Representaciones Biotec SpA

Official extract text

Ministerio del Interior FRANCISCO RUBEN ROJAS ARRIAGADA, abogado, Notario Público Interino de la 15ª Notaría de Santiago, oficio calle Mardoqueo Fernández 201, oficinas 101 y 102, comuna Providencia, certifica: Por instrumento privado protocolizado ante mí con fecha 4 de Diciembre de 2025, Repertorio 5774-2025, compareció don Humberto José Triviño Alvarado, cédula identidad Nº 7.647.694-2 y don Rodrigo Ariel Araya Ramírez, cédula identidad Nº 11.224.498-0; actuales y únicos accionistas de REPRESENTACIONES BIOTEC SpA” según Registro Accionistas que he tenido a la vista, modificaron: Artículo Quinto de los Estatutos, estableciendo que la Administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá a dos personas que serán designadas por una Junta de Accionistas o por escritura pública otorgada por todos los accionistas, quienes actuarán de forma indistinta para todo acto o contrato cuyo valor pecuniario no supere la suma equivalente a trescientas Unidades de Fomento, y sobre dicho monto, la actuación deberá ser conjunta, a excepción de las facultades singularizadas en el numeral noveno del título c) denominado “Facultades de Mera Administración.”, en cuyo caso los administradores podrán actuar indistintamente independiente la cuantía del acto de que se trate. Amplias Facultades en instrumento protocolizado y extractado. Capital: $600.000.000.- Demás estipulaciones constan en instrumento extractado. Santiago, 12 de Diciembre de 2025.

Official extract text

R. ALFREDO MARTIN ILLANES, abogado, Notario Público Titular de la Décimo Quinta Notaría de Santiago, con oficio en calle Mardoqueo Fernández N° 201, locales 101 y 102, Providencia, certifica: Por instrumento privado protocolizado ante mí con fecha 27 de Enero de 2025, Repertorio Nº 380-2025, compareció don Humberto José Triviño Alvarado, C.I. Nº 7.647.694-2; don Rodrigo Ariel Araya Ramírez, C.I. Nº 11.224.498-0; ambos por sí y en representación de “Representaciones Biotec SpA”, RU.T. Nº 76.062.131-5, actuales y únicos accionistas de REPRESENTACIONES BIOTEC SpA” según registro accionistas que he tenido a la vista, y modificaron: 1) El artículo tercero de los estatutos de la sociedad, en el sentido de ampliar el objeto de la sociedad, modificando la letra b) del citado artículo, reemplazando su actual redacción, por la siguiente: “b) Constitución, conformación y administración de droguerías, laboratorios, y/o almacenes farmacéuticos con capacidad de venta, distribución, mantención, control de calidad, almacenamiento, logística, bodegaje de toda clase de medicamentos, productos alimentarios, dispositivos, equipos médicos e insumos clínicos”; y 2) Modificación Artículo Quinto de los Estatutos, estableciendo que la Administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá a dos personas que serán designadas por una Junta de Accionistas, quienes actuarán de forma indistinta para todo acto o contrato cuyo valor pecuniario no supere la suma equivalente a trescientas Unidades de Fomento, y sobre dicho monto, la actuación deberá ser conjunta. Amplias Facultades en instrumento protocolizado y extractado. Capital: $600.000.000.- Demás estipulaciones constan en instrumento extractado. Santiago, 30 de Enero de 2024.

Corporate history on record

1. Transformation· August 21, 2019

   La sociedad se transformó en Sociedad por Acciones.

2. Capital change· June 7, 2024

   La junta de accionistas acordó aumentar el capital a $600.000.000 mediante emisión de 3.000 acciones de pago.

   RODRIGO ARIEL ARAYA RODRIGUEZ · HUMBERTO JOSÉ TRIVIÑO ALVARADO · JOSÉ ANTONIO POLIDURA MONGELLI

Official extract text

Verónica Isabel González Dávila, abogado, Notario Público, Suplente de la Titular de la Trigésima Octava Notaría de Santiago doña Maria Soledad Lascar Merino, con domicilio en calle Miraflores N° 178, piso 5, Santiago, Región Metropolitana certifico: Que con fecha 19 de junio de 2024, ante mí, bajo el repertorio N° 28043, se redujo a escritura pública el acta de la TERCERA JUNTA DE ACCIONISTAS de REPRESENTACIONES BIOTEC SpA, Rut N° 76.062.131-5, a la que comparecieron en su calidad de únicos accionistas RODRIGO ARIEL ARAYA RODRIGUEZ, C.I. N° 11.224.498-0, HUMBERTO JOSÉ TRIVIÑO ALVARADO, C.I. N° 7.647.694-2 y JOSÉ ANTONIO POLIDURA MONGELLI, C.I. N° 5.021.751-5, todos domiciliados en Santa Beatriz N° 170, Oficina 1204, Providencia, Región Metropolitana, junta celebrada el día 7 de junio de 2024, sociedad transformada en Sociedad por Acciones según escritura de fecha 21 de agosto del año 2019, otorgada en la 42ª Notaria de Santiago, ubicada en dicha fecha en calle Agustinas N° 1070, piso 2, comuna de Santiago, ante su titular don ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, sociedad por acciones inscrita a fojas 67778, número 33.198 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, año 2019, en dicha junta se acordó el aumento de capital a la cantidad de $600.000.000.- a prorrata de su participación accionaria, es decir, un 33,33% para don Humberto José Triviño Alvarado, un 33,33% para don José Antonio Polidura Mongelli, y un 33,34% para don Rodrigo Ariel Araya Ramírez, lo anterior mediante la emisión de 3.000 acciones de pago que se colocan a un valor mínimo de $100.000.- cada una y que cada socio haciendo uso de su derecho de opción preferente para suscribir las acciones señaladas suscribió y pagaron en dinero efectivo o capitalización de utilidades. Consecuentemente la Junta, por unanimidad de los asistentes, acordó sustituir el texto del artículo Cuarto de los estatutos sociales por el siguiente: ARTICULO CUARTO: El capital de la sociedad, ascendente a la suma de $600.000.000.- dividido en 6.000 acciones, nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, se ha enterado y pagado como sigue: a) Con la suma de $300.000.000.- monto que corresponde a 3.000 acciones nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, todas las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas y; b) Con la suma de $300.000.000.- cantidad que corresponde al aumento del capital social acordado y que se efectúa mediante la emisión de 3.000 acciones de pago que se suscribieron y se pagan de la siguiente forma: i) don Humberto José Triviño Alvarado, suscribe y paga 1.000 acciones por la suma total de $100.000.000.-, cantidad que se paga con la capitalización de las utilidades acumuladas en el Balance de la sociedad al 31 de diciembre del año 2023. ii) José Antonio Polidura Mongelli, suscribe y paga 1.000 acciones por la suma total de $100.000.000.-, cantidad que se paga con la capitalización de las utilidades acumuladas en el Balance de la sociedad al 31 de diciembre del año 2023; y iii) don Rodrigo Ariel Araya Ramírez, suscribe y paga 1.000 acciones por la suma total de $100.000.000.-, cantidad que se paga con la capitalización de las utilidades acumuladas en el Balance de la sociedad al 31 de diciembre del año 2023. En lo no modificado persiste el estatuto social vigente. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Se facultó al portador de un extracto de la escritura citada para su legalización. Santiago, 11 de julio de 2024. Verónica Isabel González Dávila. Notario Público, Suplente de la Titular doña Maria Soledad Lascar Merino. Doy Fe.-

Corporate history on record

1. Capital change· September 1, 2021

   La junta de accionistas acuerda aumentar el capital social de $300.000.000 a $600.000.000 mediante emisión de nuevas acciones.

   Humberto José Triviño Alvarado · José Antonio Polidura Mongelli · Rodrigo Ariel Araya Ramírez

Official extract text

VERÓNICA ISABEL GONZÁLEZ DÁVILA, Notario Público Suplente de doña MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, abogado, Notario Titular de la 38° Notaría de Santiago, con domicilio en calle Miraflores N° 178, piso 5, Santiago, Región Metropolitana certifico que mediante escritura pública otorgada ante mí, con fecha 08 de Octubre de 2021,repertorio número 76.130-2021, se redujo a escritura pública el acta de la Segunda Junta Accionistas de Representaciones Biotec SpA, celebrada el 1 de septiembre del año 2021 en la que participaron Humberto José Triviño Alvarado, José Antonio Polidura Mongelli y Rodrigo Ariel Araya Ramírez, 100% acciones y acordaron: Aumentar capital social de $300.000.000, a la suma de $600.000.000, mediante la emisión de nuevas acciones, y como consecuencia de ello, reemplazan el Artículo Cuarto del pacto social -transformación- por el que sigue: Artículo Cuarto: El capital de la sociedad es la suma de $600.000.000.- que se divide en 6.000 acciones nominativas, de igual valor, sin valor nominal, las que serán emitidas sin imprimir láminas físicas de los títulos, las que se suscriben y pagan como sigue: a) Con la suma de $300.000.000.- monto que corresponde a 3.000 acciones nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, todas las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas y; b) Con la suma de $300.000.000.- cantidad que corresponde al aumento del capital social acordado en la Segunda Junta de Accionistas de fecha 1 de Septiembre de 2021. En dicha Junta, se acordó que el aumento de capital se efectuará mediante la emisión de 3.000 acciones de pago que se suscribirá y pagará de la siguiente forma: i) don Humberto José Triviño Alvarado, suscribe y pagará 1.000 acciones por la suma total de $100.000.000.-, cantidad que se pagará en dinero efectivo o capitalización de utilidades en un periodo máximo de 5 años. ii) don José Antonio Polidura Mongelli, suscribe y pagará 1.000 acciones por la suma total de $100.000.000.-, cantidad que se pagará en dinero efectivo o capitalización de utilidades en un periodo máximo de 5 años. iii) don Rodrigo Ariel Araya Ramírez, suscribe y pagará 1.000 acciones por la suma total de $100.000.000.-, cantidad que se pagará en dinero efectivo o capitalización de utilidades en un periodo máximo de 5 años. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Se facultó al portador de un extracto de la escritura citada para su legalización. Santiago, 15 de octubre de 2021. VERÓNICA ISABEL GONZÁLEZ DÁVILA, Notario Público Suplente de doña MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO. Notario Titular . Doy Fe.