmen N°498, comuna de Curicó, se reunió la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad anónima cerrada DON ANIBAL S.A., Rut N° 76.113.209-1, presidida por su titular don José Aníbal Hormazábal Maureira, y se procedió: Asistieron a la Junta los siguientes accionistas por las acciones que en cada caso se indica: a)José Aníbal Hormazábal Maureira, titular de 87 acciones. b) María Lorena Hormazábal Maureira, titular de 87 acciones. c) Andrea Edith Hormazábal Maureira, titular de 87 acciones. Actúa como Presidente don José Aníbal Hormazábal Maureira y, como Secretaria don Andrea Edith Hormazábal Maureira. Comparece a la presente Junta don Hernán Fuentes Acevedo, notario titular de Curicó, en consideración a las materias a ser tratadas en la reunión y quien estampará al final de la presente acta el correspondiente certificado de asistencia. El Presidente declaró que daba por constituida la Junta al encontrarse representadas el 100,00% de las acciones emitidas de la sociedad a la fecha actual. El Presidente informa que la presente Junta de Accionistas fue convocada para tratar las siguientes materias: 1) Dar cuenta del fallecimiento de don José Aníbal Hormazábal Moreno, socio-director, nueva composición social; 2) Disminución del número de miembros que componen el Directorio de la sociedad; 3) Designación de directorio; 4) Ratificación de los actos realizados por el Directorio y su Presidente en el período 28 de abril del 2023 y hasta la fecha actual; 5) Autorización para enajenar inmuebles sociales. En relación a la disminución del número de miembros que componen el Directorio de la sociedad, el Presidente informa que, como les consta a los socios comparecientes, la Sociedad se constituyó por escritura pública suscrita ante la Notario de Santiago doña María Gloria Acharán Toledo, con fecha 23 de agosto de 2010, Repertorio Nº 25741/2010. El artículo séptimo de la referida escritura se estableció que la administración de la sociedad sería ejercida por un directorio compuesto por cinco miembros elegidos en junta de accionistas, y en el artículo primero transitorio se designó a los directores provisorios, quienes con posterioridad se mantuvieron como definitivos. Posteriormente mediante junta extraordinaria de accionistas de fecha 29 de abril de 2019 se redujo el número de directores de 5 a 4 miembros, dado el fallecimiento de uno de ellos, doña Edith Inés Maureira Carvajal. Con posterioridad el Directorio continuó operando únicamente con cuatro miembros. Sin embargo, con fecha 28 de abril del 2023, fallece otro director, don José Aníbal Hormazábal Moreno, reduciéndose en los hechos a estar conformado el directorio por tres integrantes. Atendida la situación planteada, el presidente propone a los accionistas la modificación del número de miembros que componen el Directorio, disminuyéndolo a tres personas, mediante la modificación de los Estatutos de la Sociedad. Se abrió debate acerca de la materia expuesta, tomando la palabra don José Aníbal Hormazábal Maureira, quien se manifestó de acuerdo con la disminución del número de directores, pero hizo presente, atendido lo indicado en los Estatutos Sociales que se mantienen vigentes hasta la fecha, que será necesario ratificar todo lo obrado por el actual Directorio desde el 28 de abril del 2023 hasta la suscripción de la presente acta. Al no solicitar la palabra ningún accionista para agregar o precisar aspectos relevantes de las materias expuestas, se acordó pasar derechamente a las votaciones necesarias para su aprobación o rechazo. En cuanto al procedimiento de votación, la unanimidad de los presentes, esto es, el 100,00% de los accionistas con derecho a voto, estuvo de acuerdo en someter a votación por aclamación la materia expuesta, con las precisiones que se indican, obteniéndose el siguiente resultado: Por aclamación absoluta, es decir, por manifestación unánime del 100,00% de los accionistas presentes con derecho a voto, la presente junta extraordinaria de accionistas acordó y aprobó lo siguiente: Disminuir el número de miembros del Directorio a tres integrantes. De esta forma se acordó de manera unánime que el texto definitivo del referido artículo séptimo de los estatutos sociales sea modificado, siendo su texto definitivo el siguiente: «ARTICULO SÉPTIMO: La administración de la sociedad será ejercida por un directorio compuesto de tres miembros elegidos en junta de accionistas. Para ser elegido director no se requerirá ser accionista de la sociedad. Los directores durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente. Al final de cada período deberá precederse a la elección de la totalidad de los miembros del Directorio. Los directores tendrán la remuneración que anualmente les fije la respectiva junta ordinaria de accionistas.» Sin perjuicio de la votación mediante aclamación, se deja constancia que acto seguido, y para mayor ratificación, todos los socios y accionistas, doña María Lorena Hormazábal Maureira, doña Andrea Edith Hormazábal Maureira, y don José Aníbal Hormazábal Maureira, expusieron de manera individual, pública y en alta voz, su plena conformidad con los acuerdos precedentes. El presidente expuso que, atendida la modificación de los Estatutos Sociales y la necesidad de renovar la totalidad de los miembros del Directorio, resulta necesaria la designación de un Directorio definitivo cuyos integrantes durarán en sus cargos 3 años en sus funciones-. Los accionistas presentes manifestaron su conformidad con la propuesta, y agregaron que la designación debiese recaer en los mismos directores que se han desempeñan hasta la fecha .Sometida las propuestas precedentes a votación, la totalidad de los accionistas se manifestaron conformes con ella, declarando expresamente: Que el Directorio titular de la sociedad quedará conformado por: 1) don José Aníbal Hormazábal Maureira, Run Nº 10.561.881-6; 2) doña María Lorena Hormazábal Maureira, Run Nº 10.560.892-6 y 3) doña Andrea Edith Hormazábal Maureira, Run Nº 10.560.891-8.”.- Otras estipulaciones, escritura extractada.- Curicó, 23 de Mayo 2025.-

Official extract text

Rodrigo Domínguez Jara, Notario Curicó, Estado 236, certifica: Por escritura pública ante mí de fecha 29 de abril de 2019, compareció don ROGER EDUARDO MELENDEZ RIVEROS, Cédula de Identidad Nº9.320.582-0, domiciliado en calle Argomedo Nº115, Curicó y expuso que, debidamente facultado para ello, viene en reducir a escritura pública el ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DON ANIBAL S.A.- En Curicó, a 29 de abril de 2019, siendo las 12.00 horas, en las oficinas ubicadas en Estado Nº 236 de la ciudad de Curicó, se reunió la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad anónima cerrada DON ANIBAL S.A., presidida por su titular don José Aníbal Hormazábal Moreno.- Se encuentran presentes accionistas titulares de las 261 acciones que a la fecha se encuentran emitidas y suscritas por la sociedad, según se acreditó en el Registro de Accionistas que se tuvo a la vista, representativas de un 100%, equivalentes a $522.000.000, que corresponde al capital social. Asistió asimismo a esta reunión el señor Notario Público de Curicó, don Rodrigo Domínguez Jara.- Asiste asimismo en carácter de asesor, el abogado de la sociedad, don Roger Meléndez Riveros. Actúa como Presidente don José Aníbal Hormazábal Moreno y, como Secretario, el Gerente General de la Sociedad, don José Aníbal Hormazábal Maureira.- En consecuencia, el Presidente declara que daba por constituida la Junta al encontrarse representadas el 100% de los acciones emitidas de la sociedad a la fecha actual.– El Presidente informa que la presente Junta fue convocada para tratar las siguientes tres materias: 1) Disminución del número de miembros que compone el Directorio de la sociedad; 2) Designación del directorio provisorio; y 3) Ratificación de los actos realizados por el Directorio vigente entre el 4 de octubre de 2010 y la fecha actual.- Por aclamación absoluta, es decir por manifestación unánime del 100% de los accionistas presentes con derecho a voto, la presente junta extraordinaria de accionistas acordó y aprobó disminuir el número de miembros del Directorio a cuatro integrantes.. En cuanto a la designación del directorio provisorio, la totalidad de los accionistas manifestaron que quedará conformada por don José Aníbal Hormazábal Moreno, Run Nº3.795.766-6, don José Aníbal Hormazábal Maureira, Run Nº10.561.881-6, doña María Lorena Hormazábal Maureira, Run Nº10.560.892-6 y doña Andrea Edith Hormazábal Maureira, Run Nº10.560.891-8.- Respecto de la ratificación de los actos realizados por el Directorio vigente entre el 4 de octubre de 2010 y la fecha actual: La totalidad de los accionistas declararon expresamente que ratifican y les otorgan pleno valor a todos los actos, sin exclusión alguna, efectuados por el Directorio en las fechas señaladas.- Se acordó de manera unánime que el texto definitivo del referido artículo séptimo de los estatutos sociales sea modificado, siendo su texto definitivo el siguiente: “ARTICULO SÉPTIMO: La administración de la sociedad será ejercida por un directorio compuesto de cuatro miembros elegidos en junta de accionistas. Para ser elegido director no se requerirá ser accionista de la sociedad. Los directores durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente. Al final de cada período deberá precederse a la elección de la totalidad de los miembros del Directorio. Los directores tendrán la remuneración que anualmente les fije la respectiva junta ordinaria de accionistas”.- Otras estipulaciones, escritura extractada.- Curicó, 30 Abril 2019.