Ingeniería Y Gestión De Procesos Makersolutions SpA

Official extract text

MAURICIO REINOSO CIFUENTES, Abogado, Notario Suplente, del Titular de la 43ª Notaría de Santiago, don Juan Ricardo San Martín Urrejola, según Decreto Judicial que se protocoliza en esta Notaría, con oficio en calle Huérfanos número 835, piso 18, comuna de Santiago, Certifico: Que por escritura pública fecha 01 de febrero de 2024, Repertorio N°3.679 - 2024, ante mí, DANIEL IVÁN JARA DOMÍNGUEZ, C.I.N°8.359.277-K, Camino El Roble N°1.757, casa 39, Huechuraba, Santiago; CHRISTIAN GUILLERMO ESPINOZA PASTRANA, C.I.N°9.959.919-7, Carlos Peña Otaegui N° 9.763, Las Condes, Santiago, y LUIS ALFREDO ESPINOZA PASTRANA, C.I.N°9.604.926-9, debidamente representado por MARÍA ISABEL PIZARRO GUERRERO, C.I.N°8.825.362-0, ambos Padre Errázuriz N° 8.083, Las Condes, Santiago; actuales y únicos accionistas modificaron por unanimidad “INGENIERÍA Y GESTIÓN DE PROCESOS MAKERSOLUTIONS SpA”, R.U.T N° 76.062.049-1, constituida por escritura pública de 5 de junio de 2009, otorgada Notario Público Santiago don Humberto Quezada Moreno, extracto inscrito a fojas 27.202 N° 18.684 en Registro Comercio Santiago del 2009 y publicado Diario Oficial el 18 de junio mismo año, de la que se extracta, sin ser necesario, lo siguiente: UNO) Se reemplaza actual artículo Décimo Primero de Estatutos Sociales, por siguiente: “ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: A) Administración. La administración, representación, uso de la razón social y nombre de fantasía de Sociedad corresponderá a los administradores, pudiendo ser o no accionistas, designados por Junta de Accionistas, mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta de acciones con derecho a voto presentes o representadas. Sin embargo, no será necesaria Junta de Accionistas en caso que designación o revocación conste por escritura pública firmada por todos los accionistas. Los administradores podrán designar de común acuerdo a uno o más apoderados sociales para representar a Sociedad. B) Poderes de Administración y Representación. PODERES CLASE A: Los administradores, también denominados Apoderados Clase A, estarán investidos de amplias facultades de administración y disposición y, actuando manera conjunta o separada, indistintamente y, anteponiendo a su firma, la razón social, obligarán y representarán a la Sociedad, con limitaciones señaladas en escritura extractada. .C) Poderes de Apoderados Sociales. PODERES CLASE B. Para facilitar manejo y atención de negocios sociales, Sociedad podrá tener uno o más apoderados sociales, denominados Apoderados Clase B, designados en forma conjunta y de común acuerdo por administradores, quienes actuando de manera conjunta o separada, indistintamente y, anteponiendo a su firma, la razón social, representarán a Sociedad con determinadas facultades y limitaciones que se indican en escritura extractada, y DOS) Se reemplaza actual artículo Décimo de Estatutos Sociales por siguiente: “ARTICULO DÉCIMO. En caso fallecimiento, insolvencia, o disolución de un accionista, se procederá a inscribir acciones a nombre de herederos o causahabientes. Para tal efecto, se deberá acreditar calidad de tales con documentos que correspondan. En caso de que por fallecimiento de accionista, disolución, insolvencia o por cualquier otra causa llegaren una o más acciones a pertenecer a varias personas, propietarios estarán obligados a designar un apoderado común para que los represente frente a Sociedad y, en caso alguno, podrán tener parte en administración, salvo acuerdo unánime de accionistas. Tratándose del fallecimiento de accionista, mientras se tramite posesión efectiva de herencia, las acciones serán representadas por cónyuge sobreviviente con los derechos que le correspondieren al accionista fallecido, hasta que todos los herederos, si los hubiere y así fueren reconocidos, designen a otro mandatario común.” Se facultó al portador para requerir inscripción y completa legalización. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 09 de febrero de 2024.-