Consultora Neoventus SpA

Official extract text

FELIPE GUSTAVO DIAZ WOHLGEMUTH, Notario Público, Suplente del Titular MARCOS ANDRES DIAZ LEON, de la Sexta Notaría de Valparaíso, con Oficio en calle Prat N° 612, certifica: Que con fecha 18 de enero de 2018, ante Notario Titular don MARCOS ANDRES DIAZ LEON, se redujo a escritura pública ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD SOCIETARIA “CONSULTORA NEOVENTUS SPA”, RUT n° 76.089.041-3, a solicitud de don JUAN EDMUNDO ARAYA PIZARRO, chileno, casado, contador auditor, C.I Nº7.890.010-5, debidamente facultado para ello, la cual fue anotada bajo el Nº de repertorio 267- 2018. Escritura en que constan las siguientes modificaciones sociales: PRIMERO: Ratificación del nuevo representante legal de la sociedad don JOSE ANTONIO MONTENEGRO FILIDEI, Rut N° 6.971.119-5, quien tendrá la representación legal y el uso de la razón social, ostentando el mismo domicilio de la entidad societaria. Las facultades del representante legal constan en el Primer Punto de Tabla. SEGUNDO: Designación del nuevo Directorio, compuesto por don JOSÉ ANTONIO MONTENEGRO FILIDEI, Rut N° 6.971.119-5, en calidad de Presidente; y calidad de Directores, ROBERTO ANGEL VERA INOSTROZA, Rut N°10.337.557-6 y don RAFAEL BENJAMIN ALMARZA MORALES, Rut N° 7.146.124-6. TERCERO: Designación de un nuevo Gerente General, que recae en la persona de don JUAN EDMUNDO ARAYA PIZARRO, Rut N° 7.890.010-5, quien tendrá facultades delegadas especificas derivadas del representante legal. La sociedad bajo su actual régimen jurídico y razón social se encuentra inscrita a fojas 874, N° 736, del Registro de Comercio año 2015 del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso, presentes modificaciones inscritas a fojas 72 vta, N°59, del Registro de Comercio 2018, del precitado Conservador. En todo lo no modificado por este instrumento, rigen las estipulaciones estatutarias primitivamente pactadas. Capital declarado de $60.000.000.- En Valparaíso 15 de febrero de 2018.