Bon Voyage Logistics Chile SpA

Official extract text

MAURICIO HUMBERTO REINOSO CIFUENTES, Suplente del Titular de la 43º Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos número 835, piso 18, comuna y ciudad de Santiago, certifico: Que por escritura pública de fecha 24 de enero de 2023, Repertorio Nº 2.131/2023, ante mí, se redujo acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “BON VOYAGE LOGISTICS CHILE SpA” (la “Sociedad”) inscrita a fojas 56.169, número 38.960, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2009, donde los únicos y actuales accionistas de la Sociedad, acordaron: Uno) Aumento de capital y emisión de acciones: La junta acordó aumentar el capital de la Sociedad en la suma de $7.268.041, y por lo tanto, de la suma de $235.000.000 a la suma de $242.268.041, mediante la emisión de 7.268.041 nuevas acciones de pago, que serán pagadas en su totalidad por Importadora y Comercializadora Tres Grandes SpA, renunciando por tanto los únicos y actuales accionistas de la Sociedad al derecho de suscripción preferente de acciones. Dos) Creación de Acciones: Los únicos y actuales accionistas de la Sociedad, vienen en crear dos series de acciones, una serie A ordinaria y una serie B preferente, conforme a las preferencias y demás estipulaciones señaladas en la escritura extractada. Tres) Conversión de acciones: Los accionistas acuerdan convertir las 235.000.000 acciones que a esta fecha se encuentran íntegramente suscritas y pagadas en acciones serie A ordinarias y las 7.268.041 acciones de pago emitidas por medio del presente instrumento, en acciones serie B preferentes, dejando constancia que el capital de la Sociedad asciende a la suma de $242.268.041, dividido en 235.000.000 acciones serie A, íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas con anterioridad a esta fecha y 7.268.041 acciones serie B, que se encuentran pendientes de suscripción y pago; todas nominativas y sin valor nominal. Cuatro) Suscripción y pago de acciones serie B: La junta acuerda que Importadora y Comercializadora Tres Grandes SpA, suscriba y pague la totalidad de las acciones que en este acto se emiten en un plazo de 3 años a contar de esta fecha. Cinco) Modificación de estatutos sociales: Los presentes acordaron reemplazar íntegramente los artículos Quinto Permanente y Primero Transitorio de los estatutos sociales relativos al capital social, por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la suma de $242.268.041, dividido en 235.000.000 acciones serie A y 7.268.041 acciones serie B, todas nominativas y sin valor nominal, que se han suscrito, pagado y pagarán según consta en el Artículo Primero Transitorio de los estatutos de la Sociedad”. “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad es la suma de $242.268.041, dividido en 235.000.000 acciones serie A y 7.268.041 acciones serie B, todas nominativas y sin valor nominal, que se suscriben y pagan de la siguiente forma: (a) NOVA SCOTIA SpA, ha suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha, la cantidad de 93.000.000 acciones serie A, equivalente a 93.000.000 de pesos; (b) BARBER SpA, ha suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha, la cantidad de 93.000.000 acciones serie A, equivalente a 93.000.000 de pesos; (c) INVERSIONES ADL SpA, ha suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha, la cantidad de 46.500.000 acciones serie A, equivalente a $46.500.000; (d) WEI – PIN HAN ha suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha, la cantidad de 1.500.000 acciones serie A, equivalente a $1.500.000; (e) SOCIEDAD DE INVERSIONES HUAVIÑA SpA ha suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha, la cantidad de 1.000.000 de acciones serie A, equivalente a $1.000.000; y (f) IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TRES GRANDES SpA suscribe con esta misma fecha, y pagará en el plazo de tres años a contar de esta fecha, 7.268.041 acciones serie B, equivalentes a $7.268.041”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 27 enero de 2023.